Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Путь "черного" Вдовина,

... и до недавнего времени никого такая финансово-неэффективная для банка сделка не волновала. Другая причина высоких ставок — банкиры хотят привлечь больше клиентов под высокие ставки, чтобы потом вывести активы и банкротить банк. Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга. Похоже, Вдовин начал готовить новый банк для продажи, и ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

242. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

... банках — считайтесь со мной!» Кроме того, магнат желает услужить новым хозяевам, на дружбу и поддержку которых он сейчас надеется. Речь идёт о западных спецслужбам, которые в последнее время активно охотятся за зарубежными счетами российской верхушки ...
По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

243. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

... правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский вышел из дома и не вернулся. Прошло много дней, прежде чем родственники объявили его пропавшим без вести. Десять лет велись поиски. Только в 2015 году один из киллеров вспомнил, как среди прочих жертв был некий мужчина, которого они живым забетонировали в бочке. Он умирал долго и мучительно: бочку долгое время держали в подвале офиса на Чистых прудах, куда его заманил Беркович под предлогом передачи фейерверков для празднования Нового года ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

244. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... банков, в том числе «Мигрос», Сибирский банк экономического развития, Банк инвестиций и кредитования, «Новый век», ПринтБанк, Московский филиал «КБ «Неман», Финансово-кредитный Банк, «Азимут», «Европроминвест», «ВИП банк» и т. д. А вот еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

245. Как уводили "молдавский миллиард".

Прояснить у прокуратуры детали этого дела не удалось — ведомство оставило без ответа запрос NM. 44 дела и тишина Кроме так называемой карусели — погашения ранее взятых в банке кредитов новыми кредитами — в трех банках активно осуществлялись ...
Во время встречи с охотниками за чужими документами у нас сложилось впечатление, что и они не представляли себе, в какую историю попали.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

246. Семейные ценности клана Шамаловых.

... ООО «Новое» — животноводческого проекта Шамалова-старшего в Карелии. С 2002 по 2004 год ее полная тезка возглавляла ООО «Акцепт», через которое дальний родственник Владимира Путина Михаил Шеломов владеет миноритарными пакетами в банке «Россия» и ...
Сам Дюков подтверждает, что обсуждал назначение с Шамаловым: по его словам, «политический тяжеловес» в то время был «Сибуру» не по зубам.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

247. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В ВТБ, дочерним банком которого является Банк Москвы, "Ъ" заявили, что "будут добиваться полного возврата кредитных средств с поручителя в соответствии с законодательством". НПО "Космос" — крупный генподрядчик, получивший большую часть городского заказа на строительство в Москве различных объектов, в то время когда мэрию возглавлял Юрий Лужков. Именно при бывшем мэре компания получила контракт на строительство на севере столицы Алабяно-Балтийского тоннеля, который уже новая городская власть не ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

248. Помочь Грефу.

К этому времени немного увеличились и ставки по операциям за обналичивание — они выросли до 2,5-3 процентов. Но тут тиски начали сжиматься с новой силой и банки, занимающиеся обналичкой, стали закрываться один за другим. Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую угрозу для нашей страны ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

249. Тимченко "спит" — бизнес идет.

... по которым работали все частные компании, которые должны были либо инвестировать в приобретение нового парка, либо за свой счет отремонтировать старый, принадлежавший МПС, но уже не использовавшийся». Прокофьев, по словам Рустама Аксененко, занимался решением всех вопросов, связанных с согласованием, заключением договоров, использованием цистерн, локомотивов. «Прокофьев был знаком с Николаем Аксененко со времен Воронежа — они вместе работали в местном отделении Юго-Восточной железной дороги ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

250. Генеалогическое древо российской нефтянки.

... новых проектов не было — активно «разбуривалось» имеющееся. Рост добычи при этом составил примерно 19%, а вот «Сургутнефтегаз», не участвовавший в дележе, прирастил ее почти на 42%, обеспечив около четверти общего прироста. И это при том, что доля компании Владимира Богданова составляла примерно те же 10–12%. Этот пример хорошо иллюстрирует происходившее в отрасли в то время — большинство делило «наследство» «Роснефти», обеспечивая рост показателей и капитализации. Парадокс того времени — рост ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

251. Сибирский карлик.

Новая проектная документация утверждена застройщиком в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы. Если, не приведи Господи, грянет беда, губернатора Кузнецова, скорее всего, уже не будет в крае. Возможно, к тому времени он ...
Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

252. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

253. Коктейль Фирташа.

Именно такую роль Фирташ, по его словам, сыграл во время одной из «газовых войн». В конце 2005-го — начале 2006 года похолодание в отношениях России и Украины после «оранжевой революции» подтолкнуло «Газпром» отказаться от льготных цен. Он стал требовать повышения, а, когда украинцы отказались, перекрыл под Новый год вентиль.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

254. Второй пошел.

... 250 млн долларов под строительство терминала в новом порту «Тамань» (Краснодарский край). Некоторое время спустя действие договора было приостановлено — из-за неспокойной обстановки на предприятии, которое в то время находилось под жестким прессингом ...
Звучала даже цифра в 40% акций компании, которые банк хочет аккумулировать.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

255. Новые лица Банка Москвы.

Не удержалась она и от мелкой мести, изгнав с помощью Кузовлева из правления господ Белянину, Сытникова и Максутова, с кем конфликтовала еще во время своей предыдущей работы в банке. Сегодня за всеми силовыми действиями новых менеджеров Банка Москвы стоит именно эта дама. Она является главным идеологом фабрикации претензий к прежним руководителям, именно она проводит воспитательные беседы с теми сотрудниками банка и дочерних компаний, кто просто честно выполняет свои обязанности и не хочет ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

256. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Уже договорились, но банк выставил нам очень серьезные ковенанты. Если мы соглашались, то привлекать новые кредиты мы уже не могли, значит, о планах развития можно было на какое-то время забыть.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

257. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Выручка «Мордовской топливной компании» в 2009 году – 103,5 млн руб., чистая убыток – -26 млн руб, С 2004 года по настоящее время – Член Совета Директоров – АКБ «Мордовпромстройбанк». Владеет 7,38% акций банка.
*** Меркушкин Николай Иванович, Мордовия, республика Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Глава республики Семейное положение: Женат, два сына Старший брат: Меркушкин Александр Иванович Родился 14 июня 1942 года в селе Новые Верхиссы ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

258. "Организатором аферы является Каменщик".

Через некоторое время соглашение между «Сивас» и банком было подписано, в результате чего последний выдал гарантию за неотработанный аванс на указанную сумму.
... выполненных работ №3, согласно которому приняло у «Сивас» объекты на сумму порядка 2,2 млрд руб. При этом ДКМ включило в него часть работ, выполненных ранее CGT по предыдущим контрактам, которые «Сивас» в рамках нового договора подряда не выполнила ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

259. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

... директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом». Сумма подоходного налога, который, по мнению Мухтара Кабуловича, не был уплачен в государственный бюджет, впечатлила даже видавших виды журналистов — 1,8 миллиарда долларов. [...] ["Время новостей", 01.03.2010, "Вредно банкирам идти в политику": Известный казахстанский олигарх, ныне опальный бывший глава БТА-банка 46-летний Мухтар Аблязов несколько дней назад озвучил новую порцию обвинений ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

260. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Город и, в особенности, «околотамбовские» круги захлестнула новая волна передела собственности, причём отдельные собственники в ходе процесса расставались не только с имуществом, но и с жизнью. К счастью, на сей раз всё обошлось. После непродолжительных переговоров топливная компания досталась Кумарину, а Трабер получил карт-бланш в международной транспортной отрасли, куда к тому времени успел внедриться.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google