Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Повесть о "любвеобильном" человеке.

Всем известно, что банк делает деньги на том, что берёт их под малые проценты и отдаёт под большие. Здесь всё происходило с точностью до наоборот. Морбанк выдавал морскому чиновнику Франку беспроцентные кредиты, клал их к себе же на счет, но уже под ...
Столичная карьера Сергея Оттовича раскручивалась просто блистательно.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

262. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... казанская - Мытищинский - чеченская - Национальный кредит - таганская - Независимый банк России - чеченская - Нефтехимбанк - мазуткинская - Никсон - солнцевская - Останкино (Ботаническая, 17)- ингушская - Офицерский банк (ул. Вильгельма Пика,4,к- 2 ...
... Ейская- 59)- чеченская - Стайл банк (Б.Коммунистическая,28)- чеченская,под давлением главарей преступной группировки, банк идет на криминальные операции. - Станкомехпромбанк (ул.Верхняя, д.38)- азербайджанская - Столичный - свердловская (по др.данным ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

263. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

В дележке бюджетного пирога участвовали: «Менатеп», ОНЭКСИМ-банк, Альфа-банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Национальный резервный банк.
Он образовался из задолженности предприятий перед бюджетом по кредитам, предоставленным для закупки импортного оборудования, и делится на советскую и российскую части.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

264. Контрабанда на "Черкизовском"

Следователи провели обыск и в банке «Местный кредит», который также находится на Сиреневом бульваре.
– Обвиняемых в данном деле пока нет, но в нем фигурируют высокопоставленные федеральные и столичные чиновники, крупные бизнесмены». Копия в Google

265. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

... кредитам. Несмотря на это, Capital Bank потребовал выплатить весь долг. Позже коллекторская компания "Зангер" продала отель в два раза ниже его стоимости. Каранеева обращалась в суд, но не выиграла. Уже в 2022 году предпринимательница узнала, что банк ...
На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски, спустя месяц фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома».
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

266. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Мосгорсуд признал бывшую судью столичного арбитража виновной в посредничестве во взяточничестве и назначила Кондрат наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В ходе следствия выяснилось, что средства «Мани Фанни» выводились через предоставление заведомо невозвратных кредитов — таковых было обнаружено около 20 тыс. После краха компании, которая в июне 2020 года была признана банкротом, Александр Шустов ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

267. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной ...
Не признававший своей вины и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» большую часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче ходатайства об УДО, когда его арестовали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

268. Артур Шахов арестован в кредит.

... рублей, подтвержденная решением столичного арбитража. Позднее к процедуре банкротства присоединились ещё порядка 60 кредиторов. Кроме того, Арбитражный суд Липецкой области признал обоснованными требования АО «Всероссийский банк развития регионов» к ...
Артур Шахов арестован в кредит Беглый "король бензоколонок" объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство сети "Липецкая топливная компания" и мошенничество Оригинал этого материала © abireg.ru, 24.05.2023, Липецкого бизнесмена Артура ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

269. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
... 10,5 млрд руб. у банка Оригинал этого материала © banki.ru, 23.08.2022, Экс-зампреду банка "Город" дали срок со "скидкой" по делу на миллиарды Ася Шалимова Бывший заместитель председателя правления столичного банка «Город», рухнувшего в 2015 году ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

270. Банкротство приговору не помеха.

После этого команда доверенных менеджеров вступила в оперативное управление банком. "Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

271. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

272. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус Групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура». Второму акционеру ОФК Банка — Николаю Егорову, партнеру коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и ...
В обычных ситуациях выдача кредита происходила спустя неделю после подачи заявки, кредитование же алкогольных компаний происходило в тот же день или в крайнем случае на следующий.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

273. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константина Вачевских задержали в конце 2014 года и отправили для следствия и суда в Хабаровск, где местное дело о мошенничестве с кредитами соединили с делом столичного коллекционера (в отношении последнего СКР дело прекратил).
... претензии банка за 100 миллионов рублей. В январе Гагаринский суд при повторном рассмотрении дела о коммерческом подкупе приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

274. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

275. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
То есть стройками одних из важнейших объектов столичной транспортной инфраструктуры руководит человек, не имеющий образования, с авантюрным складом ума (покупка диплома – та еще авантюра).
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

276. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

При этом банк активно кредитовал компании: портфель кредитов предприятиям на 1 июля — 4,6 млрд руб., населению — 0,5 млрд руб. В начале июля банк приостановил работу своих офисов (всего их было восемь).
Сегодня ночью сотрудники полиции задержали обоих банкиров в своих столичных квартирах.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

277. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

— Врезка К.ру Как следует из материалов уголовного дела, жертвой грабителей стал Владимир Горецкий, крупный франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца», владеющий пиццериями в столичном регионе, Смоленской и Калужской областях.
Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

278. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке. Временная администрация банка с ...
... банка регулятор направил 128,7 млрд руб., еще 39,9 млрд руб. было выделено на поддержку ликвидности. Чистый убыток банка по РСБУ за 2019 год составил 117,3 млрд руб. — Врезка К.ру Апелляционная инстанция отменила определение столичного арбитража от ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

279. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Примечательным было то, что постройки принадлежали не «вору в законе», а его дальнему родственнику — столичному бизнесмену Нико Катамадзе. Аферист обманным путем вошел в доверие к Катамадзе и попросил у него копии необходимых документов. Эти бумаги в скором времени и были предоставлены банку. После получения денег Микадзе направил их своим подельникам — Алпаидзе и братьям Шушанашвили. Дальше события развивались вполне предсказуемым образом. После просрочки платежа по кредиту банк, как полагается ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

280. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Речь идет о 28 объектах недвижимости в столичном регионе и пяти дорогих автомобилях общей стоимостью 380 миллионов рублей.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google