Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Самые богатые наследники России — 2019.

Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

302. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года.
МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

303. Самые богатые наследники России — 2018.

Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

304. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене. Траст под названием Balerton Marketing Ltd был создан все той же конторой Mossack Fonseca в 2000 году и базировался на Британских Виргинских островах. Жеральд Герен стал управлять трастом в 2008 году, сменив на этом посту ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

305. Берни Экклстоун откупился от приговора.

В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

306. Джакузи с видом на казино "Монако".

... семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри. Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

307. Коррупционная сделка по английскому праву.

Но Березовский заявил, что в марте 2000 года на встрече в лондонском отеле Dorchester была достигнута договоренность, что принадлежавшие ему акции алюминиевой компании РУСАЛ перейдут в управление трасту, управлявшемуся по законам английского права.
Формального отношения к заявителям он не имел, однако инструктировал людей, представлявших НФК. «Вот реальный покупатель «Сибнефти», — показывал на Березовского сотрудник банка «Менатеп», гарантировавшего заявку для Березовского.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

308. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

В 1994 году 20% процентов акций комбината было незаконно передано АОЗТ «Волна», предприятию, подконтрольному банку «Менатеп», вотчине нынешнего забайкальского сидельца Михаила Ходорковского.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

309. Око за око.

Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у них никогда не работал), следствие задержало вместе с Дмитрием Довгием лишь в минувший понедельник.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

310. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

311. Рейдеры против инвалидов.

Дата: 27.03.2007 Копия в Google

312. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

313. Арест пакета акций ЮКОСа.

Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

314. Партия миллионеров.

Министр по делам чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу с годовым доходом 340 200 руб. нажил поместье под Москвой, Mercedes и скопил в банке 277 077 руб. Мэр Москвы Юрий Лужков в прошлом году заработал всего 9,1 млн руб. Жилья в Москве у градоначальника ...
В официальном отчете MENATEP Group значится, что акции Дубова переданы в траст. Старший партнер юридической фирмы "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин пояснил, что конструкция траста позволяет владельцу акций реализовывать все права собственника ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

315. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... выкупленных акций работникам и администрации в ущерб внешним акционерам; - контроль части или всех акций работников (через коллективный траст в форме закрытого АО и др.); - контроль за реестром акционеров (особенно для АО с числом акционеров менее ...
Поводом для начала боев послужила продажа летом этого года крупнейшего пакета акций компании банку зенит и НЛМК.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

316. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

317. Глобализация российских ОПГ

В 1988 году брак распался и Люси Эдвардс (Lucy Edwards), как теперь звали бывшую ленинградку, переехала в г. Нью-Йорк, где устроилась на работу кассиром в Банк Нью-Йорка (БОНИ) (Bank of New Yord - BONY). В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной Европе. Через несколько лет Люси Эдвардс работала в новом восточно-европейском отделе Банка Нью-Йорка. Копия в Google

318. Активы жены Арсена Авакова.

Интересный штрих: во время ликвидации "Базиса" хитрый Аваков руками жены ещё и умудрился взыскать с государства почти 20 млн гривен (57 млн рублей по сегодняшнему курсу), которые якобы зависли на накопительном счету банка в НБУ. К этому моменту он официально везде отошёл от дел, и главным акционером его империи "Инвестор" была уже Инна Авакова. Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

319. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

320. "Здесь льют и налят миллионы".

На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.
В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб. путем ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google