Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бизнес на таможне.

... административный совет банка людей Сергея Лобанова говорили, что не верят, что дантист — конечный бенефициар компании, и утверждали, что за Insidown стоит владелец «Арсенала». По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил ...
Учредители — два других резидента Кипра: Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited, зарегистрированные в 2006 и 1988 году соответственно на физлиц Марса Каллеси, Марию Папапавлу, Ирину Ханну.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

102. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики.
В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

103. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... не всплыла информация о нем как о бенефициаре офшоров. Круглов попросил своего друга (в материалах суда он обозначен как «мистер Мотылев»; возможно, речь идет об Анатолии Мотылеве, бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое ...
*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

104. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с ...
— Активы «Океана» в сумме €100 млн были выведены через подконтрольную Юсуфову компанию Tempelstowe в офшор, — добавил Ткаченко.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

105. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Чтобы снять деньги со счетов в банке, сотрудникам Абрамовича приходилось проявлять изобретательность и идти на обман.
Судья: «И вы с миллионом долларов шли по улицам Москвы?» Гончарова: «Я, кажется, не похожа на сумасшедшую.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

106. Налоговая оптимизация под колпаком.

В этом случае офшор, скажем, на Кипре, не спасет.
Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

107. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

В пресс-службе ДВМП поспешили сообщить, что новый заместитель гендиректора будет работать в основном в Москве, а во Владивостоке будет часто бывать в командировках.
А именно - бывшему вице-президенту нефтяной компании ЮКОС по финансам и ценным бумагам (1994-1997 гг.), затем экс-министру топлива и энергетики (1998-1999 гг.), ныне владельцу зарегистрированной на Кипре фирмы S.V.G Holding Ltd Сергею (чьи интересы в ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

108. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
... биржевого банка Александра Конаныхина. Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции. В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

109. "Сливки - золото Палия".

"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
... Княжестве Монако, в Итало-швейцарском банке "Би-Эс-Ай" были открыты счета Палия. Тот самый "КРИМ", то есть "Сливки", и "Эм-Эм-Джи Холдингс". А на рубеже 1994-95 годов, когда Палий произносил свои гневные обвинения в адрес Москвы, счета уже вовсю ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

110. Это красивое слово "гринмейл".

... и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В принципе схема известна. На первом этапе один из офшоров учреждает в Москве две свои дочерние фирмы ...
... в САО Москвы по факту умышленного банкротства банка "Восток-Запад". Как говорят эксперты, ОФГ, управляя этим банком в 1997-1998 годах, умудрилась выкачать из него в вышеназванные офшоры несколько миллионов долларов, после чего банк лопнул ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

111. "Дочек" Федорова обыскали.

... понять всю карту взаимодействий кипрских офшоров, читинских фирм и UFG, но и выявили массу нарушений при учреждении этих компаний". Следствие считает, что "часто за один день в Москве, в Агинском и на Кипре происходили сразу 7 - 8 учредительных ...
"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

112. Большая игра ЛУКойла.

... ОА Число акций % от ОА Федеральная собственность 126 351 17,1 0 0,0 Reforma Investments (Кипр) 67 184 (реализовано на инвест. конкурсе) 9,1 0 0,0 "Инг Банк (Евразия)" * Bank of New York 303 140 (большую часть представляет обеспечение ADR и GDR) 41,1 ...
Позже офшор Дойса неизменно называли в российских СМИ национальной компанией Омана.
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

113. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... панельной пятиэтажке на юге Москвы, из другого имущества — одноэтажный садовый домик на пяти сотках подмосковной земли и два участка в тульской деревне. При этом Fliotis сохранил связь с Малофеевым. Совсем недавно, в июне 2022 года, дайвер-энтузиаст также стал владельцем того самого офшора, в который Малофеев перевел 5 млрд рублей в злополучном для Кипра 2013 году. Выглядит так, будто Гаврилов играет роль номинального владельца для отвода глаз. И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

114. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

"Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина Поместье во Франции, вилла на Кипре и компании в Европе оформлены на 37 офшоров, записанных на доверенных лиц вице-премьера по строительству Оригинал этого материала © dossier.center, 24.04.2023, Лазурная жизнь семьи Хуснуллина, Фото: РИА "Новости", via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Марат Хуснуллин [...] Марат Хуснуллин — бывший министр строительства Татарстана. В Москву его пригласил Сергей Собянин сразу после своего назначения мэром ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

115. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... в Москве». В итоге, напуганный вниманием прессы, Каплан решил перенести праздник во Францию, на Лазурный Берег. Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка ...
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

116. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Сейчас российские компании-владельцы усадеб на Ивановской горке принадлежат кипрским офшорам Sanolys Limited, Krodias Enterprises Limited и Adcus Consulting Limited. А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских ...
... Иллюстрация: "Открытые медиа" Илья Рождественский Руслан Горюхин Компании, связанные с партнёрами и топ-менеджерами Ротенбергов, оказались владельцами целой улицы исторических усадеб на Ивановской горке в центре Москвы, обнаружили «Открытые медиа ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

117. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр. В нем под связанным с «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД» регистрационным номером указана офшорная фирма «WILK ENTERPRISES LIMITED». Финансовый шлюз ЮКОСа «WILK ENTERPRISES LIMITED» занимает важное место в приговоре, вынесенном 27 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы по делу ЮКОСа. Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

118. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

То есть это не мы, а московский суд постановил: главный единоросс Москвы — мошенник. Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор. Речь идет о 22-х миллионах долларов. 750 миллионов рублей, только задумайтесь. Компания мамы зампреда Мосгордумы вывела их на Кипр. Офшор В суде директор «Манора», тот самый сосед Метельского по лестничной площадке, сказал, что деньги вывели на Кипр, чтобы купить другую офшорную компанию ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

119. Бизнес-империя Игоря Крутого.

кстати У Игоря Крутого, как у настоящего олигарха, есть свой офшор. Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Дочь композитора Виктория Крутая в прошлом году открыла в Москве цветочный бутик Florist Gump.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

120. Top-96 (Forbes-2017).

В 2001 году предприниматель создал девелоперскую компанию KR Properties, которой принадлежит ряд крупных объектов коммерческой недвижимости в Москве: деловой квартал «Красная роза», «Даниловская мануфактура», БЦ «Рассвет» и др. В 2016 году Клячин занял 9-е место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости». В этом же году вместе с бизнесменом Александром Светаковым подал заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. В 2017 году ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google