Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Кириченко пояснил, как взятки Лазаренко переводились на его счета в США через подставные фирмы, и назвал основных 'клиентов' - Юлию Тимошенко ('Единые энергосистемы Украины') и Алексея Дитятковского ('Днепронефть').
В случае если вину экс-премьера докажут, ему грозит тюремное заключение сроком до 250 лет, конфискация недвижимого имущества и средств со всех банковских счетов, известных американской прокуратуре.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

1082. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... Совета по национальной стратегии; Филин Владимир Ильич - бизнесмен; Проханов Александр Андреевич - писатель, главный редактор газеты "Завтра"; Кондауров Алексей Петрович - отставной генерал КГБ, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку КПРФ ...
... полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

1083. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Причем Фабер, как никто другой, знал, что «срочно» собрать миллион долларов по заводским закоулкам нереально в принципе, так же как и «пульнуть» их без каких бы-то ни было оснований на непонятные банковские счета.
Первым откликнулся Ульяновск, где недавно бесследно исчез топ-менеджер УАЗа, замдиректора по продажам и маркетингу Алексей Мельников...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

1084. Последний медный передел.

Надо отдать должное юристам УГМК: они принесли на заседание банковские платежки, из которых следовало, что долги бюджету за КМК УЭМ проплатил.
В марте нынешнего года УГМК подтвердила, что ведет переговоры о покупке 28% акций ЗАО КМЭЗ у кипрского офшора «1st Point holding Ltd.» за $20 млн., но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

1085. "Сливки - золото Палия".

Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Обозреватель газеты "Бюджет" Алексей Николаев высказал сомнение, а те ли документы мы показывали.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

1086. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... автосалонов Лидеры группировки поддерживают отношения с политиками Армении Ассирийская 50-е годы до 200 отмывание денег, банковские аферы, мошенничества, наркоторговля вся территория Москвы Усоян Аслан, уголовная кличка Дед Хасан, вор в законе ...
... Мазуткинская 80-е годы около 50 Автозаправочные станции, финансовые махинации, игорный бизнес, вымогательство северо-восток Москвы Петров Алексей, уголовная кличка Петрик, вор в законе, скрывается в Германии дружественные связи со столичным бомондом ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

1087. Военно-промышленный комплекс-2001.

Главой АВПК назначается директор дружественного ОНЭКСИМбанку ИАПО Алексей Федоров.
В ходе банковского кризиса «Российский кредит» продает свои акции ИАПО.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

1088. Цветная металлургия-2001.

Инвестконкурс на 19% акций БрАЗа, объявленный в мае, выигрывает АО «Малахит», за которым, по одним сведениям, стоит банк МЕНАТЕП (он давал банковскую гарантию на заявку), по другим — TWG, которая впоследствии и управляла этим пакетом.
TWG предпринимает попытку наконец подчинить себе КрАЗ — совет директоров завода снимает Дмитрия Ушенина с поста главы КрАЗа и назначает на него экс-менеджера БрАЗа Алексея Баранпева.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

1089. Монополия МАП.

Обзор деяний Южанова дает картину поистине странную Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.09.2001 Монополия МАП Леонид Букатин, Алексей Кузнецов Илья Южанов Министерство по антимонопольной политике (МАП) оказалось единственным и довольно ...
Крупнейшая банковская монополия страны — Сбербанк — использовала антимонопольное министерство в борьбе с конкурентом на столичном финансовом рынке.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

1090. Черная металлургия-2001.

Финансовый директор «Северстали» Алексей Мордашов по просьбе гендиректора Юрия Липухина организует фирму «Северсталь-инвест» для скупки акций комбината.
Бодание НЛМК с «Интерросом» продлится год — провести допэмиссию Владимир Потанин так и не позволит, зато согласится инвестировать в развитие НЛМК $200 млн банковскими кредитами.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

1091. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

В новой редакции этого документа говорится, что, будучи представителем президента Украины в Днепропетровске, Лазаренко заставил Кириченко отдать половину акций компании "Агроснабсбыт/АСС" своей родственнице Екатерине Каровой, перевести 40 тысяч долларов на банковский счет, контролировавшийся Лазаренко, а также выплачивать ему половину доходов компании. В 1993 году Лазаренко познакомился с Алексеем Александровичем Дитятковским, "проживавшим в то время в Украине", и якобы принудил его отдать ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

1092. Марш аферистов.

Оригинал этого материала © "Деньги", 20.06.01 Марш аферистов Алексей Ходорыч, Игорь Белавин Александр Добровинский, руководитель адвокатской конторы "Добровинский и партнеры": "У меня товарищ -- неглупый человек, а попался" В середине 80-х одна ...
Причем обман осуществляется довольно профессионально -- обмен телексами, сообщениями в банковской сети SWIFT, выезд за границу для подписания договора и т. д. После оформления всех документов представитель западной компании предлагает оплатить всего ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1093. Неестественная монополия.

Оригинал этого материала © "Сегодня", 08.12.2000 Неестественная монополия Кто сегодня входит в кремлевский профсоюз олигархов Алексей Макаркин Александр Мамут контролирует банковскую часть Монополии Олег Дерипаска отвечает в Семье за алюминий Основная сфера деятельности Романа Абрамовича - нефть, но и к алюминию он неравнодушен Искандер Махмудов - медный элемент Монополии ШИРОКО декларируемая и реально ведущаяся война с олигархами привела к убедительной победе последних.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

1094. Технология денежной стирки.

... эти хитроумные схемы, по версии следствия, директор Cassaf-bank и одновременно председатель ревизионной комиссии Атлант-банка Алексей Ушаков, его сотрудники Александр Тихомиров, Антон Газетов, а также руководители Cometa-bank Агрис Фрейфалтс и Агнис ...
... сообщества, подделке документов (при себе у него оказалось липовое удостоверение помощника прокурора одной из воинских частей), незаконной банковской деятельности, а четырем другим фигурантам этой истории -- в участие в преступном сообществе ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1095. Дело ведут паханы.

Логичнее было бы ожидать, если бы в суд подал «герой» публикации Захар Лукинов и пробовал бы в судебном порядке доказать, что его сын Алексей, студент юрфака Ростовского университета, не имеет общего бизнеса с Арой Арсеняном, а сам Захар Алексеевич ...
Да, в «Газету Дона» немедленно явились судебные приставы, описывающие имущество, был наложен арест на банковский счет издания, но…
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1096. Венгерское досье.

г., Россия) Терещенко Г. Алексей (2б. 06. 1975.
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1097. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Подмосковье - сфера интересов Потанина Справка Управляющая компания "Объединенная банковская группа" Соглашение о ее создании подписано 2 декабря 1997 года Администрацией Московской области ...
... коммерческий банк "Возрождение" (его сотрудников Дмитрия Л.Орлова, Юрия С.Московского, Анатолия П.Шпурика, Виктора В.Фролова, Алексея С.Колбе, Александра В.Вишнева, Сергея В.Полевщикова и Юрия В.Парамонова, которых английская полиция подозревала в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1098. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

* главы крупнейших банковских и предпринимательских структур: Родионов (Империал), Авен (Альфа-банк), Виноградов "Инкомбанк).
Алексей Максимов: (начальник Службы безопасности) бывший командир роты в дивизии МВД, уроженец г. Жуковский).
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1099. Копилка для серебренников.

Лишь отношения президента с Патриархом Алексием II (Алексеем Ридигером) строятся по другому алгоритму.
Проверка, проведенная Главной военной прокуратурой, показала, что внебюджетный фонд якобы имел свой банковский счет, через который прокручивались огромные суммы.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

1100. Тюменские друзья Солоника.

Из нашего досье: Белянин Виктор, 1959 г.р., член организованной преступной группировки «Десятка», в прошлом мастер спорта СССР по биатлону, чемпион «Ижевской винтовки»; легальные структуры: «Фаланга», «БелОЙЛ», «Сайбириан Уорлд Компани», банковские ...
17 мая 1995 года у платной стоянки в центре Тюмени убит Ляхов Алексей (прозвище Лях).
Дата: 06.03.2000 Копия в Google