Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Соколов — не воробей.

Но и тогда «одно из самых вкусных управлений Лубянки», по яркому определению журналистов, ветеран покинул не по своей воле, а, что называется, по совокупности заслуг. Здесь и истинный бардак в курируемой Ворониным банковской сфере.
Итак, генерал ФСБ Воронин известен тем, что инициировал знаменитое «дело Магнитского».
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

142. Илья Пичко не дожил до дачи показаний "с сюрпризом".

На поиски заказного следа из Москвы приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, но уперлись в бытовое.
Благодаря фигуре Дмитрия Михальченко на розыск пропавшего Лубянка нацелила оперативников Управления собственной безопасности.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

143. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

— В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление.
Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

144. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Действия же Ильгиза Валитова были квалифицированы следственным управлением ФСБ как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Шахтинский городской суд, рассмотрев уголовное дело за два дня, приговорил господина Валитова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Также осужденному запрещено после отбывания срока еще год заниматься банковской деятельностью. Учитывая, что под стражей господин Валитов находится с февраля (его по ходатайству ФСБ взял под стражу ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

145. Спонсор адмиралов легла на дно.

Я считаю, что следствием не доказано не только участие Нины Максименко в незаконной банковской деятельности, но и не установлен сам факт участия банка "Адмиралтейский" и его сотрудников в такой деятельности". По словам защитника, возникшие у банка проблемы похожи на хорошо спланированную акцию. Началось все, по мнению Елены Каменской, с вброса в СМИ в начале сентября информации о том, что в хранилище "Адмиралтейского" вместо золотых слитков лежат крашеные болванки. "ФСБ тут же проверила эту ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

146. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Однако когда летом прошлого года в Генбанке был проведен обыск по делу о незаконной банковской деятельности, а самого господина Двоскина вызвали на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве, на него снова вышел "решальщик" Барцакин, сообщивший, что банкира собираются задержать, обвинив в участии в преступном сообществе. При этом он сослался на информацию, полученную от замдиректора ФСБ Антонова.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

147. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что экс-сенатор подозревается главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Защита, в свою очередь, настаивала, что в материалах дела фамилия Фетисова упоминается только один раз — в оперативной справке ФСБ. Адвокаты просили не арестовывать бывшего сенатора, предложив залог в размере от 1,5 млн до 2 млн руб. или ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

148. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... резолютивной части приговора госпожа Кузнецова разъяснила Виктору Плещуку, что после вступления в законную силу приговоров в отношении других участников банковской аферы он может предъявить им регрессные иски и взыскать с них похищенные деньги ...
В 2003 году, согласно его странице в одной из социальных сетей, он закончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, факультет радиоэлектроники по кафедре сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

149. Тайны украинского ФСБ - российский след.

4 декабря вместе с работниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Сокол» (нечто вроде российского ОМОНа) он приезжает по знакомому адресу банка «ФСБ».
Памятуя о том, что согласно утвержденных Нацбанком Украины «Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны» банк, в случае получения письменного требования о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, обязан предоставить ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

150. Убийцы Козлова задержаны.

... имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом. Во вторник утром появилась информация, что оперативники МУРа задержали двоих подозреваемых в убийстве Андрея Козлова. Однако в течение дня МУР, а следом МВД, ФСБ и Генпрокуратура РФ ...
- Нам позвонили московские коллеги из оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД и попросили оказать поддержку в задержании двух подозреваемых в убийстве первого зампреда Центробанка, - сообщил "Известиям" источник в Ставропольском уголовном ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

151. "Дикие обычаи русского бизнеса".

... Налоговому управлению США $685 000, а также заплатить штраф по $20 000 каждый. “Мы не имели права переносить дикие обычаи русского бизнеса на американскую почву”, — заявил в суде Берлин. Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег). Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Дело BoNY ударило по российской банковской системе: в ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

152. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

У миллиардера, по его признанию, нет даже своего дома ~ Вексельберг пока арендует дачу на Рублевке у Управления делами президента.
Он не только платит налоги, но и взялся спонсировать Федерацию волейбола России, президентом которой является глава ФСБ Николай Патрушев.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

153. Судебная реформа Путина.

В. Алекперов трижды приезжал к К. Шору в московское управление ЦБ, чего не делал много лет до этого и «вопрос был решен». В архивах ЦБ появились документы, которых ранее не было. «Прикрепленные» офицеры ФСБ проинформировали о фактах подлогов ...
Если к этому добавить, что шесть(!) федеральных судей отказались применять императивные нормы закона «О банках и банковской деятельности», мотивировав это тем, что в апреле 1992 года Грузия не была иностранным государством по отношению к России, то ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

154. "Сливки - золото Палия".

Палием заинтересовалось Управление государственной безопасности Княжества Монако, известного своими игорными домами, казино и надежными банками.
Насколько известно, интерес к зарубежным аспектам "дела Палия" проявили следователи ФСБ. Они рассчитывают, что получат новые данные об утечке валюты и стратегических ресурсов из страны.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

155. Проект "Хиня".

... группы" "Мост", которая в те годы была спецслужбой посильнее ФСБ. На ее развалинах, купив ее архивы, сегодня паразитирует один из самых популярных сайтов в Интернете. Почему наехали на Александра Старовойтова? Все годы правления Ельцина генерал Старовойтов был единственным несменяемым шефом спецслужбы, который контролировал самый умный сектор разведки. В ФАПСИ вошли три бывших главка КГБ СССР: правительственная связь, управление шифровки и дешифроваки и управление электронной разведки ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

156. Что слону Дробинин

К числу таковых в московской банковской среде относят, например, бывшего хозяина известной в недавнем прошлом группы "Супримэкс", страховой компании "АСКО", управляющего банком "РоссИта" и теперь члена совета директоров "Легпромбанка" Андрея ...
Сначала "киллер" берет под контроль большинство финансовых потоков и оттесняет от реального управления большинство акционеров.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

157. Марш аферистов.

... известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том ...
Причем обман осуществляется довольно профессионально -- обмен телексами, сообщениями в банковской сети SWIFT, выезд за границу для подписания договора и т. д. После оформления всех документов представитель западной компании предлагает оплатить всего ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

158. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

... управления (ГПУ) администрации президента Руслана Орехова. Надо отдать должное главе ГПУ: он считается одной из самых светлых голов в администрации Ельцина. Как и глава ФКЦБ, Руслан Орехов сумел укрепиться в рядах российской политической элиты, не вызывая аллергии ни в одном из противоборствующих кремлевских кланов. По слухам, именно благодаря Орехову три года назад увидел свет указ президента, согласно которому были напрямую подчинены президенту силовые министры -- Минобороны, МВД, ФСБ. И ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

159. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель Центра общественных связей КГБ и МБ РФ Карабаинов, поддерживающий связи с ФСБ И МВД РФ. Наличие среди персонала бывших ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

160. "Онэксим-банк".

Он прекрасно знает банковское дело и "финансовую кухню".
Для этого, по инициативе, тогда 1-го вице-премьера, Потанина (с подачи Батчикова Сергея Анатольевича, 42 года, бывшего сотрудника информационно аналитического управления разведки, грамотного, умного работника, настойчивого и работоспособного, однако ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google