Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

102. Самообладание ЛУКойла.

Да с той самой «финансовой помойки» — траста, куда были вложены средства самого ЛУКОЙЛа.
Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

103. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

104. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Впрочем, и сам СЕО «Траста» тоже имел за прошлый год долг перед налоговой — 127 тыс. рублей. Женщина-кошка При этом содержать топ-менеджеру государственного банка приходится не только официальную семью, но и любовницу Елену Тюрину, которая появилась у него как минимум с 2009 года.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

105. Кандидатские заначки.

Это совладелец компании Владимир Дубов (впрочем, "Единая Россия" исключила его из своих рядов и в Думу он не пройдет), у которого наряду с депозитом в аффилированном с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

106. Ноу-хау Салавата Каримова.

Как утверждают сплетники, обнаружить слабое место олигарха совсем несложно: достаточно на время изъять серверы банка, обслуживающего операции подконтрольных ему компаний. Если верить слухам, для анализа хранящейся на них информации в Генпрокуратуре даже создана специальная аналитическая группа, усилиями которой и выявляется это самое слабое звено. Как тут не вспомнить про обыски в банке «Траст» в связи с делом Платона Лебедева! Кстати, этот банк — не единственный, чьи серверы заинтересовали ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

107. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... директор «Яндекса» 1964 420 -18 Алексей Соколов 0,2 6,1 Совладелец и председатель совета директоров банка «Зенит» 1956 421 -68 Эдуард Тиктинский 0,2 6,1 Президент девелоперского холдинга RBI 1972 422 -136 Александр Толчинский 0,2 6,1 Бывший миноритарий Альфа-банка, остается миноритарием Altimo 423 55 Николай Фетисов 0,2 6,1 Партнер Ильи Юрова (№ 308) и Сергея Беляева (№ 411) по банковскому холдингу «Траст» 1970 424 -67 Кирилл Якубовский 0,2 6,1 Партнер Андрея Вдовина (№ 412), бывший совладелец ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

108. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Депутат Госдумы, совладелец группы «Титан» 1962 457 -85 Александр Халдей 0,12 3,6 Совладелец компании AFI Development 1950 458 -197 Сергей Беляев 0,11 3,3 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1954 459 -242 Эдуард Берман 0,11 3,3 Совладелец девелопера «Капитал груп» 460 Артем Биков 0,11 3,3 Основной владелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 461 Георгий Ведерников 0,11 3,3 Управляющий директор группы ЛСР, кандидат технических наук 1971 462 Игорь Денисов 0,11 3,3 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

109. 500 самых богатых людей России.

... и совладелец группы «Черкизово» 1949 402 –28 Константин Бабкин 0,18 4,4 Президент группы «Новое содружество» (основной актив – «Ростсельмаш») 1971 403 –16 Сергей Бажанов 0,18 4,4 Президент и крупнейший акционер Международного банка Санкт-Петербурга 1954 404 –13 Сергей Беляев 0,18 4,4 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1968 405 –95 Михаил Брудно 0,18 4,4 Совладелец Group Menatep Limited 1959 406 –86 Глеб Галин 0,18 4,4 Бывший акционер Абсолют-банка 1965 407 Александр Гнусарев 0,18 4,4 ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

110. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

111. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

Именно давняя дружба этих правоведов является, по некоторым данным, основным «оружием» банка «Траст» в решении вопроса.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

112. Абрамович - справка ФСБ

Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро".
Кстати, именно в мае 1995 года Абрамович и Березовский учредили единственную совместно ими учрежденную фирму - ЗАО "П.К.-Траст" (Москва, ул. Хабаровская 8. Руководитель - Кочеврин П.Ю.). Копия в Google

113. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

114. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
... марте-апреле 2021 года Михельсон снизил долю в «Сибуре» до 35,98% — страховая компания «Согаз» приобрела сначала 6,25% акций «Сибура», которыми он владел через «Траст 3», а затем «дочка» «Согаза» — еще 6,25%, которыми Михельсон владел через «Траст 2 ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

115. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

116. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб. Как уточняют источники “Ъ”, вскоре после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен в розыск. Ранее такая же мера была принята и в отношении другого совладельца этого банка, Игоря [Олега — прим. К.ру] Шигаева, уже несколько лет фигурирующего в головном деле. Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

117. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

118. Двоюродный банк.

"Я ничего не знаю о деятельности Игоря Путина в банковской сфере, но уверен, что, какими бы качествами он ни обладал, назначение повысит административный ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной борьбы". "Приход Игоря Путина позволит Мастер-банку реализовать свою стратегию,— не сомневается аналитик банка "Траст" Сергей Гончаров, — От намеченного в стратегии 50-го места по активам его отделяют лишь 5 млрд руб".
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

119. От стрельбы до кокаина.

Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
В отличие от противного Чубайса, оборотистый Лужков не отдавал городскую недвижимость и другое имущество навсегда, он любил все давать в управление, в траст.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

120. Дутый Трамп.

... отец заработал около $135 млн. Малоизвестный банк Axos сыграл ключевую роль в финансовом восстановлении Трампа. После нового притока свободных средств бывший президент теперь мог справиться с долгом, однако его предыдущие отношения с банками окончательно развалились. Deutsche Bank недавно лишился Розмари Враблик, известного банкира, которая помогла Трампу занять сотни миллионов долларов до своего ухода из фирмы. А Ladder Capital, инвестиционный траст в области недвижимости, который предоставлял ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google