Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... в именах, должностях и цифрах [...] Фигурант Должность Год задержания Обвинение Сумма Итог Дела, по которым уже вынесены приговоры Алексей Улюкаев Бывший глава Минэкономразвития РФ 2016 Получение взятки $2 млн Приговорен к 8 годам колонии строгого ...
... Бывший министр по делам «Открытого правительства» 2019 Хищение 4 млрд руб. Находится в СИЗО Кирилл Черкалин Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ 2019 Получение взяток 850 тыс. долл., 12 млрд руб. Изъято Находится в СИЗО Дмитрий ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1022. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Что (или кто) заставило гендиректора ПКВС Алексея Ефимова подписать договор с Андреем Шляховым — директором кипрской компании, «прописанной» по фиктивному адресу, не имеющей даже полноценного сайта, не говоря об опыте работы с продажами медиаконтента? Как удалось провести такую сделку без документов, подтверждающих компетентность компании-агента и историю ее деятельности в профильном поле, финансовых отчетов, банковских гарантий и пр. — ведь всего этого у VDM не могло быть просто по определению?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

1023. Американская мечта Александра Соколова.

Второй учредитель этой компании — Алексей Аристов, сын бывшего начальника отдела наружной рекламы Департамента муниципальной собственности Василия Аристова.
Схема с использованием банковского кредита, скорее всего, уменьшает риск возникновения вопросов о происхождении денег.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

1024. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Строительное лобби и девелоперы Компания помощника Хованской Алексея Шепеля участвует в московской реновации, а ее доноры на выборах — представители строительной отрасли.
Один из немногих известных примеров — советник председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Лилия Халикова, пресс-секретарь Ассоциации банков России отраслевого объединения банковских организаций, в президиуме которого ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1025. Николай "Тюдор" Подгузов.

Любопытно, что элитную квартиру Подгузов приобрел всего за несколько недель до того, как суд вынес приговор его экс-руководителю Алексею Улюкаеву.
Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

1026. Путеводитель по Женеве.

Психолог, доцент Сеченовского университета, в Государственной думе второго созыва работала помощницей депутат Алексея Подберёзкина.
Гражданка РФ, управляющая AMM Luxury Travel & Consultancy Sarl (организация турпоездок, перевода, получения образования, медобслуживания, банковских услуг в Швейцарии и т.д.).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

1027. Кусочек "подмосковной Венеции" для Ирины Слуцкой.

Это обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Согласно самой ранней доступной декларации Слуцкого от 2006 года, его не назовешь по-настоящему богатым человеком: на банковских счетах депутата, а в прошлом бизнесмена, к тому времени аккумулировалось всего 550 тысяч рублей, в его собственности не ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

1028. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Тем не менее 24 января Капков и его дети подписали с одним из бенефициаров банка — Андреем Вдовиным (вместе с Алексеем Масловским и Питером Хамбро через VMHY Holdings контролировал 67%) договоры уступки ему права требования к М2М на сумму 19,5 млн руб. по банковским счетам.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

1029. Банкира арестовали в заочном порядке.

[ИА "РБК", 25.04.2018, "Суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка": Вдовин вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном экс-сенатора Павла Масловского Алексея владел в общей сложности 67,58% банка ...
Когда в банковском секторе случился кризис, у него возникли небольшие проблемы, которыми воспользовались кредиторы.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

1030. Поздышев обжегся на Сечине.

... входящий в сферу интересов главы "Роснефти" Петр Иваненко Василий Поздышев Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка ...
Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

1031. Блок в законе.

Но в день, когда Никифоров и его заместитель по вопросам СМИ и интернета Алексей Волин давали свою первую пресс-конференцию, стало известно, что Госдума одобрила законопроект во втором чтении без серьезных изменений.
Когда дело дошло до перебоев в работе систем, обеспечивающих платежи по банковским картам, Роскомнадзор был вынужден обратиться в МВД. В 2018 г. злоумышленники нашли новый способ применения схемы с «атакой через DNS».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

1032. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

... руб.) и Лины Ермоченко (4 млрд руб.) поддержали ходатайство об отложении рассмотрения вопроса о признании Мотылева банкротом, представители «Российского кредита» (2,7 млрд руб.) и финансового управляющего Алексея Грудцина попросили суд его отклонить ...
Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

1033. Соколов — не воробей.

Здесь и истинный бардак в курируемой Ворониным банковской сфере.
Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

1034. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов ...
Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

1035. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим ...
... составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

1036. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

«Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный», — объясняет представитель IKEA в судах Виктор Степанов: Танько заявил о себе как о поручителе по делам компании, хотя она ...
Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1037. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... от финансовых трудностей Банк «Менатеп» был объявлен банкротом и ликвидирован в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ликвидацию. 29 сентября 1999 г Арбитражный суд г. Москвы официально инициировал ликвидацию Банка «Менатеп» под руководством временного управляющего г-на Алексея Карманова ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1038. Наш человек в Транснефти.

Стал сенатором — и тут его помощника, Алексея Козлова (кстати, внука легендарного советского разведчика Наума Эйтингона), в 2009 приговорили к восьми годам колонии общего режима. Укреплению его политической репутации не способствовал и скандал, в который оказался вовлечен его брат Владимир как держатель банковских счетов в оффшорной зоне, входивший, к тому же, в административный совет совместного российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы».
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

1039. Короли московских ларьков.

По итогам первых 205 аукционов средняя ставка аренды выросла, по словам главы департамента торговли Алексея Немерюка, до 7 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.
Ни один из автоматов не печатал кассовый чек, нигде не работала функция приема банковских карт.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

1040. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

И в этот момент Тулин попытался вернуться в Центральный банк на должность нового главы банковского надзора. Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в пользу Алексея Симановского, с которым у Тулина вообще не было отношений. Тулин III. "Главный по курсу рубля и ключевой ставке" С назначением Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка основные решения по банковскому надзору она стала принимать сама и ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google