Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

... Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств. По предварительным данным, через теневых банкиров могло пройти более 10 млрд руб., в том числе похищенные в результате махинаций при ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

2. Дороги привели новгородского вице-губернатора в колонию.

Арнольду Шалмуеву дали почти 9 лет за организацию ОПГ, похитившую из бюджета 15,4 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.03.2016, Фото: "Прямая речь" Дороги привели новгородского вице-губернатора в колонию Екатерина Переплавченко, Дмитрий Воробьев Арнольд Шалмуев Главный фигурант новгородского дорожного дела вице-губернатор Арнольд Шалмуев приговорен к восьми годам 10 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Адвокаты подсудимого считают такой срок ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

3. Попались на "вторичном отжиме".

Оригинал этого материала © igolkin, 09.08.2010 Попались на "вторичном отжиме" Как комбинаторы из "ОРСИ" Андрей Пашковский и Георгий Копыленко пытались увести $1 млрд, уже похищенный из бюджета Подмосковья экс-министром финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

4. Миллиарды из пустышек.

... можно было только с ведома ФНС Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.05.2009 Миллиарды из пустышек Филипп Стеркин, Алексей Никольский, Дмитрий Казьмин Скандальная история с хищением 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, впервые получила официальное подтверждение. Генпрокуратура сообщила, что передала это дело в суд. О схеме, с помощью которой из бюджета были похищены миллиарды рублей , «Ведомости» рассказали в прошлом году ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

6. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

7. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Не был дан не только своевременный мотивированный ответ, но и вообще какой-либо ответ Генерального прокурора РФ. 6. О вредных последствиях уклонения от принятия решения (непредоставление ответа) Генеральным прокурором РФ. 6.1. ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГРУППА ЛИЦ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ), похитившая из бюджета РФ до 200 000 000 долл.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

8. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... будучи крупными строительными магнатами, входили в ближайшее окружение финансовых аферистов Александра Шведа и Марка Броновского, которым СК РФ предъявило обвинение в похищении из бюджета более 4 млрд.рублей под видом возмещения НДС. Следственное управление СК РФ в СЗФО начало предъявлять обвинения участникам преступной группы, которая похитила из бюджета более 4 млрд рублей под видом возмещения НДС. Cамыми заметными персонажами, среди тех, кто отправлен в СИЗО в рамках данного дела, являются ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

9. Организаторы скрылись от хищений.

Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря справкам и отчетам Оганова, остальная часть — по фальшивкам Христофорова.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

10. Сокровища мадам Арафат.

Оригинал этого материала © "Газета", 13.02.2004 Сокровища мадам Арафат Лидер Палестинской автономии пополнил семейный бюджет за счет государственного Александр Данильчук Французские контрольные финансовые органы провели проверку счетов постоянно проживающей в Париже Сухи Арафат, жены лидера Палестинской национальной автономии (ПА) Ясира Арафата. По итогам ревизии французы намерены возбудить уголовное дело по факту отмывания денег, похищенных из бюджета ПА. Впрочем, мадам Арафат опровергла все ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

11. Евгений Федотов против Чубайса.

... кредиты электростанциям, и ликвидации их архивов, все три электростанции отказались принимать свои векселя, ссылаясь на то, что никаких кредитов они якобы не получали, а векселя были похищены из «Межрегионбанка» и легализованы фирмами-векселедержателями. Это невзирая на то, что существуют бесспорные доказательства, подтвержденные вступившими в силу решениями судов, что кредиты были получены и что все платежи в бюджет, осуществленные Костромской ГРЭС полученными в кредит деньгами, зачтены ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

12. Алексей Авершин получил 3 года условно.

... руб.) было похищено 62,5 млн руб. Как полагают следователи, фигуранты «путем обмана должностных лиц администрации Приморского края склонили их к заключению договоров на поставку комплектов оборудования для спортивных универсальных площадок по ценам, превышающим среднерыночные, а разницу похитили». Илья Спокойнов (Митькин) Впрочем, Авершин, считает следствие, лично похищенные деньги не присваивал, а только способствовал Спокойнову и Свиридовой в махинациях, в результате которых бюджет Приморья ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

13. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Так, что скорее всего, $20 млн пополнят бюджет Швейцарии в рамках местного расследования об «отмывании» средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

14. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите похищенных из бюджета денег.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

15. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

16. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

Всего, согласно данным флэш-накопителя, из бюджета через «Меркурий» было похищено более 1 млрд рублей. Несколько сот миллионов рублей их этих средств достались лично Полякову. «Фактически последние годы он был главным обнальщиком, похищенным из бюджета «космических» денег», — высказал мнение источник агентства.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

17. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

Изначально речь шла о том, что фирмы, заключившие госконтракты с ФГУ "Центр подготовки сборных команд России" (ФГУ ЦПС) на оказание различного вида услуг, мошенническим способом похитили из бюджета более 200 млн руб. Однако до громкого скандала с хищением олимпийских денег, в чем, в частности, подозревали гендиректора ООО "Европроект" Валерия Усова, дело тогда так и не дошло — подозреваемые успели вернуть в казну более 200 млн руб. А в действиях другого фигуранта — генерального директора ЗАО ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

18. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

По данным следствия, было похищено около 26 млн руб. из бюджета Самары при исполнении государственного контракта по ремонту ул. Авроры. Деньги похитили под видом оплаты технологических окон в графике движения поездов Куйбышевской железной дороги (РЖД), которых в действительности не было.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

19. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

... бюджета осудили в Подмосковье, Фото: toprunews.com Николай Сергеев Мособлсуд в особом порядке вынес приговор по уголовному делу Олега Филиппова — экс-гендиректора входящего в Федеральную службу охраны ФГУП СВЭКО. На основании материалов расследования, проведенного Следственным комитетом России (СКР), он был признан виновным в хищении более 600 млн руб., выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы, и последующем отмывании похищенного ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

20. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

... для составления технических заданий и договоров и в дальнейшем обеспечили предоставление расчетных счетов организаций для перечисления похищенных денежных средств. Таким образом, в 2010-2015 годах А.Селютин, А.Новоселов и Ю.Поливенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили ряд мошеннических действий, в результате которых из бюджета Республики Коми были похищены более 5,5 млн. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства в ...
Дата: 28.11.2018 Копия в Google