Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Добрососедские отношения.

Вместе с губернатором они проводили официальные встречи, где обсуждали вопросы банковского сектора и строительства крупных объектов. Кочегаров благодарил Алексея Гордеева «за помощь в этой работе».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

342. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Это и заявление в Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office) в Англии (в заявлении фигурируют Юрий Соловьев, Алексей Яковицкий и Ник Хатт), и ходатайство в банковские регуляторы (Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority), а также ходатайство в Европейскую комиссию с требованием провести расследование и привлечь ВТБ к ответственности за нарушение европейского законодательства.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

343. По делу Владимира Палихаты приговорили получателя "куклы".

... 02.04.2016, Шантаж закончился общим режимом, Фото: ТАСС Алексей Соковнин Сергей Киримов Как стало известно "Ъ", Останкинский райсуд Москвы вынес приговор по скандально известному делу о мошенничестве в размере $15 млн в отношении президента концерна "Росэнергомаш" Владимира Палихаты. На пять лет был осужден бизнесмен Сергей Киримов, в течение двух лет находившийся в розыске. Как было установлено в суде, он должен был получить в банковской ячейке первую часть суммы в размере $8 млн, но его ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

344. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

... Коммерсант", 11.03.2016, Фото: РИА "Новости", via smolnarod.ru Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру Александр Асадчий, Таисия Бекбулатова Алексей Островский Павел Шитов Прокуратура Смоленской области завершила проверку по жалобам бывшего главы банковской группы "Смоленский банк" Павла Шитова. Он написал заявление на смоленское отделение ЛДПР и губернатора области Алексея Островского с требованием вернуть 7 млн руб., перечисленных на предвыборные счета ЛДПР в 2012-2013 годах ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

345. ИГ делает деньги на валюте.

... год разница между курсами достигла 7 п. п. Во время первого аукциона в декабре 2015 г. они разместили заказы более чем на $20 млн. Учитывая разницу курсов на аукционе и на территории ИГ, их прибыль могла превысить $330 000. Перевел Алексей Невельский ...
Но когда в распоряжении ИГ оказались сотни миллионов долларов в банковских ячейках, США и иракские власти постарались отрезать банковские отделения на этой территории от международной банковской сети.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

346. Арестованы автомобили Гайзера и Ко на 35,5 млн руб.

По решению суда арестованы и банковские счета Зарубина.
... бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова общей стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Арестованы плюс к этому еще и три автомобиля самого Чернова, его матери и жены. Они оцениваются больше чем в четыре миллиона. Алексей Чернов Это не первый ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

347. К строгому режиму добавили строгий штраф.

По словам адвоката Алексея Першина, на оправдательный приговор его клиент не рассчитывал (прокурор просил назначить десять лет лишения свободы).
Коммерсанта задержали, а затем суд арестовал его. Были арестованы и банковские счета фигуранта, на которых находилось 17 млн руб. После того как бизнесмен оказался в СИЗО, на него, согласно материалам следствия, вышел его знакомый Николай Рожнов ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

348. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... ходатайства в Швейцарию, Францию, Кипр и США о наложении ареста на банковские счета и объекты недвижимости обвиняемых. В частности следствие ходатайствовало об аресте двух квартир обвиняемых (3- и 4-х комнатной) в общине Гштаад (Швейцария) общей стоимостью 10,5 млн швейцарских франков, а также 10 автомобилей. — Врезка К.ру] Арест в Швейцарии, по информации "Ъ", стал результатом масштабного расследования деятельности Алексея Кузнецова, в ходе которого старший следователь по особо важным делам при ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

349. Владимир Волков помахал следствию загранпаспортом.

Поэтому доступным для следствия оказался только второй фигурант этого дела — бывший топ-менеджер «Югории» Алексей Семенихин, обвиняемый по тем же статьям УК и помещенный ранее в СИЗО.
Волков в 1995 году окончил Московский авиационный институт по специальности «экономист по банковскому страховому делу», а в 2003 году получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе обучения ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

350. "Сфера" затянула бизнесмена.

Этот человек представлялся высокопоставленным офицером управления собственной безопасности ФСБ, имеющим обширные связи в банковской сфере. Он якобы предложил господину Рошалю поучаствовать в некоем бизнес-проекте, куда последний с несколькими партнерами вложил 600 млн руб. Одним из контрагентов являлся тогдашний совладелец Русского земельного банка и банка "Западный" Александр Григорьев. Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

351. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя ...
Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

352. Хозяин "Автобана" списал взятку на охрану.

... думы ХМАО Алексей Андреев обратился в Управление собственной безопасности МВД с жалобой на многомиллионное вымогательство сотрудниками следственных органов. Бизнесмен заявил, что сыщики потребовали у его подчиненных солидную сумму денег, чтобы закрыть уголовное дело против его компании. При этом, по словам Андреева, сыщики уже успели нажиться за его счет на 35 миллионов рублей. Поводом для разбирательств стало уголовное производство по статье «Незаконная банковская деятельность», которое ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

353. Банковский могильщик.

Пора прекратить миндальничать с преступниками», — считает один из инициаторов законодательных инициатив, направленных на ужесточение государственной политики в банковской сфере Валерий Рашкин. Эту точку зрения разделяют многие депутаты и сенаторы, независимо от партийной принадлежности. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Алексей Александров, комментируя ситуацию вокруг ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

354. Сергей Магин отмывается от статьи.

В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин: доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

355. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

... Козловский Михаил Лесин Проживающий в Мэриленде выпускник Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева (МИСИ) Алексей Язловский признал себя виновным в уклонении от налогов и ждет приговора, вынесение которого назначено на июнь ...
Как следует из судебных документов, в 2000 или 2001 году Калай-младший впервые упомянул Язловскому преимущество офшорного банковского счета.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

356. Олигархи эпохи Януковича.

Объединив его со своим банком “Финансовая инициатива”, он получит новую структуру, которая войдет в список крупнейших банков по классификации НБУ. Николай Лагун Лагуна можно назвать санитаром украинской банковской системы.
В 2013-м бывший топ-менеджер одесского аэропорта Алексей Качанов возглавил главный аэропорт страны — киевский “Борисполь”.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

357. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

[...] Стагнация рынка ценных бумаг, призрак банковского кризиса вынуждают инвесторов возвращаться к старому консервативному инструменту — инвестициям в коммерческую недвижимость.
*** №10. Комплексные инвестиции Владельцы: Алексей Хотин, Юрий Хотин Доход от аренды: $385 млн Крупнейшие объекты: «Горбушкин двор» (35 000 кв. м), ТЦ «Филион» (58 000 кв. м), БЦ East Gate (110 000 кв. м) Площадь: офисная — 1 220 000 кв. м, торговая ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

358. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр Торшин и Валентина Матвиенко В прошлом году Центробанк ликвидировал в Дагестане криминальную банковскую империю.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

359. Генерала Туровского подсадили на взятку.

В итоге в мае прошлого года наркополицейские пришли домой к Алексею Ращупкину, где обнаружили 1 кг кокаина. Впоследствии экспертиза установила, что на 85% он был разбавлен левамизолом — белым порошком, который используется как глистогонное, но при этом усиливает и действие наркотика. Задержанный по ходатайству следствия оказался под стражей, а на его банковские счета, на которых находились 17 млн руб., наложили арест. В сентябре прошлого года к Алексею Ращупкину обратился его приятель Валерий ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

360. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

О том, что в США заморожены банковские счета Максима Бакиева, "Ъ" рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев.
Киргизские следователи утверждают, что большую часть своего капитала Максим Бакиев разместил в банках Латвии, а сейчас деньгами бывшего "принца" распоряжается его одноклассник Алексей Елисеев, сбежавший в Прибалтику после революции 2010 года.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google