Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Фуфло" Бориса Минца.

С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
Например, бизнес-центры в Москве принадлежат структуре, которую связывают с «Роснефтью», и при этом заложены банкам «Роснефти» или «Сбербанку».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

102. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В начале 2019-го Тарханов перешел на работу в мэрию Москвы, где контролирует работу районных управ. Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

103. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Ему вменяются три эпизода — три громких убийства банкиров в Белокаменной: владельца «Национального капитала» Дмитрия Плытника, бизнесмена Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельцева. Именно эти три убийства до сих пор расследует ФСБ. Каждый из трех убитых сделал банде баснословное состояние. Но для начала — о Берковиче. — Беркович до 2005 года был Артуром Хабибуллиным, — говорит мой собеседник. — Потом поменял фамилию. В Москву он приехал в начале 2000-х ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

104. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

105. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... кредит» (34 млрд руб.), «Западный» (30 млрд руб.), «Стройкредит» (20,8 млрд руб.) и «Огни Москвы» (20 млрд руб.). Отрицательный капитал Банкиры обычно используют другое обозначение: «дыра в капитале». Сумма, на которую стоимость обязательств превышает стоимость активов банка. Обычно обнаруживается после отзыва лицензии или начала санации. Может возникать из-за того, что активы банка гораздо хуже, чем они выглядят в отчетности, например, если неработающие кредиты проходят по ведомости как ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

106. Наличный опыт Александра Судакова.

Компанией «МСК» взяты кредиты у Банка Москвы в размере более 7 млрд долларов, которые ничем не обеспечены, а главное, нет никакого обоснования того, откуда эти кредиты будут возвращаться, из каких средств. При этом уставной капитал «МСК» увеличивается через вексельные прокладки (это так называемые «зонтичные схемы») и оффшорные фирмы путём выполнения мнимых хозяйственных операций. Именно необеспеченность страховых резервов и собственного капитала ведёт к многомиллионным мнимым сделкам с ценными ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

107. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

... на посту президента банка. Отчетность Банка Москвы по российским стандартам за март (есть в распоряжении "Ъ") демонстрирует как развитие тенденций, наметившихся полгода назад (таких, как сокращение розничных депозитов и кредитов госкомпаниям), так и неожиданные изменения отдельных показателей финансовой деятельности банка, отмечают эксперты. "Самый любопытный скачок произошел по счету "кредиты юридическим лицам—нерезидентам от года до трех",— отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Михаил Никитин ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

108. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Представитель ВТБ заявил, что банк еще не получил письма СП. [Коммерсант.Ру, 25.03.2011, "Банк Москвы обсчитали": Ожидалось, что результаты проверки Счетной палаты станут предметом торга между ВТБ, который вел переговоры о приобретении контрольного пакета Банка Москвы, и его крупнейшими миноритариями, среди которых президент банка Андрей Бородин. В конце февраля ВТБ приобрел 46,5% акций Банка Москвы у правительства Москвы. Одновременно ВТБ приобрел и непрямое участие в капитале банка, купив ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

109. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

... Батуриной в погашении обязательств перед кредиторами фактически за счет средств бюджета Москвы. 17 июня 2009 года мэр Москвы подписал поправки в московский бюджет 2009 года, предусматривающие выделение почти 15 млрд рублей на внесение вклада правительства Москвы в уставный капитал Банка Москвы. Предполагалось, что правительство Москвы, выкупая допэмиссию акций Банка Москвы, восстановит контрольный пакет акций Банка. Затем Банк Москвы предоставил кредит в размере около 13 млрд рублей некоему ЗАО ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

110. За что боролись.

Представители структур Ротенбергов входят в советы директоров, предприятия находятся на обслуживании СМП Банка Контроль Банки Поставки «Газпрому» Состав: «Северный морской путь (СМП) (Москва), Международный банк торгового сотрудничества (объединен с ...
Судя по учредительным документам ООО «Газтагед», в 2003 году владельцем 25% его капитала стала компания «База-торг», единствен-ным учредителем которой был Борис Ротенберг.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

111. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Делна банк" 161 271 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) АКБ "Национальный капитал" 202 644 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** 1 2 3 ООО КБ "Мособлинвестбанк" 455 411 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Роскомветеранбанк" 9 482 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ОАО "АКА Банк" 171 668 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** Рассматриваются иски к ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

112. Арест активов Линшица.

... превосходит имеющийся у бизнесмена капитал. Значит, придется скрести по сусекам, чтобы вернуть в казну похищенное вместе со штрафными санкциями. Или - как вариант – придется сотрудничать со следствием. То есть дела у беглого господина идут не совсем хорошо. Он не хочет возвращаться в Россию и рассчитывает получить израильское гражданство, хотя ему на это катастрофически не хватает денег. А ведь в начале этого века Линшиц ухитрялся обналичивать в Москве через свой банк по целому миллиону долларов ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

113. Доминантная селекция.

Эксперты полагают, что приобретение было сделано с целью создания в Северной Пальмире муниципального банка наподобие Банка Москвы.
Так, сын президента Башкортостана Муртазы Рахимова, 44-летний Урал, трудится ведущим топ-менеджером республиканского ТЭК и лично контролирует фирму «Башкирский капитал».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

114. КГБ в бизнесе.

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ полковник, председатель правления Национального резервного банка Родился 16 декабря 1959 в Москве.
С июня 2002 главный редактор ТВС. Женат, сын. КОБАЛАДЗЕ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ генерал-майор, управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Родился 22 января 1949 в Тбилиси.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

115. Пугачева уличили в мошенничестве.

... обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты ...
Возьмем, например, поразительную ситуацию, при которой огромный Межпромбанк не только обязуется предоставить огромный же кредит крошечной конторе «Концерн «УТЭК» с уставным капиталом 50 тыс. рублей.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

116. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... обеспечивает сегодня Борису Федорову в основном следователь Елена Свиридова из УВД Северного административного округа г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад ...
С другой стороны, он, по официальным данным, владеет более чем 60 процентами уставного капитала ОФГ, чья основная деятельность, согласно уставу, связана именно с операциями на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

117. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Причем, покупка проводилась через несколько коммерческих организаций, принадлежащих "Госинкору", поэтому доля в уставном капитале банка самой корпорации составляет 19,9 процента.
Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные авиалинии, "Ист-Лайн", ГП "Мострансавто", гостиничный комплекс "Космос", ОАО "Россия", ОГАО "Москва ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

118. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г.) Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использованием счетов этого банка ...
... заемных средств на формирование уставного капитала является нарушением п.4 письма №361 от 02.08.1991 в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет средств акционеров, участников"; - оплата уставного капитала в валюте в ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

119. В российском анклаве властвует коррупция.

Учредитель - фонд Каретного, уставный капитал — то самое оборудование. Новое предприятие не признает за собой долгов. «Дрезднер-банк» предлагает купить долги калининград-цев одному московскому банку, те обращаются к «ЛУКойлу».
Но не тут-то было: первый заместитель главы администрации и не думал являться в прокуратуру Начальник УБОП Андрей Сорокин решил поехать в Москву, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Как он рассказывает, за несколько ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

120. Воздушные миллиарды

... меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов..." Как выяснилось, Смоленский с Нахмановичем не придумали ничего лучшего как переправить 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы, УБЭП МВД РФ, установили, что 95% основного акционерного капитала этой фирмы на тот период времени ... Копия в Google