Как сказали представители банков, их клиент сообщил им, что он коммерсант и не хотел бы из-за страха перед сменой правительства и мафией открывать счета в России.
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
За ускорение приватизации квартиры управляющему одного из коммерческих банков Оздоева для своего сына от первого брака получила два льготных кредита.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Квантришвили входил в число 200 "центровых людей" - имевших доход с этих заведений, тесно общался с бауманской ОПГ, а также имел долю от деятельности нескольких банков и коммерческих структур.
Копия в Google
АЗАРОВ: Года два назад, когда мы серьезно занялись "Ва-банком", потому что он был одним из жульнических банков, на меня вышел Горбулин Владимир Павлович, вот. Ну, он мне говорит, что вот "Ва-банк", понимаешь, оказывает большую спонсорскую помощь..." КУЧМА: Какую?!
Копия в Google
Гарантии безопасности внешних инвестиций должны быть обеспечены системой Кавказского инвестиционного фонда (Лондон), сетью инвестиционных банков, страховых компаний и арбитражного суда на территории субъектов федерации в регионе Кавказа.
Копия в Google
Ситуация с крахом ЭРСИ - и ИБР- банков, критического положения МБРР в 1995 году - типичный вариант откачки денег криминальными структурами контролирующими финансовые институты (сотрудники СБ Эрси-Банка занимались разбоями).
Копия в Google
Из обвинительного заключения по делу № 144103 о краже 32 миллионов долларов: "Для совершения хищения Нахманович и Смоленский использовали собственное служебное положение руководителей крупных коммерческих банков...
Копия в Google
Пообщавшись с украинскими журналистами и посетив кабинет на Банковой, американцы пришли к многозначительному выводу: не существует никаких свидетельств причастности Кучмы к пропаже и убийству журналиста, кроме записей Мыколы Мельниченко.
Копия в Google
Тут придется сделать еще одну существенную оговорку: сегодня никто не может сказать, какую сумму активов вообще удалось вернуть в бюджет России - эти деньги поступали почему-то на счета коммерческих банков, а не Внешэкономбанка, уполномоченного работать с долгами СССР, так их следы и пропадают.
Копия в Google
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «НА ПРОШЛОЙ неделе около десяти банков, входящих в систему МЕНАТЕПа (в том числе АКИБ НТП), провели переговоры с Фондом гуманитарных программ «Возрождение» о заключении договоров на формирование корпоративных галерей.
Копия в Google