Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Нал для партии номиналов.

... самого Нечаева, «у кого-то есть политический капитал, у кого-то медийный или социальный, у кого-то имеется еще и финансовый» Среди обладателей медийных и репутационных ресурсов — бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева, сформировавшая в период руководства столицей Республики Саха имидж оппозиционного политика, а также Сангаджи Тарбаев — шоумен, продюсер, чемпион Высшей лиги КВН 2006 года в составе команды «Сборная РУДН» и продюсер крупного российского ММА-промоушена Fight Night Global ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

122. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства.
@shot_shot, 12.10.2022 12:05: 61-летний Балакин выдвигался в мэры столицы в 2018 году. [...] В 2019-м суд запретил Балакину выезжать из страны из-за его долга перед бюджетом в 673 миллиона рублей. Кстати, в 2015 году Балакин был на 50-м месте в ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

123. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Однако весьма похоже, что в реальности «сдачу» от продажи российских недр они оставляют Российской Федерации. Кто-то может сказать: чудеса, да и только! Но если учесть, что у господина Вольфенсбергера в нашей стране есть много влиятельных сторонников, происходящее вокруг Шануча и других месторождений «Геотехнологии» не кажется удивительным. Весьма закономерным выглядит и то, что в декабре 2018 года компания, находящаяся в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 млрд рублей ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

124. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Еще по одному делу за уклонение от уплаты налогов в 2019 также был осужден ранее оправданный по делу 2018 года сотрудник Петрова — Игорь Саликов. Он увеличил капитал их совместной с Петровым фирмы с помощью фиктивного займа.
В комплиментарном интервью авторитет представлен как «тяжеловес российского бизнеса», который доказывает, что никаких связей с криминалом не имел.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

125. Юрий Чечихин обналичил школу.

Стройактивы для зятя генерала Компания «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» была создана в декабре 2006 года. Фирма с уставным капиталом 1,5 млрд рублей «прописана» в Санкт-Петербурге.
«Главстрой Санкт-Петербург» является одним из крупнейших российских девелоперов, компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

126. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

... с 2014 по 2019 годы. Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта ...
В августе 2018 года он подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии, но ему было окончательно отказано", — продолжает издание. (...) "Гораздо более деликатным является вопрос о соблюдении его основных прав в его будущей российской тюрьме.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

127. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В период с 2013 по 2017 год уставный капитал оператора порта, компании «Феникс», вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это совпадает с периодом, когда структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Со ссылкой на ...
... Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов. Master Square Investments LTD открыла депозит в латвийском банке Trasta Kommercbanka ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

128. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... 20 июня 2020 года, но сайт компании перестал работать уже через полгода. Юридические наперсточники До появления организации ООО «СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ» существовала организация ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ». На первый взгляд, российская компания действовала ...
При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

129. Частно-государственная партнерша.

Начиная с июля 2018 года ее имя стало фигурировать в публикациях сайтов, распространяющих «заказуху».
... в партнеры один из фондов ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», под управлением которого 96,4 млрд рублей пенсионных денег. С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

130. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... сказал представитель ДФР. ИА "РБК", 15.07.2020, "Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина": В сюжете телеканала также говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке открыл подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг ...
Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

131. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Когда в 2008 году российский развлекательный сайт Dirty.Ru опубликовал фотографию огромного строящегося особняка с подписью «Чечня, дача Рамзана Кадырова», это сообщение заинтересовало не только простых читателей.
Свой взнос в капитал компании Кротов внес деньгами от продажи принадлежавшей ему квартиры.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

132. Зарубежные активы Александра Удодова.

У «Пересвет Групп», где раньше работал зять Мишустина Александр Удодов, и банка «Пересвет» настолько давние связи, что в 2005 году банк стал поручителем по облигациям «Пересвет-Инвеста». Но в кризис поручиться нельзя ни за кого. В ноябре 2018 года ...
В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana. Это проверка не была завершена, так как Российская Федерация не предоставила необходимую ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

133. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

... брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина. В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что ...
В отчетах, поданных партнерством в Минюст, он также до 2018 года был указан как председатель правления «Возрождения традиций и культуры загородного отдыха».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

134. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... из них получили российские премии. Однако по оценке портала «Кинопоиск», из почти 90 картин, права на которые принадлежат «Форвард-фильму», только у 17 рейтинг превышает семь баллов. В топ-100 самых рейтинговых программ по итогам 2018 года из всей ...
Еще у него около трети в капитале радиостанции «Эхо Москвы», следует из данных сервиса «Контур.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

135. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника. Судя по показаниям Яшкина и других «братьев», у этого убийства не было никаких патриотических мотивов. Яшкин говорил, что в конце 2004 года стал свидетелем разговора в ...
... знакомства, мы виделись с Большим Братом еще несколько раз в Вене и договорились, что я напишу о нем, если исполнится одно из двух условий: либо его убьют, либо экстрадируют (что для него, пережившего пытки в российской тюрьме, было равносильно ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

136. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

... Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка. Последний и стал инициатором поиска и возврата активов, исчезнувших при прежнем руководстве. На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб ...
Владимира Гудкова не выдадут из Монако Князь Альбер II заветировал экстрадицию экс-предправления Инвестторгбанка, обвиняемого в России в хищении 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2018, Альбер II наложил вето на экстрадицию ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

137. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор — местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту обходить налоговое законодательство.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

138. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Не исключено, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом в GVA. Возможным источником финансирования мусаевской группы может быть печально известный на весь мир сенатор от ...
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 05.06.2018, Фото: via informexpo.ru, kazpravda.kz, via ИА "Паритет-Медиа" Распил... обнал... Дагестан... Казахстан... Как зять бывшего главы Дагестана Магомед "Хоз" Мусаев и бывший российский журналист ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

139. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Ущерба меньше — обвиняемых больше, Фото: РИА "Новости" Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск Николай Сергеев ...
Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

140. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

... группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ), так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google