Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Владельцы салонов и бутиков оценивают оборот своего сектора в одной Москве в $1 - 1,5 млрд в год. Но рынок этих товаров далек от насыщения.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

22. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ). Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

23. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка. Он потом еще разворовал Липецкоблбанк и еще какой-то банк. То есть это все серийные убийцы банков. В основном это такие бригады, которые не один банк разворовали.
Спорта никакого нет. До Москвы — 300 километров.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

24. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... дом 17А в Москве. Там же размещался и Банк Менатеп. Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская ...
... для перемещения акций ОАО «НК ЮКОС» в офшор. Я прикрепил диаграмму, Прил. LL, чтобы показать моё понимание того, как акции были перемещены из ЗАО "Лагуна" в офшорные компании, включая «Халли Энтерпрайзес Лтд.», компанию зарегистрированную на Кипре ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

25. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

... подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило ...
Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

26. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Арбитраж в Москве признал недействительными сделки по выкупу акций банка у акционеров за день до санации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2019, Фото: "Ведомости" Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Павел ...
Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

27. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это привилегированные акции. В Компаниях 1 и 2 в каждой по три работника. Генеральные директора — это должностные лица из нероссийских подразделений Инвестора. Два дополнительных работника — калмыцкие. Все калмыцкие работники являются инвалидами. У компаний 1 и 2 есть банковские счета в Москве. Все акции “Газпрома” обеих компаний зарегистрированы в реестрах акционеров, находящихся в Москве, так как именно там находятся брокеры ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

28. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

29. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Как выяснилось из инвестмеморандума перед первичным размещением акций группы на Лондонской фондовой бирже весной этого года, сейчас предприятия переведены на Evraz Group S. A., собственниками которой через еще один офшор являются сам Александр ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

30. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.09.2023, Топ-менеджера "Рольфа" приговорили к 8,5 года колонии, Фото: АГН "Москва" Адель Юсупова, Яна Суринская Анатолий ...
... на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

31. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

... по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах. — Врезка К.ру @ruarbitr, 19.01.2023 17:50: Арбитражный суд г.Москвы по заявлению ГК «АСВ ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

32. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Госбанк передал право собственности на роскошный трехэтажный таунхаус в Москве компании Whyte's Laroy Enterprises в 2006 году. В октябре 2015 года она передала его Костину. На следующий год тот продал таунхаус фирме Angerston Holdings на Кипре. К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

33. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... Коммерсант.Ру, 14.04.2022, Восемь лет и розыск, Фото: PhotoXPress Олег Рубникович Илья Юров Басманный райсуд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова ...
... совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

34. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6». Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

35. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
... и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

36. Банкира арестовали в заочном порядке.

... 31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%. В начале апреля в АТБ указывали на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность ...
Акимов ответил, что Вдовин брал на себя личные обязательства и от них не отказывается даже несмотря на то, что в сделке лично не участвовал и в договоре о кредите со стороны заемщика подпись ставил другой человек — гражданин Кипра.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

37. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

В иске указано, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста».
Поместье Oxney Court в графстве Кент Также Юрова приобрела три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре, делала взносы в инвесткомпании, указано в иске.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

38. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились. Деньги выводились через офшоры, записанные на ...
Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

39. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

... из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей. Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова ...
Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

40. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора. Процесс проходит в Тверском райсуде Москвы ...
Тот сегодня, напротив, говорил, что хотел учредить немецкую компанию, однако Огородников уговорил зарегистрироваться на Кипре, потому что это будет гораздо дешевле.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google