Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

От Натальи вниз — имущественно-земельный комплекс Москвы, который она возглавляла. От него стрелки идут к трем историческим особнякам, которые мы показывали выше. Ну и новый владелец особняков ООО «Меркурий» тоже там. Чтобы разобраться дальше, нам нужно понять, кому принадлежит «Меркурий». Сначала смотрим в российском реестре юрлиц. Видим там офшор FLORESTAR. Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

62. "Фуфло" Бориса Минца.

Например, младший сын Минца — Александр — передал свою московскую квартиру офшору, не попавшему в приказ лондонского суда. Собственниками приписанных Борису Минцу московских квартир на улице Яблочкова и Нижней Первомайской давно значатся совсем другие люди. Дом площадью в 600 кв. м в деревне Борки бизнесмен передал Марине Минц. Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы. По данным Росреестра, квартиры в Москве и подмосковный дом она получила от Минца в 2016 ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

63. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... мэра Москвы ушел его старый товарищ Юрий Лужков. Дела у Исмаилова шли все хуже. Постепенно он перестал платить проценты по долгам, а потом пропустил все сроки их возврата. В конце концов, в июле 2014 года Янчуков подал иск в суд на Кипре, решением ...
К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

64. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым. Эмиль Гайнулин Депутат Хайров подчеркивает, что его зять бизнесмен. Вот только, как ни странно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

65. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
«Инфраструктура и дороги России за пределами Москвы отсутствуют, но какой-то „бизнесмен“ (никто не знает, какой у него бизнес) использует государственные деньги для захвата особняка Суррея.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

66. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Это ООО в октябре 2012 года учредил кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса».
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

67. Вернуть налог и умереть.

Это подтверждается и тем, что после закрытия калмыцкого офшора компании Hermitage переехали в Москву, и с инвалидами компания рассталась.
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

68. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Представитель «Ростеха» подтвердила факт переуступки долгов «Красного Октября» ТД ВМЗ. Герасименко говорит, что под сделку ТД ВМЗ привлек кредит Банка Москвы. То, что Банк Москвы установил на ТД ВМЗ кредитный лимит в 2,35 млрд руб., следует из копии ...
... год. Из документов также прослеживается связь между двумя офшорами: согласно протоколам на собраниях акционеров ТД ВМЗ их представлял один и тот же человек. Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

69. Чиновники и их семьи.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации…
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

70. Следы НДС ведут в Альпы.

По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
... налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

71. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... Поповичу за науку, с помощью все тех же схем отката и офшора продолжает в России дело своего духовного дедушки Марка Рича. Доля в мощном финансово-сырьевом офшорном потоке позволила Алтушкину в 1995 году стать деловым партнером известных бизнесменов Андрея Козицына и Искандера Махмудова, совладельцев и руководителей Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2001 году Алтушкин — уже член совета директоров в Уральском банке реконструкции и развития, в 2003 году — член совета директоров ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

72. Медный король под подозрением.

... в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и т.д. Фирмы-однодневки регистрировались по паспортам людей, не имеющих никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности. Фактические руководители, подконтрольные Игорю Алтушкину, поступающие на счета денежные средства обналичивали. В том числе и с помощью привлеченных свердловскими милиционерами к уголовной ответственности Першина и Брюханова. Или переводили на счета подконтрольных холдингу оффшорных компаний зарегистрированных на Кипре и ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

73. Кому задолжали:

Другой «кредитор» Абрамовича, не менее колоритный персонаж - Шалва Чигиринский живет в Москве.
В итоге около 49% «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» досталось трем подконтрольным «Сибнефти» офшорам всего за $16 000. Структуры Sibir Energy подали несколько десятков исков в различные суды.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

74. Как съесть чужой бизнес.

ЗАО «Мостранссклад» - 13 участков по всей Москве.
Они погорели как раз на фальшивом договоре купли-продажи и попали под суд, а здание «Гипромеза», уже проданное вирджинскому офшору, вернулось к прежним собственникам.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

75. Жертва Чубайса.

Почему крупные объекты недвижимости в Москве, в центре Москвы, получают собственников на Кипре?
... Знакомые Евстафьева советуют ему лечь на дно, а то и вовсе отправиться за границу — подальше от кремлевского гнева.[...] *** Продажа офиса на Раушской офшору "Морейн" Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.06.2005 Путин назвал виновника ...
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

76. Концы в "Озеро Джерби".

Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
... налоги и рассредоточить акции, чтобы не возникало проблем с российским антимонопольным комитетом, - рассказала она в ноябре газете 'Мэйл он Санди', - это было как в мыльной опере 'Даллас', только действие происходит не в Техасе, а в Москве ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

77. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Можно предположить, что эти иски, которые, по данным FT, появятся в ближайшее время, будут поданы в суды острова Мэн и Кипра от имени офшоров Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd., формальных собственников бумаг, арестованных Генпрокуратурой.
*** Оригинал этого материала © "Интерфакс", 04.11.2003 Семен Кукес номинирован председателем правления НК "ЮКОССибнефть" Москва.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

78. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Для того, чтобы обойти 20% барьер владения акциями российских предприятий иностраннвми фирмами, он печет офшорные фирмы в Монако, Гибралтаре, на Багамах и Кипре, как блины на Масленницу. В свою очередь эти офшоры рагистрируют в России дочерние ...
И в борьбе за жизнь болезненного мальчика мама - убежденная коммунистка, не доверяя сосланным из Москвы «врачам-вредителям», тишком, по ночам, читала старорежимные молитвы грозному богу Яхве, чтобы мальчик выжил.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

79. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
... по 2,5% и 5%), а также Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%), зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах. Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

80. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Владеет 5% страховой группы СОГАЗ Андрей Круглов Партнер Сергея Трегуба, бывший боец отряда спецназа «Вымпел», генеральный директор АО «НИИ Экономики», которая раньше владела офисом банка МЕНАТЕП в Уланском переулке Москвы, офис был продан СОГАЗу.
Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google