Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Операция "Окна".

... было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal. Позже (с помощью Интерпола) удалось выяснить, что оно оказалось липой, так как никогда указанным банком не выдавалось. Более того, фальшивыми были и уставные документы фирмы. В настоящее время факт использования С. Рокицки подложных документов для получения 15 % акций предприятия установлен, помимо Интерпола, еще и Управлением по экономическим ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

122. Семибанкирщина.

Конструктивным предложениям "Альфы" в адрес государства несть числа: это и неоднократные идеи по поводу банковской реформы, и предложения о налоговой реформе, и многое другое. Последняя инициатива Фридмана - взятие в управление аэропорта "Шереметьево ...
11 лет спустя Платон Лебедев вошел в список 17 российских миллиардеров, опубликованный журналом "Форбс", а через несколько недель Генпрокуратура обеспечила ему "эксклюзивный подход" в следственном изоляторе ФСБ. Понять, какова же будет судьба ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

123. Олигархи - "оборотни".

Как говорят близкие к ЮКОСу источники, г-н Лебедев все эти годы намеренно оставался непубличной фигурой и не вмешивался в оперативную деятельность, но всегда «отвечал» за управление акциями партнеров и за финансовое состояние группы в целом.
Этой эпопеей в разное время занимались разные структуры -- от правительства до прокуратуры и ФСБ, но до сих пор до громких арестов и разоблачений дело не доходило.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

124. Очень замкнутый круг.

Иванов — бывший заместитель директора ФСБ, имеющий к тому же звание генерал-лейтенанта. В 1998 году Иванов назначается на пост начальника ключевого Управления собственной безопасности ФСБ, внутренней контрразведки.
С 1997 года он — президент банкирского дома «Санкт-Петербург», а с 1996-го — член Совета по вопросам банковской деятельности при российском правительстве.
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

125. Лев Черной.

(Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских документов.
Летом 1998 года заканчивается срок внешнего управления на комбинате.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

126. Кремлевская "крыша" Путина.

Например, пресловутую Одинцовскую таможню (ныне закрытую ГТК) опекали некто Андрей Саенко, известный своими связями с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

127. Центральный Банд.

Цель такой банковской реформы, начавшейся под благовидным предлогом, одна - максимально отдалить государственные органы от контроля и управления огромными денежными средствами, сконцентрированными в ЦБ, Внешторгбанке, Внешэкономбанке, Сбербанке ...
Если раньше КГБ использовал советских служащих за границей, то теперь личным интересам руководства росзагранбанков служат все начиная от оперативных сотрудников ФСБ и кончая послами.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

128. Чьи деньги отмывал Френкель

... Френкель поступил в аспирантуру, однако не закончил ее, поскольку занялся банковской деятельностью. Его карьера была мгновенной, но для начала 1990-х годов, наверное, не самой удивительной. Начинал он с должности ведущего экономиста валютного отдела Русского акцептного банка, в 1993 году уже стал начальником валютного отдела банка «Нефтяной», в следующие два года он занимает в том же банке посты начальника управления валютно-финансовых операций и заместителя председателя правления банка ... Копия в Google

129. "Газета.Ру" vs. Мамут

Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. ФСБ заявила, что у нее есть точные сведения о ... Копия в Google

130. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... упомянутого выше полковника ФСБ Полякова в липецком яхт-клубе осенью 2020 года. А после семи заседаний судья, слушавшая дело в Воронеже, ушла в отставку, и сейчас разбирательство зашло на второй круг. ЛИК обанкротилась. Достраивает за Клевцовым, как и за другими знатными и потомственными строителями Липецкой области, компания «Орелстрой». Эпизод 5. Логово элиты В конце 2006 года в Задонском районе Липецкой области была образована Особая экономическая зона регионального управления «Задонщина ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

131. 86 самураев.

К ним можно отнести Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО), Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардию), Службу внешней разведки (СВР), Министерство внутренних дел (МВД), Министерство обороны ...
*** Законопроект: О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

132. Шило выход найдет.

Если по каким-либо причинам Шило и Резков откажутся назвать имя своих подельников в «Шереметьево», то вычислить их будет достаточно проблематично: спецпропуска в закрытую зону, помимо оперативных дежурных из управления «Т» ФСБ, Службы пограничного ...
Пока Белокаменский сидел, прикованный к батарее, бандиты сняли с его банковской карты 2,5 миллиона рублей и купили несколько ящиков дорогого виски, сотовые телефоны и домашний кинотеатр. С помощью спецавтомобиля ФСБ «Лодка» оперативникам удалось ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

133. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Он активно пытался навести порядок в банковской сфере.
В ходе проверки МГТУ (Московское главное территориальное управление.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

134. Средства массовой информации-2001.

... а от фирменной бумаги, но марка Xerox на некоторое время стала самой упоминаемой в СМИ. Через несколько часов обоих выпускают на свободу, а на следующий день Борис Ельцин объявляет о снятии с должностей первого зампреда правительства Олега Сосковца, руководителя ФСБ Михаила Барсукова и начальника президентской службы безопасности Александра Коржакова. В середине сентября Борис Ельцин подписывает указ об образовании в составе администрации президента управления по связям с общественностью ...
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

135. Технология денежной стирки.

... сотрудники следственного управления предъявили обвинения в организации преступного сообщества, подделке документов (при себе у него оказалось липовое удостоверение помощника прокурора одной из воинских частей), незаконной банковской деятельности, а ...
Одновременно Cassaf-bank заинтересовался ФСБ РФ и московский РУБОП.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

136. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

В 2020 году ФСБ начала сотрудничать с партией «Шор». Главу партии Илана Шора (его жена — российская певица Жасмин) в 2017 году приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
"Русская служба BBC", 02.09.2019, "Сын генпрокурора Чайки и брат президента Молдовы начали совместный "мусорный" бизнес": Игорь Чайка, младший сын генпрокурора Юрия Чайки, организовал бизнес в сфере управления отходами вместе с Александром Додоном ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

137. Покорители башен "Москва-сити".

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Огни сити» занимаются арендой и управлением недвижимостью.
187 квадратов — у Виктора Кошкина, его тезка и однофамилец владел компанией по сбору и утилизации отходов «Ядрово» и продал долю в ней компании Дмитрия Бортникова, племянника директора ФСБ. 224,8 квадратного метра зарегистрированы на компанию «Белани ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

138. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Тогда, как рассказывал ранее “Ъ”, Алексей Добрынин и бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев) обратились к адвокату Александру Вершинину, который много лет ранее ...
... ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

139. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

140. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... культурных строек» этой московской компанией способствовали руководители Минкульта из числа фигурантов предыдущего «дела реставраторов» — Григорий Пирумов и глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо ...
В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google