Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... минимальная сумма остатков по вкладу, дата окончания вклада, наименование ДО и т.п. <….> А за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии IT-отдел написал макрос, который позволял формировать и распечатывать необходимые для списания денег документы автоматически», — цитата из показаний Жданова. Несмотря на то, что процесс снятия денежных средств со счетов вкладчиков был максимально облегчен, в конце 2013-го — начале 2014 года в автоматизированной банковской системе (АБС) начали происходить сбои ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

242. Синекура седых комсомольцев,

В 1992 году президент Ельцин передал «главному московскому комсомольцу» Станиславу Смирнову активы ТПП СССР на миллиард долларов (брэнд ТПП и сложившуюся международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент ...
Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

243. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть").
При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

244. Электросчетчик Александра Змихновского.

В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Замена некоторых из них российскими аналогами грозит поломкой двигателя и других систем, а также отменой заводской гарантии.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

245. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Теперь банк — основа его состояния (81-е место в списке Forbes). После ухода Вяхирева «Газпром» предлагал Рахимкулову продать банк, но тот отказался. Отставка Впервые об уходе Вяхирев заговорил в 1999 году. Годом раньше, в марте 1998-го распалась связка Черномырдин — Вяхирев. Ельцин отправил верного премьера в отставку. Надежная система обороны «Газпрома» разваливалась.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

246. Пенсионная схема "Связь-банка".

А рост оборотов в Связь-банке в 2007 г. объясняет «процессами централизации системы финансирования выплаты пенсий и увеличением количества УФПС — филиалов ФГУП “Почта России”, обслуживаемых в указанном банке». Получается, все по закону (система авансирования появилась как раз в начале 2007 г., но почему тогда схема с поддержанием остатков исчезла в 2009 г. — обороты в Связь-банке ведь не уменьшились?).
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

247. "Системная" уголовщина.

Если вникать в детали, то выясняется, что финансы в СКП поступили от «Системы» через несколько групп посредников. «Система» тщательно запутывала следы своей деятельности. 1 декабря 2005 г. подконтрольный АФК «Система» банк МБРР выдал кредиты на сумму 1,73 млрд руб. трем ООО — «Малахит», «Лидер-М» и «Империал». Те передали эти деньги трем другим фирмам — на покупку векселей банка «Уралсиб».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

248. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

... мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги. Но они ведь действительно расшивают эти счета. — И как им это удается? — Все очень просто. В каждом банке есть служба безопасности. Я регулярно общаюсь с действующими сотрудниками правоохранительных органов, которые говорят одно: «Часть наших бывших коллег работает в банках. Если на меня выходит вкладчик, которому банк должен деньги, и у меня есть человек в службе безопасности этого банка, я с ним связываюсь, получаю свой ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

249. Андрея Козлова предупреждали.

В третьей анонимке говорится, что физически устранить Козлова готовится председатель правления банка «Сатурн» Виктор Казаков. «Сатурн», как и ВИП-банк, не вошел в систему страхования вкладов, оспорил это в суде, но оба банка лишились лицензии.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

250. Родственный бизнес.

Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
Однокурсники и друзья Медведева есть и в судебной системе (председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов), и в «Газпроме» (член правления, глава юридического департамента Константин Чуйченко).
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

251. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В ходе проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на алкогольную продукцию, развития налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

252. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и символизируют ее прочность. Истец также указал, что в первом абзаце спорной публикации его положение поставлено в один ряд с другим банком – "Гута-банком", который испытывал в тот период большие финансовые проблемы.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

253. Краденый "ЮКОС".

[...] Путина широко критикуют на Западе за то, что он использует судебно-правовую систему для преследования своего политического противника.
На аукционе, который контролировал его собственный банк, Ходорковский купил «ЮКОС» всего за 309 млн. долларов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

254. Большая стирка.

Оказалось, что по тому же адресу числятся еще одна таинственная компания - Bees, а также российский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ»).
Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

255. Воздушный транспорт-2001.

Счета «Аэрофлота» еще при предшественнике Шапошникова Владимире Тихонове были переведены в АвтоВАЗбанк (ЛогоВАЗ входил в четверку главных акционеров этого банка). При Евгении Шапошникове они оказались в Объединенном банке, контролируемом Березовским. В феврале вышло правительственное постановление № 103 «О привлечении кредита Eximbank США в $90 млн для закупки оборудования, программных средств и технологий для создания автоматизированной системы продажи билетов „Сирена-3"».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

256. Вавиловские миллионы.

Но при этом изменил схему и включил в нее «Национальный резервный банк» («НРБ»). 28 ноября 1996 года замминистра финансов А.П. Вавилов, руководитель Госналогслужбы В.Г. Артюхов, министр обороны И.Н. Родионов, и.о. председателя правления «Газпрома» В.В. Шеремет, первый заместитель председателя правления «НРБ» Ю.А. Кудимова, президент ПФК «Единые энергетические системы Украины» Ю.В. Тимошенко, управляющий компании «United Energy International Limited» (корпоративный член ПФК, находится в Лондоне ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

257. Хроника наездов на "Мост"

На ней заместитель председателя правления ОНЭКСИМбанка Александр Капустин (он курирует "карточный" бизнес) заявил, что банк и принадлежащая ему процессинговая компания UCS "оставляют за собой право обратиться в суд для защиты интересов клиентов международных платежных систем и своей репутации".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

258. КБ "МДМ-БАНК"

Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение предприятий отрасли полным комплексом банковских услуг. Копия в Google

259. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

... Электрозавода" Леонида Макаревича заочно арестовали по делу о хищении, — газета, Фото: РИА "Новости" Леонид Макаревич В Москве заочно арестован бывший гендиректор холдинговой компании «Электрозавод» (ныне входит в АФК «Система») Леонид Макаревич ...
Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

260. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В 2014 году лаборатория стала единственным собственником компании «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая принялась поставлять «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживать системы автоматизации.
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google