Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа компаний 1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД).
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

42. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

При этом предполагаемые взяточники из следственной части областного управления МВД изобличены не были, но вещдоки по «делу Уразалина» суд решил хранить до привлечения неизвестных коррупционеров к уголовной ответственности.
В Нижегородской области это было первое крупное уголовное дело по незаконной банковской деятельности.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

43. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. Следует отметить, что Кирилл Черкалин в органах госбезопасности служил с 1998 года, а на свою последнюю должность — начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

44. Михаила Табунова взяли за кассу.

... 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 ...
[...] По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

45. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, он снабжал наличными нелегальные обменные пункты финансовой организации, а также подыскивал новых клиентов. Эйснера объявили в розыск. Предпринимателя задержали 13 февраля 2016 года в Краснодаре, куда переехала жить его семья. На подозреваемого сотрудникам ФСБ удалось выйти через его жену.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

46. Банкротство на личные нужды.

В итоге свидетель решила, что ее хотят обмануть, и написала заявление в ФСБ. Завершающие переговоры c сотрудником СКР шли уже под контролем оперативников из управления "М".
«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой»,— добавили в АСВ. О других возможных претензиях ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

47. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... областного управления МВД, в суд привезли оперативники ФСБ. Поскольку заседание началось с опозданием на четыре часа, сопровождающие разрешили задержанному поговорить с родными и покормили его гамбургерами. В суде выяснилось, что бывшего тыловика подозревают в причастности к мошенническому хищению 44,7 млн руб., изъятых в 2012 году в качестве вещдоков в банке «Богородский», а также в находившемся с банком по одному адресу офисе Максима Осокина. Последнего подозревали в незаконной банковской ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

48. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
Как стало известно “Ъ”, закрытость процесса была связана с оглашением на заседании информации, связанной с некой банковской тайной.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

49. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

«После перестрелки у ресторана «Elements» ребята из управления «М» ФСБ сидели на телефоне у Фатимы, и однажды она позвонила некоему полковнику Диме, — сообщил «эмщик».
На этой базе местный ОМОН частенько проводит облавы на нелегалов, а оперативники МВД и ФСБ периодически заводят уголовные дела на арендаторов о незаконной банковской деятельности.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

50. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Правда, изъятые из банковской ячейки $800 тыс. прокуроры так и не вернули.
Попутно Кан являлся наводчиком в печально знаменитой банде похитителей людей, главарем которой был бывший десантник и осведомитель ФСБ Денис Шилин по прозвищу Шило (он же Шимин, Жилин, Марченко, Попов).
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

51. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По его словам, начальник Управления «Т» полагал, что уровень его связей в МВД, ФСБ, СК, позволяет особо не переживать из-за случившегося.
... агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

52. Захарченко работал не за процент.

Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

53. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

... и было проведено задержание начальника Управления «Т». «Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, — или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц ...
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

54. Главу нижегородского Росимущества взяли на участке.

По версии следствия, за согласование сделки по выкупу участка руководитель территориального управления Росимущества через посредника намеревался получить от коммерсантов 7,5 млн руб. В начале июня сотрудниками ФСБ с этой суммой был задержан ...
... деньги из банковской ячейки, куда их положил посредник, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Обвинение фигурантам дела пока так же, как и в случае с Андреем Бухаровым, не предъявлено. Добавим, в территориальном управлении Росимущества ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

55. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

В Следственный комитет Евгений Ишинов, однако, пришел не из московского УФСБ, а с поста замначальника управления «М» ФСБ РФ, курировавшего деятельность правоохранительных органов.
... коррупция в чиновничьей среде обесценивает и делает нерентабельным и, соответственно, бессмысленным стремление росту эффективности бизнеса, производительности, совершенствованию технологий, инноваций в промышленной, банковской сфере, — повсюду ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

56. Задержаны подозрительные обналичности.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

57. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по выводу финансовых потоков за рубеж. В тот период ГУЭП вело разработку гражданина Музыкаева Аднана Абдуллаевича, который совместно с другим чеченцем, генералом Аслахановым Асламбеком Ахмедовичем создал Ассоциацию работников правоохранительных органов РФ. Как явствует из оперативных материалов, Аслаханову и Музыкаеву удалось привлечь к деятельности Ассоциации высокопоставленных сотрудников МВД, ФСБ ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

58. Взятка взятке рознь.

Расследование продолжается. 120 000 000 980 000 1330 122 года 3. Эмма Новикова, начальник отделения следственного управления ГУВД по Московской области Якобы получила взятку за прекращение расследования уголовного дела о незаконной банковской ...
25 мая при получении очередного «транша» в $500 000 Дымовец был задержан сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности СКП. За $4 млн долларов Дымовец, по версии следствия, обещал облегчить участь обвиняемых фигурантов дела и оградить от ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

59. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

... в оперативном сопровождении дела о незаконной банковской деятельности, по которому проходили бывший глава ВИП-банка Алексей Френкель, осужденный на 19 лет лишения свободы. В июне этого года майоры Целяков и Носенко были арестованы ФСБ по обвинению в вымогательстве. Как сообщает депутат Пономарев, это организованное сообщество "располагает хорошими связями с рядом сотрудников Следственного комитета при МВД РФ, в частности, начальником управления по расследованию оргпреступной деятельности ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

60. Не отмылись.

При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка.
... непосредственно руководила, устанавливала задачи и контролировала деятельность всех соучастников преступления, а также совместно с другими обвиняемыми занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google