Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма "Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки. Однако, это было не самым основным в его деятельности ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1902. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Правда, Алюков утверждает, что никакого отношения к деятельности "Мосжилстроя" не имел, а занимался исключительно обналичкой.
"А с подставными фирмами ситуация такая,-- продолжает Хоменко.-- Их банковские реквизиты мне называли владельцы песчаных карьеров в Московской области.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

1903. Швейцарское правосудие и Кремль.

... деятельность которого по расследованию этих дел поддерживалась Евгением Примаковым и мэром Москвы Юрием Лужковым, был отстранен от должности. Сотрудничество между российскими и швейцарскими правозащитными органами продолжалось, и в мае 1999 года женевский прокурор Бернар Бертосса возбудил производство по делу об отмывании денег против Павла Бородина. Судья Даниель Дево, которому было поручено расследование ,согласно данным, которыми располагает газета "Монд", уже заблокировал около 50 банковских ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1904. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Плюс московская квартира Шамурина, плюс кредитовый остаток с его личного банковского счета в Лондоне - около полутора тысяч фунтов стерлингов.
Дело в том, что поскольку Шамурин в начале 90-х был совладельцем бизнеса, который теперь принадлежит братьям Живило, то в случае правильного расследования дела следствие могло бы получить документы о деятельности всех зарубежных компаний ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1905. Азербайджанская ОПГ-2

... 23% банковские структуры и 38 % криминальный бизнес. Суммарный оборот денег, заработанных азербайджанцами в России, - около 25 миллиардов долларов. Примерно половина их приходится на Москву. Это больше, чем валовой продукт Азербайджана. В Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более 30 организованных преступных группировок (ОПГ) из Азербайджана построение которых основано на территориально-родовом принципе. Основным направлением преступной деятельности азербайджанских ОПГ ... Копия в Google

1906. 15 000 000 для Басаева

Предприятия, имеющего лицензию, юридический адрес, банковский счет. Основной вид деятельности, как сказано в документах, "освобождение заложников". Копия в Google

1907. 3. Доля собственности ИТЕРА

... в меньшей степени, хотя быстрое снижение добычи на крупнейших месторождениях газа означало необходимость разработки другого подобного месторождения -Заполярного: финансовые вложения в неосновные виды деятельности Группы Газпром, такие как развитие средств массовой информации и банковскую деятельность: и необходимость своевременного погашения значительных налоговых обязательств перед бюджетом с тем, чтобы частично компенсировать снижение налоговых поступлений от нефтяных компаний, связанных с ... Копия в Google

1908. Егиазарян и Строев

(Часть II) Арсен Рстаки Когда в начале этого года "Новая газета" решила провести свое независимое расследование деятельности банкира Ашота Егиазаряна, мы, признаться, даже и не предполагали, сколько интересных открытий нам предстоит сделать.
Он потребовал от председателя правления Уникома немедленно провести с непонятно откуда нарисовавшимся ЗАО "разъяснительную работу по существующим нормативным принципам банковского строительства". Копия в Google

1909. Тайный советник ген.прокурора

Как положено, был офис на "банковской" улице Маши Порываевой, мигалки, охрана и загородный дом-резиденция, арендная плата за который составляла около 30 тыс. долларов в месяц.
Сам Егиазарян неожиданно спешно, по-английски, покинул банк, якобы занявшись научной деятельностью. Копия в Google

1910. Счета Татьяны

Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 21.09.99 The Times: Следователи изучают "банковские счета дочери Ельцина" Следователи внимательно изучают счет или счета, которые, по некоторым сведениям, использовала дочь Бориса Ельцина.
Следователи также задаются вопросом, не отмывались ли в Bank of New York грязные деньги, часть из которых связывается с деятельностью русской мафии - речь идет о сумме, доходящей до 15 миллиардах долларов. Копия в Google

1911. "Лесная школа" СВР

... лечения и банковского обслуживания в Швейцарии, "кинул" своих клиентов на 3 миллиона фунтов стерлингов, был заочно осужден уже британским судом и исчез. Можно было, конечно, надеяться на чудо, предполагая, что указанным предателям не удалось передать противнику всю имевшуюся в их распоряжении секретную информацию и, в частности, касающуюся принадлежности к кадровому составу органов госбезопасности каждого отдельного человека, прошедшего через их руки, но в деятельности специальных служб следует ... Копия в Google

1912. Лернер: жизнь и тюрьма

Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России.
Позже деятельность этой структуры будет оценена как построение очередной финансовой пирамиды – и станет одним из пунктов обвинения Лернера, предъявленного израильской Фемидой. Копия в Google

1913. Американский шпион

Кстати, Евгений Олегович и не отрицал на пресс-конференции своих бизнес-интересов в США. Правда, он не назвал номера своих банковских счетов.
... деятельности Адамова за рубежом; - мнение правительства РФ об обеспеченности интересов государственной безопасности Российской Федерации. Заканчивается один из запросов просьбой "рассмотреть вопрос о целесообразности проверки коммерческой деятельности ... Копия в Google

1914. Мелочен, скуп и очень опасен

Так, еще юнцом он уже помогал отцу укрывать от возможной конфискации наиболее ценное имущество тех соплеменников, которые начинали замечать повышенный интерес ОБХСС к своей торговой или финансовой деятельности.
Это во многом их кровопролитными усилиями создана нынешняя империя «Альфа-групп», занимающаяся экспортом нефти и нефтепродуктов, импортом продовольственных товаров, строительством и операциями с недвижимостью, банковским делом, торговлей предметами ... Копия в Google

1915. Цифровой ГУЛАГ.

... расследования РФМ, — тендеры и госпрограммы, — публикации в СМИ, — IP и MAC–адреса участников тендеров, — сведения о гособоронзаказе (отслеживание контрактов по гособоронзаказу также является одним из направлений деятельности Росфинмониторинга). В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

1916. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Также Цюпко обещал снять исковые требования, которые, по его утверждению, предъявляла бизнесмену ПАО «Россети-Кубань», и наложенный судом арест с его банковских счетов.
Следователи нашли пересечение деятельности этой группы с задержанными по делу Merlion сотрудниками управления «М» ФСБ. «По версии следствия, Цюпко и его товарищи, тоже бывшие «эмщики», взаимодействовали с некоторыми из задержанных», — говорит ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

1917. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

НИИМЭ обвиняли в том, что институт выполняет контракты для российского правительства, а «Микрон» — еще и в производстве чипов для банковской карты «Мир».
Яркий пример — полковник в отставке Игорь Ефимов, заседавший там с 2009 по 2015 год. Ефимов руководит региональной общественной организацией «Армейский комсомол», которая не оставила никаких следов своей деятельности в интернете.
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

1918. Ильхам Алиев банкует.

(Когда его известность в деловом мире возросла, в этих структурах его сменил его брат Аднан, а позже — племянник Мамедова.) Во многих случаях о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1919. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.
В рамках проекта по строительству социального жилья в Доминике MMCE удалось объединить два направления деятельности.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1920. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в ...
В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google