Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кредиты обеспечили арест.

ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД. 11 марта этого года был задержан последний председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

182. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

... от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей. В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия ...
Именно они превращали безналичные средства на счетах подставных фирм и организаций в тот самый «черный нал», который затем использовался для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

183. Всем лежать мордой в пол.

Отечественные предприниматели постоянно находятся в состоянии тревоги по поводу своего будущего, но при этом надеются на дальнейшее расширение своей деятельности и в целом довольно позитивно оценивают ситуацию в российском бизнесе.
В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

184. Рекорд взят под стражу.

Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского, а следствие предъявило ему обвинения по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление поддельных денег или ценных бумаг" и "Злоупотребление полномочиями". Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

185. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег. Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

186. Банковские тайны.

В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
© "Известия", 18.10.2007 Банковские тайны Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка Светлана Коршунова Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

187. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... экспериментального проекта по внедрению и эксплуатации системы «Джек Пот» выступит Общество с ограниченной ответственностью «Джек Пот», которое будет осуществлять всю организацию и инвестирование деятельности за счёт собственных и заёмных средств ...
... отделению международного общественного благотворительного фонда «Забота»; Совету ветеранов педагогического труда ВАО, организациям Всероссийского общества слепых; местным общественным организациям Московской ассоциации жертв незаконных репрессий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

188. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... пожалуйте должок» Опроверг все предположения о незаконном происхождении кредитных средств. Немного замялся на вопросе, кто и когда оценивал залоги, под которые банк давал столь щедрые займы и отказался на него отвечать, сославшись на банковскую тайну ...
Проверки финансовой деятельности фирмы, которые проводили кредиторами, не давали оснований для недоверия.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

189. Вклад "Детский. Порнографический".

Странно, но белорусская милиция не проявляла никакого интереса к деятельности осужденного хакера, а ведь он занимался незаконной деятельностью фактически на виду у всех.
Справка«Альфа-Пей» — легальная российская компания, являющаяся банковским процессинговым шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

190. Список 120 уголовных дел.

Незаконное получение квартиры (ст. 327; 148-2 УК РСФСР) Прекращено на основании ст. 26 УПК РСФСР вследствие изменения обстановки 16. 1996 Генерал-лейтенант АКПОРИСОВ В. В., гендиректор госпредприятия Уклонение от уплаты налогов. Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

191. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Новая Зеландия - нарушение регулирования банковской деятельности, финансовые махинации.
Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

192. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY -- 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ. Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York». Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

193. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... т.е. нигде не зарегистрированных, а следовательно и незаконных компаний, занимающихся сомнительной деятельностью, уклоняющихся от уплаты налогов. В процессе проверки коммерческой деятельности Смоленского в Австрии местные правоохранительные органы ...
Это утверждение не лишено оснований, так как в кадровой политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

194. Виталий Робертус слишком многих знал.

... подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Центры позволяют перейти на электронный документооборот и снизить логистические и транспортные издержки для предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сократить время таможенных операций.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

195. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

... перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов. Bloomberg сообщает, что в настоящее время власти США и Бразилии ведут расследование и в отношении тех самых конкурентов, именно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в незаконных выплатах комиссионных ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

196. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

197. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения. Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

198. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приема вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

199. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник ...
... и незаконном обогащении. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Деркач в период с 2019 по 2022 годы получил как минимум 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

200. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность". По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google