Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Под контролем Джубы оказались десятки российских банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

542. Золото партитуры.

... под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России ...
Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

543. Как уводили "молдавский миллиард".

... решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке ...
Это были дебиторы с большими задолженностями либо дебиторы, не осуществляющие стабильную экономическую деятельность.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

544. На что живет церковь.

В эту статистику попали как церкви, построенные с нуля (главным образом в Москве; о том, как финансируется эта деятельность, — в расследовании РБК), так и отданные РПЦ по закону 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного ...
Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

545. Кина не будет!

Глеб Фетисов, как гласит Википедия, является «экономистом, предпринимателем, политиком, менеджером, специалистом в области финансов и кредита, денежно-кредитной политики, банковского дела».
В связи с чем отправитель (ООО «Тетерин Фильм») подтвердил в письменной форме, свои обязательства по оплате создания международной версии Фильма, а также закрепил свои намерения в дальнейшем заключить договор о совместной деятельности по производству ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

546. Под Блаттером закачалась кормушка.

Гарантия №5 «Банковские операции и сделки с иностранной валютой» давала сотрудникам ФИФА право ввозить и вывозить из страны любые суммы в валюте и конвертировать и обменивать их внутри страны без каких-либо ограничений вообще и без таможенных ...
После этого в течение несколько месяцев господин Платини воздерживался от высказываний по поводу деятельности господина Блаттера, но, после того как разразился коррупционный скандал, вышел из тени.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

547. Потерпевший свидетель обнала.

По одному из них — о незаконной банковской деятельности — господин Двоскин допрашивался как свидетель.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

548. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

... председатель правления ТОО «Синтез корпорейшн» и совета АКБ «Объединенный городской банк» 1992 председатель правления АКБ «Инвестиционная банковская корпорация», с 1996 г. — председатель совета директоров 2002 член Совета Федерации от Чувашии, в 2011 ...
Но это были условия тех времен, когда ТНК входила в партнерство с ВР. И я ведь не принимал участия в деятельности компании, только, мягко говоря, мешал. А Вексельберг работал там, Блаватник, наверное, тоже частично был вовлечен в эту деятельность.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

549. Ответить за "Пушкино".

Некоторые финансисты объясняют достижения Алякина на банковском поприще его связями в ЦБ, вспоминая его старшего брата Андрея, который с 1991 г. до конца 2010 г. работал в Главном управлении ЦБ по Москве (сейчас — Московское главное территориальное управление, МГТУ), дослужившись до начальника операционного управления (ОПЕРУ). Но не стоит забывать, что мать Алексея и Андрея Лидия Алякина, проработала в системе банковского регулирования полвека. «Моя трудовая деятельность началась в 17 лет, когда ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

550. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... агенты неоднократно связывались с правительственными, финансовыми и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы уведомить их о незаконных проникновениях и утечках. За 2 года им удалось оградить от посягательств свыше 411 тыс. кредитных счетов, обнаружить 47 взломов и предотвратить убытки, которые в совокупности могли бы превысить 205 млн. долл. Carder Profit свернул свою деятельность в минувшем мае. По ее результатам в США были арестованы 11 подозреваемых, в ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

551. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также подделка отчетов.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

552. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов.
Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

553. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

По словам Берлина, активная эстрадная деятельность мешала певцу активно трудиться на банковском поприще.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

554. Обнал по госконтракту.

По банковским счетам финансовые операции проводились в течение одного дня…».
В своих показаниях свидетель о миллионах ничего не знал и заявил, что «никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВистаЗи», не подписывал и никому не поручал это делать от своего имени…» По словам судебных приставов ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

555. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Ещё доверительный управляющий собирается продать машины Алексея и, может быть, сдать в аренду загородный дом. Но основным вектором его деятельности остаётся получение доступа к банковским счетам Захаренко в Швейцарии и к его иностранному бизнесу.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

556. Ответ "Конверс Груп".

15.11.2010 Ответ "Конверс Груп" На публикацию "Операция "Кенгуру" В редакцию сайта Компромат.Ру В связи с публикацией серии материалов, касающихся деятельности «Инвестбанка» и группы «Конверс», ОАО "Управляющая компания "Конверс Груп" официально ...
И речь шла отнюдь не о банковской тайне: скорее прибалтийские финансисты страшились гнева своих московских хозяев, о крутых нравах и неразборчивости которых в банковских кругах уже слагают легенды».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

557. Двоюродный банк.

"Практика, когда в банк на высокую позицию, не подразумевающую участия в операционной деятельности, приглашают родственника высокопоставленного чиновника, довольно распространена",— указывает один из собеседников "Ъ". "Я ничего не знаю о деятельности Игоря Путина в банковской сфере, но уверен, что, какими бы качествами он ни обладал, назначение повысит административный ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

558. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

В ДЭБе "Ъ" подтвердили, что мероприятие в телецентре было связано с расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

559. Скромник из ЦБ.

А научная деятельность, как известно, в России высоко не оплачивается».
По словам Медведева, Национальный банковский совет контролирует зарплаты в ЦБ, но не персональные оклады, а лишь общий лимит и принципы выплат.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

560. "Плазы" и стразы.

Три дела о пропавших миллиардах Сейчас российские правоохранительные органы ведут сразу три расследования по итогам деятельности экс-министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.
... усадьбе Архангельское (по словам очевидцев, на свадьбу родители невесты потратили более $5 млн, введя в ступор небедных родителей жениха Тоусона Реммеля — его отец Хармонд Реммель является президентом нью-йоркской банковской группы Pryor Cashman ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google