Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. 1. Отечественные варяги

В объединение вошли: Центр межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП), Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса и ряд научно-производственных кооперативов. Объем капиталов банков, созданных при участии МЕНАТЕПа, составил ...
«ЭНЦИКЛОПЕДИСТ» НА ТРОНЕ В Москве на партийном троне восемнадцать лет – Гришин. Копия в Google

42. Абрамович - справка ФСБ

... Олег Юрьевич (проживает в Москве по адресу: ул. Енисейская, д. 16/21, кв. 55) и оффшорная фирма "EDNA Limited" (Тридент Корпорейт Сервисис Провиденс Хаус, Ист Хил Стрит, п.о. Бокс N 3944, Нассау), которой принадлежит 99,98% уставного капитала ...
Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро". Копия в Google

43. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... проспекте расследуется в настоящее время Главным следственным управлением при ГУВД г. Москвы. Однако, как отмечают близкие к АО «БТА Банк» специалисты, основной объем хищений еще предстоит выявить. Так, в настоящее время УБЭП ГУВД г. Москвы проводится проверка по факту размывания доли казахстанского АО «БТА Банк» в российском банке ООО «БТА Банк». Так, в частности, уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, включая ООО ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

44. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Часть капиталов Бориса Абрамовича вложена в фонд прямых инвестиций New World Value Fund под управлением британской инвестиционной компании Salford. За прошедший год фонд приобрел телекоммуникационную компанию и банк в Грузии, двух производителей ...
(Напомним: еще в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков заявлял, что «город имеет акции «Системы», получает на них прибыль...») Наконец, сколько стоит компания, главное конкурентное преимущество которой —устойчивые связи с властями столицы?
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

45. "Папа сказал — вам хватит".

... результате совет выбрали представители правительства Москвы и «МВС-трейда» (35% акций на двоих), само здание было занято при поддержке милиции, а гендиректором завода назначен Сергей Подлисецкий. Он открыл кредитную линию на 118,84 млн руб. в Русском банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании. Через три месяца, в январе 2002 г., Подлисецкий подал в суд заявление о введении на предприятии процедуры наблюдения. Сейчас там бизнес-центр «Капитал ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

46. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

47. Текст обвинительного заключения

... фирма "ГС Финанц...", были получены ею от банка "Столичный". (т. 9, л. д. 181, 184) Несмотря на то, что Смоленский любым путем пытался скрыть связь между АКБ "Столичный" и фирмой "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг", вплоть до непредоставления следствию документов, в ГНИ № 5 ЦАО г. Москвы изъят список акционеров банка по состоянию на 1 января 1993 года. Под номером 14 в списке указана фирма "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг", имевшая на тот период 15,8 % уставного капитала АКБ "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

48. "Пинкертон" идет по следу

... мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк". Супруга - Потанина Наталья Николаевна, 04.08.1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт XXX-МЮ №517064 выдан 05.05.1984 г. 9 отд. мил. г. Москвы с 1994 года проживают по адресу: г. Москва, Скатертный пер ...
... за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре 07.10.1991 г. в качестве акционерного общества с капиталом 100000 шв. фр., поделенном на тысячу акций с номиналом 100 шв. фр. каждая ... Копия в Google

49. Лернер: жизнь и тюрьма

– Я думаю, что эти деньги должны были составить капитал российско-израильского банка.
Гражданином Израиля по фамилии Жлобинский являлся лидер ореховцев Сергей Тимофеев (более известный под кличкой Сильвестр), который до того, как его взорвали в “Мерседесе” в центре Москвы, носил гордый титул “короля беспредела”. Копия в Google

50. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Депутатские полномочия он сложил, когда дело "Банка Москвы" уже расследовалось.
... кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

51. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
... ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

52. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

КОНСОЛИДАЦИЯ В.В.ГЕРШКОВИЧЕМ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ К ООО «ВИТО» И 100% ЕГО КАПИТАЛА Для В.В.Гершковича поводом к работе с В.Л.Яковлевым и ООО «ВИТО» стало превращение ЗАО «Русатомкапитал» сначала в кредитора АКБ «Московский национальный банк» а затем в ...
Президенту РФ В.В.Путину Москва 103132, ул.Ильинка,д.23 От Бойченко Александра Александровича Защитить собственность гражданина РФ Уважаемый Владимир Владимирович!
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

53. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов. При этом бывший владелец банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что «вхождение «Глобэкса» в капитал «Продимекса» состоялось после ...
Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

54. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... самое в Москве. Казанский и московский иски на сотни миллионов долларов были поданы уже после того, как преступники поняли, что на украденных компаниях нет активов, и мы удивились: зачем фабриковать эти иски, если украсть уже ничего нельзя? Ответ был получен в июне, когда мы узнали, что три украденные у нас компании открыли банковские счета в конце прошлого года. Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

55. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Под видом внесения имущественного вклада в уставный капитал специально подготовленных подставных обществ основные средства ОАО «Томскнефть» стоимостью 8 183 566 319 рублей в период с 23 октября по 1 декабря 1998 года были незаконно переданы на баланс ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

56. Центральный Банд.

... с намерением Счетной палаты Российской Федерации произвести проверку деятельности зарубежных банков (в капиталах которых участвует Банк России), следует признать, что возможность выполнения этой задачи практически исключена из-за органичений ...
долл., которые принял на себя ВЭБ, Москва, было ликвидировано, а наиболее выгодные активы за бесценок переданы в Евробанк, Париж, (г-ну Ю.Пономареву, бывшему в то время президентом Евробанка).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

57. "Падает снег"

... возник бензиновый ажиотаж в Москве. Каждый, кто следит за столичной прессой, может без труда найти подтверждение факту тщательной проработки сценария. Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству. Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и ... Копия в Google

58. Короли большой дороги.

В Москве Алякин предпочитал представительский Volkswagen Phaeton и роскошный Rolls-Royce Phantom. *** Андрей Бородин, Банк Москвы События: В конце 2010 года в отношении руководителя и акционера банка Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами бюджета на 12,76 млрд рублей. После перепродажи доли Бородина в Банке Москвы через Виталия Юсуфова группе ВТБ в капитале Банка Москвы была обнаружена «дыра», на закрытие которой государству ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

59. Обойти закон в целях экономии.

План заключается в следующем: акции Банка Москвы (46,48%, принадлежащих Москве, и еще 17,3% Столичной страховой группы (ССГ) вносятся в уставный капитал Центральной топливной компании (ЦТК), которая перепродаст их затем ВТБ. Но, по мнению финансовых специалистов, знакомых с сутью вопроса, очевидно, что такой вариант не выдерживает никакой критики.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

60. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

... кто только не выдвигал свои версии создания "Объединенной компании" и о конфликтах владельцев акционерного капитала "КиН". Сейчас ситуацию вокруг завода "КиН" можно охарактеризовать как напряженное затишье. Но еще до отставки Юрия Лужкова появились планы продажи доли города в "Объединенной компании". Дескать, зачем нужны нерентабельные вложения городу? Названа даже цена — 132 миллиона рублей. Наиболее вероятным покупателем считается все тот же Банк Москвы — уж такие деньги он точно найдет ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google