Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Рынок детективных услуг.

Это значит, что спектр услуг, оказываемых детективами, не ограничивается перечнем из ныне действующего закона о детективной и охранной деятельности, который появился в России еще в 1992 году.
Алексей Волков, директор НП "Межбанковская расчетная система": Детективный бизнес очень востребован в банковском бизнесе.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

502. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Из числа других приоритетных направлений коммерческих интересов Могилы также можно назвать банковскую деятельность, фармацевтику, бизнес в сфере строительства и недвижимости, а также внешнеторговую деятельность и телекоммуникационный бизнес.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

503. Олигархи - "оборотни".

Как говорят близкие к ЮКОСу источники, г-н Лебедев все эти годы намеренно оставался непубличной фигурой и не вмешивался в оперативную деятельность, но всегда «отвечал» за управление акциями партнеров и за финансовое состояние группы в целом.
Примечательно, что за несколько лет до взрыва она, так же, как и ее муж Константин, работала в ЦОС банковской группы МЕНАТЕП, а затем занималась подготовкой предвыборной кампании Юрия Лужкова.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

504. Cергею Мавроди вернули должок.

На обломках «главного» «МММ» в 1996 г. он создал так называемую «Систему взаимных добровольных пожертвований» (действовавшую также по принципу пирамиды, но в меньших масштабах), и был обвинен в незаконной банковской деятельности и обороте драгметаллов.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

505. "Сливки - золото Палия".

Для этого были объективные причины, связанные с общим кризисом в России и серьезными ошибками в деятельности российского правительства. Но в немешей степени в проблемах ННГ виноват и сам Палий, который все это время выводил деньги из родного предприятия и зачислял их на свои банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

506. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

... Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Бержером на постановление от 29 июня 2000 г. Уголовного апелляционного суда кантона Женевы (уголовное наказание - арест документов и банковских активов ...
Следовательно, в первую очередь должна быть исследована внутренняя природа деятельности государства.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

507. Элита Узбекистана (2000).

Следует отметить, что в целом от всех полученных в ходе приватизации средств 50% распределяется централизованным порядком, 20% - через хокимияты (местные органы власти) для развития рыночной инфраструктуры в перспективных регионах, 20% - в виде банковских кредитов для поддержки вновь приватизированных предприятий, 10% - используется Госкомимуществом в системе подготовки персонала учреждений, связанных с проведением приватизации, а также для финансирования их издательской деятельности ...
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

508. Сеанс спиритизма в России.

Основной доход Пугачеву приносит банковская деятельность, а точнее один банк – "Межпромбанк".
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

509. Вавиловские миллионы.

При непосредственном участии г-на Вавилова был учрежден банковский консорциум - Московский клуб кредиторов (МКК), в который вошли «Империал», «Столичный банк сбережений», «Менатеп», «Национальный кредит» и тогда мало кому известный «Национальный резервный банк» («НРБ»). По соглашению с Минфином консорциум должен был заниматься госдолгами. Но существование МКК и характер его деятельности не афишировали.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

510. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

И за короткое время из респектабельного города с претензией на советскую витрину для западных туристов Питер превратился в настоящую бандитскую клоаку, благодаря деятельности самых разных бандитских группировок, которые формировались в основном по ...
Деньги эти предоставил спонсор концерта АКБ «Инвестиционная банковская корпорация».
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

511. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В тот период эта деятельность являлась обычной для многих молодежных, в основном созданных под эгидой ВЛКСМ, центров.
Ходорковский входит в "постоянную группу" публичных спикеров банковской элиты, регулярно выступающих в СМИ (наряду с руководителями АРБ, Инкомбанка и СБС).
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

512. Криминализация концерна "ОЛБИ".

К этому его побудило и намерение КСБР самостоятельно расследовать дело Кивелиди и предать гласности накануне выборов списки коррумпированных госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР. С другой стороны, в руководстве банковских ...
По имеющимся надежным сведениям, коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ "Нацкредит" Олега Викторовича Бойко ощущается с серьезными противоправными действиями с момента первоначального накопления капитала.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

513. Досье

адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7. Руководитель:ТАЛДАЙ И.В. Уставной фонд : 6.000.000 руб. Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел. Банковские реквизиты : - р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк", - р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк", - р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк" Код окпо 33693372 Кол. учредителей - юр. лиц: Состоит на учете в ГНИ N Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В. **7 "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ) Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

514. Искусство быть невидимым

Как говорится, аналогичный случай призошел у нас в районе Рублевки: так ЗАО "Жуковка-1"/учредитель В.Рябенко/ 22 мая 1997 г. заключило с государственным предприятием "Жуковка" /гендиректор В.Рябенко/ договор "о совместной деятельности", по которому ...
Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость которой мы вынуждены чтить.(док.40) Только вот сам рачительный управделами президента не торопится отстаивать государственные интересы ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

515. АФК "Система"-III

... 095) 290-59-02, 211-61-12, 211-80-91, 241-01-12, 292-24-93, 241-57-12, 299-75-86, 284-75-17, 292-24-99 Факс: (095) 248-36-31 Дата и номер регистрации: 16.07.93 г., № 25866 Уставной фонд (тыс. руб.): 40000 Вид деятельности: Финансирование инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс ... Копия в Google

516. Чеченская ОПГ-1

... в котором все-таки признал не только наличие, но и очевидную опасность чеченской ОПГ. Надо сказать, что деятельности МВД в отношении чеченцев сильно мешала общеполитическая обстановка в стране и обнародование документов о депортации чеченцев в 1944 ...
... пересадки" приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока ... Копия в Google

517. Учредительная деятельность МГУ

... от платной образовательной деятельности, оставлять в своем распоряжении и использовать на образовательный процесс, а 20% перечислять на счет Центральной бухгалтерии Университета. Оприходование указанных средств осуществляется на счетах факультетов в банках и расходование с этих же банковских счетов. Филологический факультет, который не являлся юридическим лицом и не имел собственного счета в банке, должен был все средства от платной образовательной деятельности перечислять на банковский счет ... Копия в Google

518. Четыре масти Тюменской власти

... развил бурную деятельность по развитию промышленности юга области. И, надо сказать, значительно преуспел на этом поприще. Показатели развития промышленности резко поползли в гору. Правда, для этого пришлось задействовать серьезные административные и бюджетно-финансовые ресурсы. В том числе и в форме непосредственных бюджетных инвестиционных вливаний в отрасли промышленности. Особой популярной формой поддержки производителей в Тюменской области стала компенсация ставок по банковским кредитам за ... Копия в Google

519. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Хенкин и знакомые с Симисами диссиденты Александр Грибанов и Александр Даниэль считали, что причиной для отъезда стало то, что правозащитная деятельность родителей мешала карьере Дмитрия.
... де-факто от российского государства и связанных с Кремлем олигархов) 14 млн рублей ($ 217 тыс), а в 2021 году — уже 37,8 млн рублей ($ 512 тыс), сумму, сопоставимую с зарплатой в американском фонде, по данным банковских утечек, изученных «Проектом ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

520. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google