Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Арестованы дети главы Parmalat.

В настоящее время начата проверка возможной вовлеченности ряда итальянских политических деятелей в незаконную деятельность компании, подчеркивает итальянская газета.
Представители банковских структур, в свою очередь, подтвердили факт наличия данных финансовых средств, однако подчеркнули, что речь идет о гораздо меньшей сумме.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

282. Грязное дело.

Депутат, в частности, пишет, что в Государственную Думу поступают многочисленные обращения руководителей страховых, банковских и других компаний о незаконных ведениях следствия по уголовному делу N 193612, возбужденному, как уже сказано, на основании ...
... коммерческую деятельность многих бывших сослуживцев из МВД, по существу, создав милицейскую ОПГ. И бизнес его пошел как по маслу. Один из его коллег, Сергей Тарасенко, ныне пенсионер МВД, вникнув во все тонкости бурной деятельности Андреева, понял ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

283. "Умный и хваткий".

... для реорганизации ее финансовой и хозяйственной деятельности) акционерами, да так им приглянулся, что в мае 2000 года был избран председателем совета директоров. По неофициальной версии, к началу 2000 года «Севнефть» практически стала собственностью пяти оффшорных фирм, принадлежащих Вавилову «со товарищи». Крупнейший акционер «Севнефти» — ОАО «Коминефть» (а за ним стоит «ЛУКОЙЛ») заявило, что избрание Вавилова, как и дополнительная эмиссия акций, незаконно, потому что собрание проводилось в ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

284. Досье Гусинского.

... на выявление и пресечение незаконной деятельности службы охраны "Моста", в результате которой удалось установить, что в лице этой мощной структуры под боком у Правительства РФ и Президента действует незаконное вооруженное формирование, состоящее из ...
... Совета по вопросам банковской деятельности при Правительстве РФ. 27.01.1997 г. - сложил с себя полномочия президента Мост-банка. С января 1997 г. - президент ЗАО "Медиа-Мост". Март 1997 г. - выведен из состава совета Московского банковского союза в ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

285. 7. Кругом одни евреи

У царей – Александра Второго и Александра Третьего – была иная мера оценки деятельности банкира: сколько он дал державе.
Ее четыре сестры были связаны брачными узами с крупными представителями банковского мира Европы и России. Копия в Google

286. Скелеты в шкафу Binance.

Binance развернула на острове бурную деятельность. Мальта, будучи членом Европейского союза, должна была стать базой для дальнейшей экспансии биржи в Европу. В июне 2018 года Binance открыла на острове банковский счет, чтобы внедрить поддержку евро и ...
В материале Архив 2017 года: Китайский регулятор о 60 ICO: Расследование о незаконном размещении и продаже ценных бумаг Binance: Binance (управляющая компания Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd, и владелица Binance Guangying Chen в 2017 году ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

287. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества. Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и ...
Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

288. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные. О деятельности Абдукадыров много ...
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

289. Тридцать эпизодов у одного премьера.

... по своему банковскому счету о наличии у меня 15 миллионов рублей, — пишет в ходатайстве Светлана Телегина. Светлана Телегина Позже судья зачитала обвинительное заключение, которое выдвинуло следствие по делу о мошенничестве, за которое чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. — С 2014 по 2018 года Телегин, находившись в должности главы администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа, действовал в сговоре с сотрудниками стройкомпании «Экострой ЛК». Обвиняемый заключил заведомо незаконный ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

290. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

291. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными. Адвокат задержанного в Италии по запросу США Артема Усса сообщил «РИА Новости», что его подзащитный заявляет о своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — отметил адвокат.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

292. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Игорю Вожагову оформили путевку в суд Бывший почетный консул Сейшел в Екатеринбурге обвиняется в незаконном выводе из России в Болгарию и Чехию 116 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.06.2022, У почетного консула не сошлись счета ...
По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

293. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Их кадастровая стоимость оценивается как минимум в 1,3 млрд руб. О «незаконном выбытии из государственной собственности имущества» и его «закреплении» за ФГУП «Атэкс» при «коррупционном содействии бывшего руководства этого предприятия» в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованиями, которые ведутся в отношении ряда сотрудников ФСО и связанных с ними предпринимателей. ФГУП «Атэкс» изначально было создано при Мингосимуществе России, но затем передано ФСО. Основной целью его деятельности ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

294. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

... прямо входило в его служебные обязанности: «Из материалов дела следует, что Ткач, по сути, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и теперь посредством необоснованного гражданского иска пытается легализовать незаконно полученный доход ...
Фигурантами дела являются три бывших офицера ФСБ России: занимавший пост начальника «банковского» отдела Управление «К» Кирилл Черкалин и его коллега Андрей Васильев, а также экс-замначальника указанного управления Дмитрий Фролов.
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

295. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Назарбаев «регулярно» брал незаконные комиссионные за коммерческие сделки, имел скрытые доли в горнодобывающей и нефтяной промышленности и поддерживал «сеть офшорных банковских счетов», — сообщает издание.
Его племянник Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампреда правления АО «Национальный управляющий холдинг "Байтерек"» с формулировкой «по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

296. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

297. Майкла Калви приговорили к растрате.

Они не являются специалистами по банковской деятельности и вышли за рамки своей специализации, добавил он. — Врезка К.ру Впрочем, для дела о растрате эта оценка не так важна.
С суждением защиты о том, что возбуждение уголовного дела незаконно, согласиться нельзя, подчеркнула она. Суждениям Калви, Дельпаля и Абгаряна о том, что в их действии нет преступления, суд не доверяет, зачитала судья.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

298. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В «лихих девяностых» Сергей Веремеенко, начавший свою коммерческую деятельность с кооператива по изготовлению этикеток, совместно с ныне беглым Сергеем Пугачевым учредил печально известный Межпромбанк.
Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

299. Трафик не пахнет.

Гендиректор DDoS-Guard Евгений Марченко в разговоре с The Guardian в очередной раз говорил, что «компания не поддерживает никакую незаконную деятельность» и «не связана ни с какими политическими движениями».
Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

300. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Только в начале 1990-х «Россия» была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное ...
Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google