Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо. Аналогичным образом, по материалам расследования, был выведен столичный торгово-развлекательный центр «Азовский», аффилированный с хозяевами кредитного учреждения.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

222. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

... организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО. Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

223. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

После Андрей Манн, как уверяет Николай, рассказывал ему, что регулярно платит по кредиту. А в конце 2016 года Николай получил от банка уведомление, что ему нужно вернуть долг — уже более 1 млн евро с учетом пени. mskagency.ru, 06.08.2019, "Основателя газеты «СПИД-Инфо» А.Манна проверяют на причастность к хищению больше 100 млн руб.": Как рассказал собеседник агентства, к столичным правоохранителям обратился ректор Университета практической психологии, автор книг о личностном росте Николай Козлов.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

224. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка. Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в ...
... подозрению в преднамеренном банкротстве банка. — Врезка К.ру "РАПСИ", 31.03.2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

225. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Витас-банка. Впоследствии из него в отдельное производство следователи начали выделять новые дела. Так, в июле 2016 года был осужден бывший зампред правления Витас-банка Сергей Сергеев. Он обвинялся в том, что вывел активы банка на 570 млн руб. путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам, и был приговорен к пяти годам колонии. По словам Сергея Сергеева, на самом деле кредиты эти были лишь ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

226. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

... 73% его собственных акций, стоимость которых превышала размер кредита. Однако в 2009 году, когда разразился скандал с хищением денег, выделенных на реконструкцию «Москвы», и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин узнал, что прав на ...
Все фигуранты дела признаны виновными в хищении 20% акций ЗАО «Центурион альянс», владевшего одним их крупнейших столичных торговых комплексов «Европарк» (Рублевское шоссе, 62).
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

227. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить ...
Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

228. Федор Цырульник прилетел под арест.

... Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк». Умышленно не занимавший руководящих постов в банке В. Аверин, используя свой значительный ...
Заключены под стражу еще трое фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств столичного «ДС-Банка», лишенного лицензии в мае 2016 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

229. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов. В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам. Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

230. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Первая часть кредита была конвертирована в доллары и перечислена на счет Champion Chemicals, а затем оказалась на счетах панамской Worland Hjlding в латвийском банке Citadele, откуда поступила на личный счет Ларицкого в Credit Swiss.
Пока руководство ОАК вело со своей иркутской «дочкой» непримиримую бюрократическую переписку по поводу бюджета, столичные правоохранители при поддержке оперативников Управления «П» СЭБ ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

231. Утечка главы "Линии тока".

... господин Стасюк.— Сразу после получения денег заемщик Артем Овсянников и Дмитрий Ступин, лично поручавшийся за все кредиты и оставлявший в залог банку акции своих компаний, партии товаров и даже свое личное имущество, перевели их на счета нескольких ...
Бизнесмен попал в международный розыск по линии Интерпола, однако, даже если его найдут и задержат в Европе, на скорую выдачу фигуранта дела столичной полиции рассчитывать не приходится.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

232. Зерновой король взят за недострой.

По данным сайта «Царицыно-2», ипотечные кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику ...
Сейчас ведутся переговоры с несколькими инвесторами о достройке комплекса, знает чиновник столичной мэрии.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

233. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Как сообщал "Ъ", сумма незавершенных работ приближалась к 35 млрд руб. По некоторым данным, только с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК "Инвестстрой-15" кредиты в размере около 20 млрд руб. на исполнение контрактов, заключенных с ГУОВ.
Интерес юристов был связан с тем, что именно этой фирме принадлежат 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский"".
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

234. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу ...
Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 млрд руб. Исполняться решения столичного правосудия будут на ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

235. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Мы постарались разобраться, что же стоит за этой наиболее часто встречающейся в последнее время фразой. Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

236. "Траст" на выдумки горазд.

... подконтрольного через третьих лиц экс-владельцам банка портфеля столичной недвижимости. Как указывают источники "Ъ", сделка заключалась на нерыночных условиях и предполагала обналичивание недвижимых активов и вывод полученных средств. "Решение (Высокого суда Лондона.— "Ъ") о заморозке активов бывших акционеров "Траста" подтверждает, что суд считает обоснованным рассмотрение вопроса об их персональной ответственности за кредиты, которые были выданы банком контролируемым ими компаниям, а также за ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

237. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром Поддубным, получили в "Пушкино" ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

238. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... о привлечении Сергея Пугачева в качестве обвиняемого было вынесено через день после того, как в деле Межпромбанка появился новый эпизод — о хищении 28 млрд руб. из 40 млрд руб. беззалоговых кредитов, которые Центробанк выделил этому банку ...
Банк лишился лицензии и был признан банкротом в 2010 году. Задолженность перед кредиторами составила более 80 млрд руб. Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

239. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

При этом, как пояснили "Ъ" в ГУЭБиПК, по условиям сделки предприниматель взял на себя обязательство и выплатил банку не только кредит, но и проценты по нему. После того как кредит был полностью погашен, Сергей Курников узнал, что от господина Шишкина ...
После этого подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) чиновник Госстроя был доставлен на Новослободскую улицу в столичное полицейское ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с ...
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

240. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

Например, для приобретения промышленного здания в подмосковном Подольске он взял в 2006 году кредит в размере 150 млн руб. в Соцгорбанке. В прошлом году Банк России в связи с неисполнением Соцгорбанком федеральных законов, регулирующих банковскую ...
... по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере арестовал Александра Вершинина, тестя известного столичного бизнесмена Михаила Лернера, председателя совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google