Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

302. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая занимается санацией банков. УК полностью принадлежит ЦБ. Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия контролирующих лиц, пока не доказано иное. Статья также содержит специальную формулу возмещения убытков, понесенных ЦБ при оздоровлении банков ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

303. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

К тому же он признал, что экс-финансист являлся контролирующим лицом пяти банков, в том числе «Российского кредита», и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

304. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... ru Сергей Сергеев Игорь Польченко Как стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб. Сам господин Польченко вину категорически отрицает, однако, когда началось расследование, он предпочел уехать за ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

305. Поздышев обжегся на Сечине.

Крупнейший из финансовых каналов «Бойлерная», не стесняясь в выражениях, пишет, что «Вася Поздышев лично курировал передачу Открывашки в Фонд ЦБ и занимался всей пропагандой вокруг банков московского кольца».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

306. "Траст" на выдумки горазд.

Экс-владельцам санируемого банка во главе с Юровым в Лондоне предъявили иск за вывод активов, ущерб оценен почти в $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, Фото: "Коммерсант", expert.ru "Траст" на выдумки горазд Юлия Локшина, Светлана Дементьева, Анна Занина Илья Юров Впервые в российской истории санации к бывшим владельцам банков, оказавшихся на грани краха, предъявлен иск о взыскании ущерба в Лондоне на огромную сумму — почти $1 млрд, а их активы на ту же сумму заморожены ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

307. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... взять с банкира": Вскрываемые обстоятельства банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России» директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. […] Если активы невозможно взыскать, надо бежать туда, куда их уносят, говорит Медведева, отмечая тенденцию: «Собственники банков бегут ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

308. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

Кроме того, он считает необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью уполномоченного органа (по примеру деятельности Центробанка в отношении банков, занимающихся отмыванием средств).
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

309. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

По данным правоохранительных органов, Коригов последнее время занимался "обнальными" операциями, имел множество знакомых в филиалах крупных банков.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

310. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

311. Схема краха Анатолия Мотылева.

По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же кредитных организациях хранились деньги фондов, которые использовались для выдачи кредитов промежуточным компаниям.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

312. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Экс-владелец ХК "Спартак" Петр Чувилин попался на получении у банкира $1,5 млн за "решение вопроса" с ЦБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2014, Фото: РИА "Новости" Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами Сергей Машкин Петр Чувилин Как стало известно "Ъ", сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на арест авторитетного столичного финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак".
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

313. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

314. Сомнительный "Лидер".

В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

315. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.

В этих обстоятельствах Сергей Удачин повел достаточно провокационную, с точки зрения основных кредиторов, игру на покрытие взятых у банков кредитов за счет передачи им меньших активов, не покрывающих кредиты, но легко реализуемых.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

316. Взяли "Кредит".

В тот год возникли проблемы у одного из родственных "Кредиттрасту" банков. Речь о Содбизнесбанке. Теневым хозяином "Кредит-траста" и Содбизнесбанка был один человек по фамилии Слесарев. Правоохранительные органы считают его теневым владельцем банков и по совместительству криминальным авторитетом. После банкротства обоих банков Слесарев погиб - был застрелен неизвестным вместе с семьей в автомобиле.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

317. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а бенефициаров определить не удается.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

318. Искрометный ребрэндинг.

Кроме того, у банков появлялось больше места на лицевой стороне карты "для размещения новых изображений или дополнительной информации".
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

319. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Остается владельцем акций банков «Российский кредит» и ИМПЭКСБАНКА (по 67%), 100% акций компании «Интерфин трейд» и управляющей компании «Уникор» (также владеет почти 100% акций предприятий, находящихся под управлением «Уникора»), 28,5% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

320. Валентина Матвиенко усыновит "Санкт-Петербург".

Среди российских банков, по данным Ъ на 1 июля, "Санкт-Петербург" занимал 68-е место по размеру собственного капитала (2,17 млрд руб.) и 42-е место по сумме чистых активов (21,75 млрд руб.).
Дата: 06.09.2005 Копия в Google