Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Кержаков разыграл хищение.

... промахнулся на $11 миллионов Алексей Михайлов Александр Кержаков лишился 330 млн рублей. Сумма исчезла с его счетов в Газпромбанке. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, его ведет ГСУ. «Фонтанка» выяснила, как лучший бомбардир «Зенита» стал пострадавшим в афере. О своих финансовых проблемах Александр Кержаков узнал в начале этого года. Подошел срок очередного платежа по ипотеке за квартиру, купленную спортсменом для своей семьи. Банковский счет футболиста, получающего многомиллионные ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

362. Билалов не так летал.

Генпрокуратуру возбудили вояжи экс-главы "Курортов Северного Кавказа" с "элементами роскоши" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2013, Фото: Газета.Ру Билалов не так летал Алексей Никольский, Максим Товкайло, Дмитрий Казьмин Ахмед Билалов и ...
... договор банковского счета в валюте Российской Федерации. При этом 34,26% акций этой кредитной организации принадлежало брату Ахмеда Билалова Магомеду. Также ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

363. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций ...
Для этого, ликвидатор Смирнов Алексей Игоревич предложил передать их управление формально независимому арбитражному управляющему из Краснодарского филиала Самарского СРО арбитражных управляющих Барило Андрею Анатольевичу, который за умеренное ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

364. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
... еще около $120 млн. Общая сумма претензий «Открытия» к экс-сотрудникам — порядка $160 млн. В ФК довольны прогрессом в рассмотрении дела и уверены, что удастся полностью вернуть похищенные средства, говорит замгендиректора «Открытия» Алексей Карахан ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

365. "МагМА" должна всем.

По словам осведомленного источника в банковской сфере, пикантность ситуации заключается в том, что данное помещение уже было заложено ряду Банков, а также является предметом сделки с ГК «ЦМД» по приобретению акций ОАО «Московский завод ...
Как заявил депутат Государственной Думы РФ Алексей Корниенко, что уникальное оборонное предприятие — производственное объединение — ОАО «Московский завод счетно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова» (ОАО «САМ»), может в ближайшее время ...
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

366. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

367. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

Швейцария заблокировала Андрея Бородина На арестованных счетах экс-главы Банка Москвы более $300 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2012, Альпийская карта, Фото: РИА "Новости" Татьяна Воронова, Ирина Резник, Бэла Ляув, Алексей ...
«В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его словам, по взаимной договоренности расследование проводится конфиденциально.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

368. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Чьи интересы представляют два других члена обновленного совета директоров РЗБ — генеральный директор "А Групп" Алексей Зайцев и президент ООО "Проминвестстрой" Александр Бобовников, осталось неясным.
... что раскрытая банком информация отражает реальную структуру сделки не более, чем продажа Еленой Батуриной 98,12% акций банка ряду офшоров в конце 2010 года после отставки Юрия Лужкова отражала ее "избавление от непрофильного банковского актива ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

369. Первый единоросс на районе.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Фото: via The Moscow Post Первый единоросс на районе Как самарские "силовики" "крышуют" серийного расхитителя банковских кредитов Владимира Кожухова Сергей Иванов Владимир Кожухов Многие считают ...
Через полтора года был зарезан друг Иванова и его преемник в «Тольяттинском обозрении» Алексей Сидоров.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

370. Бэтмен НСКого уезда.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.12.2011, Фото, иллюстрации: via The Moscow Post Бэтмен НСКого уезда "Могильщик "ЮКОСа" Семён Кукес сдаёт лучшую частную нефтегазовую компанию России врезчику-нефтедобытчику Алексею Вейману Петр ...
Ведь ясно, что крайне редко малолетними финансовыми директорами (без финансового образования) и мелкими банковскими клерками (без образования банковского) выводятся созданные ими «с нуля» предприятия на почти миллиардный оборот.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

371. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

["Ведомости", 19.12.2011, "Открытие" без прибыли": Теперь корпорация обвиняет его [...] в мошеннических сделках с долговыми ценными бумагами Аргентины, сообщил представитель корпорации Алексей Карахан.
— Врезка К.ру] ["РБК daily", 19.12.2011, "Открытие" потеряло на аргентинских бондах 160 млн долларов": По информации агентства Bloomberg, в четверг лондонский суд удовлетворил ходатайство г-на Урумова о разблокировке его банковского счета.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

372. Солдатский банк.

Антимонопольщики усмотрели в действиях ведомства Анатолия Сердюкова ограничение конкуренции на рынке банковских услуг.
Как, кстати, и в истории одной из странных сделок по приобретению банком буровых установок буровых установок, которую раскопал Алексей Навальный.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

373. В банках все меньше таинственности.

... документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф подписали в Вашингтоне протокол о внесении ...
Только в 2009 году Швейцария объявила, что смягчит закон о банковской тайне, приведя его в соответствие со стандартами, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

374. Как снимался Мультибанк.

"Главный — кто именно решил поменять более чем реальный актив в виде прав требований Мультибанка к МДМ-банку на фиктивные ценные бумаги",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

375. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

"Мне неизвестно, какая на самом деле ситуация в этом банке, но если его отчетность достоверна, то похоже, что лицензия у него действительно могла быть отозвана за нарушение каких-то предписаний регулятора",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

376. Сделка с уголовниками.

"Мы внимательно смотрим на банки, которые активно наращивают портфели ценных бумаг, оцениваем качество, а с некоторых пор и реальность бумаг",— заявлял ранее директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

377. Банкир оказался хулиганом.

Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею Черкасову.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

378. Виктор Янукович отчитался за 2010 год.

В 2010 году он приобрел дом площадью 594 кв. м и гараж в 40 кв. м, сохранив в собственности квартиру площадью 190 кв. м. Объем денежных средств на банковских счетах премьера вырос за год с 286 тыс. грн до 786 тыс. грн. В декларации указаны находящиеся в собственности его жены Людмилы Азаровой автомобиль Lexus RX 330, участок земли площадью 1,5 га и 1,42 млн грн на банковских счетах. Руководитель украинского представительства Transparency International Алексей Хмара считает, что декларации ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

379. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах. После чего деньги были присвоены и растрачены. Кроме того, Дмитрий Котляренко вместе с бывшими министром финансов областного правительства Алексеем Кузнецовым и его первым заместителем Валерием Носовым (его дело в настоящий момент расследуется ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

380. Доверил зачистку на Северо-Западе.

... 01.2011, Фото: "Коммерсант" Доверил зачистку на Северо-Западе Наиля Аскер-заде, Алла Токарева Слева направо: Николай Патрушев, Михаил Фрадков и Александр Бортников ВТБ стал кузницей банковских топ-менеджеров для сыновей руководителей силовых ведомств ...
Первый заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что детей силовиков назначают на руководящие должности в госбанки ввиду наличия политического влияния их родителей: «Они проверенные люди, и поэтому их детям ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google