Поиск по "Банковская деятельность незаконная". Результатов:
банковская - 3885
,
деятельность - 12583
,
незаконная - 7598
.
Результаты с 261 по 280 из 1047.
Результаты поиска:
- 261. Александру Коркину век Барвиху не видать.
-
... райсуда незаконным. К тому же, по мнению представителей подсудимого Коркина, гособвинитель, требуя арестовать участки, не представил суду данных, что подмосковная недвижимость была приобретена на средства, полученные от криминальной деятельности ...
... обширными коррупционными и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром ...
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
- 262. Рейтинг самых богатых изгнанников.
-
Всех их можно разделить на три волны — «политическую», «лужковскую» и «банковскую».
Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии»(организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской ...
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
- 263. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара десятков компаний. Всего в России у 31 компании есть лицензия на проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, но часть из них — спящие, не ведущие реальной деятельности.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 264. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования.
Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление в России преследуются по закону.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 265. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
-
Последний сказал, что у него «есть товарищи, которые вращаются в незаконной банковской деятельности, и у них есть интересное предложение».
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
- 266. Король обнала выкупил свободу.
-
Как рассказывал “Ъ”, ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 267. Борис Фомин сдал подельников.
-
... свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского ...
Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для ...
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
- 268. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.
-
В ходе расследования сотрудники ФСБ и УВД по ЦАО Москвы в том же 2014 году с целью «выявления и документирования преступной деятельности» совместно провели обыски и опросы сотрудников в различных ресторанах «Корчмы Тарас Бульба», а также в ООО ...
Помимо этого сыщики выяснили, что в московской ресторанной сети работали всего три кассира, которые ежедневно объезжали рестораны, после чего их собственные инкассаторы отвозили неучтенную выручку в банковские ячейки.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
- 269. "В суде он больше не появится".
-
О деятельности Казиева ГСУ СК РФ по МО дали показания сразу несколько фигурантов расследования.
Однако подчиненные Минеева при смене банковских счетов заметили манипуляции рейдеров.
Дата: 29.07.2015
Копия в Google
- 270. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.
-
... совета" и утверждают, что он руководит ее каждодневной деятельностью, а также занимается стратегическим планированием и решает, кто может стать или оставаться ее членом. Золотарев якобы "несет главную ответственность за управление серверами организации Carder.su, их обслуживание, анонимность и безопасность". Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой ...
Дата: 27.03.2015
Копия в Google
- 271. Организаторы скрылись от хищений.
-
Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном ...
— Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных ...
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
- 272. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
-
... исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к материалам дела». Однако, как ФСНП РФ ни пыталась доказать, что подконтрольные Громыко и Мордовичеву фирмы задействованы в схемах по незаконному возмещению НДС ...
Вообще их какую-то официальную деятельность по решению проблемы с налоговиками обнаружить сложно.
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
- 273. "У нас в стране секса нет, и наш президент против секса".
-
... уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие «Ромос», не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, проводило ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под ...
Он проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографических материалов).
Дата: 18.12.2009
Копия в Google
- 274. Сомнительный "Лидер".
-
... за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов». Кроме того, Центральный банк РФ еще в 2005 году официально уведомил правоохранительные органы о том, что «при проведении инспекционной проверки деятельности Интерус-банка один ...
То есть практически весь свой опыт работы в банковской сфере Вилкул приобрела, работая на Френкеля (у которого она была в подчинении, начиная с 23-летнего возраста).
Дата: 27.05.2009
Копия в Google
- 275. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.
-
... дела о незаконной банковской деятельности, по которому проходили бывший глава ВИП-банка Алексей Френкель, осужденный на 19 лет лишения свободы. В июне этого года майоры Целяков и Носенко были арестованы ФСБ по обвинению в вымогательстве. Как сообщает депутат Пономарев, это организованное сообщество "располагает хорошими связями с рядом сотрудников Следственного комитета при МВД РФ, в частности, начальником управления по расследованию оргпреступной деятельности генерал-майором Игорем Цоколовым и ...
Дата: 24.12.2008
Копия в Google
- 276. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
... административные и экономические меры по предотвращению совершения их клиентами незаконных или сомнительных с точки зрения закона финансовых операций. Одним из механизмов, рекомендованных ЦБ в этой связи, является создание экономических барьеров, когда проведение сомнительных финансовых операций становятся для клиентов банка экономически невыгодным. В частности, подобным барьером являются дополнительные комиссии от 10% и более, предусмотренные договорами банковского счета и тарифами Банка ...
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
- 277. Арест активов Линшица.
-
... дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В марте 2006 года Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест. По версии следствия, речь идет о незаконном получении Игорем ...
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
- 278. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.
-
Тогда же были арестованы около 800 банковских счетов в 42 банках разных стран, изъято больше 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
Правда, уже через несколько дней все эти игорные заведения благополучно возобновили свою деятельность.
Дата: 24.11.2006
Копия в Google
- 279. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.
-
Группа юристов собирает пострадавших вкладчиков банка Светлана Петрова, Евгения Ватаманюк, Василий Кудинов Через год после банковского кризиса Альфа-банку приходится отбиваться от вкладчиков, недовольных введенной в разгар кризиса 10%-ной комиссией ...
“Любой из вкладчиков Альфа-банка, у которого была незаконно удержана комиссия за досрочное изъятие вклада, может с нашей помощью потребовать от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь ...
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
- 280. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
В 1999 г. подкомитет Сената США по банковской деятельности провел расследование, в результате которого выяснилось, что за прошедший период через счета Зардари в Citibank-Geneva прошло более 40 миллионов долл.
... компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от налогообложения импортных и экспортных операций ...
Дата: 28.09.2004
Копия в Google