Частью это делалось «приватизацией» обанкротившихся провинциальных банков, а большей частью — за счет средств новых клиентов.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ".
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером -литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы) получило незаконно, а именно: - валютные средства перечислены на основании телексов, без указания назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что ...
Дата: 21.05.2000
Копия в Google
Схема 2. Как мы еще раз обманули иностранцев После отказа правительства РФ платить по ГКО в августе 1998 года у иностранных банков на специальных счетах типа «С» в Центральном банке было заморожено несколько десятков миллиардов долларов в рублевом эквиваленте на момент «заморозки».
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Взять хотя бы один из первых коммерческих питерских банков "Россия", который был создан еще на заре кооперативного движения в 1998 году академиком Александровым.
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
В большей или меньшей степени под их влиянием оказалось 12 коммерческих банков и филиалов: - банк "Возрождение", - банк "Экор"/сейчас - филиал банка УБРР/ - "Норд-банк", - "Нефто-банк"/ликвидирован/ - "УралСибСоцбанк", - банк "Северная казна", - "Интеркомбанк", - "Новосибирский инвестиционный банк" г. К-Уральска, - "Свердлсоцбанк" Ленинского района г.Екатеринбурга, - "Уралбизнесбанк", - "Гранкомбанк".
Дата: 02.02.2000
Копия в Google
В хитросплетении этих компаний, банков и фирм циркулируют и отмываются капиталы, добытые Березовским в результате подкупа высокопоставленных государственных чиновников, интриг, уклонения от выплаты налогов и просто неприкрытого воровства.
Дата: 19.01.2000
Копия в Google
В настоящее время в число учредителей канала входят: Госкомимущество РФ (45%), госпредприятие "Телевизионный технический центр" (3%), ИТАР-ТАСС (3%), РАО "Газпром" (3%), АО "ЛогоВАЗ" (8%), "ОРТ - Консорциум банков" (38%).
Копия в Google
... часть наркорынка столицы, вьетнамская община, гостиницы "Центральный Дом Туриста", "Университетская", "Космос"; казино "Валери", "Клуб Университетский", "Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ" от 2 октября 1996 года, солнцевские владеют шестью казино в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков ...
Копия в Google
1993 - 1996 год Как показывает статистика к 1996 году различные преступные формирования России контролируют более 40 тысяч организаций различных форм собственности, в том числе 1,5 тыс, гос. предприятий, 4 тыс. АО, 600 банков.
Копия в Google
Это предприятия алюминиевого и угледобывающего комплексов, железнодорожного и авиатранспорта, сотовой и телефонной связи "Сибчелендж", телеканал Красноярского телевидения ТВК, ряд банков и другие (всего около 30, см. схему-приложение).
Копия в Google
... рублей: в т.ч. млн.рублей: 1.Строительные подразделения корпорации 291172 55,4% 2.Центрснабкомплект - РАПС 186544 35.6% 3.Инвестстрах - Агро 8500 1,6% 4.Оплата телеграфных и информационных расходов 35,0 0,1% 5.За пользование кредитами банков 9907 1.9% 6. На замену устаревшего оборудования Корпорации 15000 2.8% 7.Расходы на содержание служб генерального заказчика и подрядчика 13370 2.6% Согласно представленных справок о выполненных работах и затратах объем капитальных вложений составил 642.3 млрд ...
Копия в Google
И уж, по крайней мере, известно, что в одном из коммерческих банков хранятся подобные документы, но только не из Таллина, а из Ульяновска, куда были вывезены личные дела агентов КГБ. Так что эта информация была бы опубликована все равно.
Копия в Google
P.S. По данным из неофициальных источников, скромный госслужащий Хапсироков принял "на время" от одного из банков BMW, на который нацепил номера Генпрокуратуры с федеральным триколором.
Копия в Google