Поиск по "Банк траст". Результатов:
банк - 9491
,
траст - 613
.
Результаты с 261 по 280 из 429.
Результаты поиска:
- 261. Полный перечень фирм Абрамовича.
-
... Кем выдан : 18 о/м г.Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ” Адрес : 10758У, Москва, Хабаровская, д.8 ...
... 01.08.94 Номер счета : 000070103/О01 Дата открытия : 08.04.93 4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “П.К.-ТРАСТ” Адрес: Москва, Хабаровская, д.8 Фактический адрес : 125047, Москва, Ленинградский проспект, д. 23. Руководство : Кочеврин П. Ю. Бухгалтер ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
- 262. Покорители башен "Москва-сити".
-
До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
- 263. Офшороносцы при президенте.
-
Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Траст был впоследствии ликвидирован.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 264. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.
-
Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
*** №23: Сергей Пугачев Адрес: Vicarage Crescent, London Стоимость: ?15 млн Бывшему бенефициару Межпромбанка, некогда близкому к Владимиру Путину, через австралийский траст принадлежит усадьба XVII века Old Battersea House, выкупленная у наследников ...
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
- 265. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.
-
Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
С помощью трастов он покупал ровно те активы, которые просила тёща, но записывал их на себя и партнёров.
Дата: 06.02.2018
Копия в Google
- 266. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
-
... была клиентом банка с 2013 года, но информации, показывающей, что за фирмой стоит Михельсон, "в документах нигде не было, куда бы я ни заглянул". "Его имени там нет", — сказал Кроусман". В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся "в трасте" у американских финансовых ...
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
- 267. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
-
По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России. — Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
- 268. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
-
Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею. В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 269. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.
-
Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас занимается его признанием за ...
... разбирательства против Российской Федерации (иск на $12 млрд подан в Международный арбитражный суд в Гааге) из средств трастов, активы которых были арестованы английским судом как принадлежащие Сергею Пугачеву",— добавили в АСВ в ответ на запрос "Ъ ...
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
- 270. Княжеское дело Павла Скурихина.
-
Княжеское дело Павла Скурихина Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2015, Следы бизнесмена привели в Лихтенштейн, Фото: Сиб.фм Владимир Баринов Павел ...
По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и ...
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
- 271. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.
-
Близкие к политику структуры контролировали и Трастовый банк (бывшая «дочка» Экспресса»), также лишившийся лицензии.
Могут быть акции крупной компании в трасте.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
- 272. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
... банка "Сочи" (лицензия отозвана 20 ноября 2008 года) Юрия Бондаренко, являющегося депутатом законодательного собрания Краснодарского края. Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует господин Пугачев в открытых данных о структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка ...
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 273. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.
-
... этого материала © "Ведомости", 29.12.2009 Гюзель Губейдуллина Стивен Дженнингс Структуру собственности головной компании группы «Ренессанс» — Renaissance Holdings Management Limited (RHML) — раскрыл банк «Ренессанс кредит» в соответствии с требованием ЦБ (см. статью на стр. А1). RHML кроме «Ренессанс кредита» владеет (см. врез) 50% инвестбанка «Ренессанс капитал», УК «Ренессанс управление инвестициями» и Renaissance Partners. Крупнейшим акционером RHML (46%) оказался «Ренессанс эквити траст ...
Дата: 29.12.2009
Копия в Google
- 274. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."
-
Осенью 2008-го на него были даны показания, что он будто бы похитил часть векселей ЮКОСа, на которые и купил вышеназванный банк.
Дата: 30.06.2009
Копия в Google
- 275. Дерипаска предлагает государству помолчать.
-
Аналитик банка "Траст" Владимир Брагин считает, что схема может быть интересна госбанкам, только если им гарантируют дивидендную доходность в 25-30% годовых.
Дата: 21.01.2009
Копия в Google
- 276. Вывод Громова из Подмосковья.
-
Он работал в Госбанке СССР, а с 1990-х — в Московском инновационном коммерческом банке, где к 1998-му дорос до первого вице-президента.
Владимир Брагин, аналитик КБ «Траст»: — В области есть перспектива возникновения дефицита бюджета.
Дата: 04.12.2008
Копия в Google
- 277. Пауки пожирают друг друга.
-
... Вэб-инвест Банк» совместно с ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» (сейчас – Инвестиционный банк «Траст») стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) АК АЛРОСА. По оценкам экспертов, эти андеррайтеры АК «АЛРОСА» провели валютные операции на сумму не менее 1,767 миллиардов долларов, не считая рублевых операций. По ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» – дополнительный штрих: этот банк входил в финансовую империю М.Б.Ходорковского, в ноябре 2001 года именно этот банк дал ...
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
- 278. Всем лежать мордой в пол.
-
Таковы противоречивые результаты исследований о состоянии и настроениях среднего и малого бизнеса России, проведенных в течение 2007 года компанией «Ромир холдинг» совместно с национальным банком «Траст».
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
- 279. Медведев с человеческим лицом.
-
Доля 50% в «Финцелл» означала 20% в «Илим Палп», и, учитывая нынешнюю капитализацию компании, сейчас Медведев мог бы обладать состоянием в $300 млн. Продал ли он свои акции или передал в траст перед переездом в Москву в 1999 г., неизвестно.
Уходили деньги через знаменитый банк «Россия» братьев Ковальчуков. Офис банка находился на первом этаже Смольного, и, как рассказывают источники The New Times, обращавшиеся к Владимиру Путину инвесторы могли получить «добро» на свой проект только при ...
Дата: 17.12.2007
Копия в Google
- 280. Фирма СПАГ и Путин.
-
В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>.
... и вице-премьером правительства РФ... В том, что касается правления СПАГа, в материалах фирмы было отмечено следующее: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 15.03.2005
Копия в Google