Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.

Также ИИГ за 18,7 млн руб. продала трем фирмам свои векселя со сроком погашения два месяца. А на вырученные средства «Новые известия» зачем-то купили векселя различных структур (позже выяснилось, что большинство из них подставные) со сроком погашения уже семь лет. Не менее загадочная история произошла и с оборудованием ИИГ. Как выяснили следователи, некие эксперты оценили его в 1,062 млн руб., и именно по этой цене техника 18 июня 2002 года была продана ООО «Ресурстехальянс», которое в свою ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

222. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Среди пострадавших от Сафиева оказался и Виктор Акатов -- вице-мэр Норильска и глава МУП «Межрегиональная организация снабжения и сбыта» (МОСС), счета которого были открыты в РК. В 1997 году в МОСС из управления образования Норильска поступили векселя Норильского горно-металлургического комбината на 9,5 млн руб. для закупки продуктов для школ и других образовательных учреждений. Векселя были отправлены в РК, где их обналичили.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

223. Время менять адвокатов.

... которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения. На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима». При этом «Эталон» он обанкротил, а о долгах по погашению векселей, проданных «Аберону», мягко говоря, забыл. Но «попал» «Аберон-инвест» на сумму гораздо большую. Так как еще на 30 миллионов его угораздило купить в феврале прошлого года векселя «Компании «Круглый год», учредитель которой ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

224. Чистка по графику.

Были сделаны заявления о том, что фирма “Сигма” (принадлежность “Сигмы” ассоциируют, естественно, со Свирским) уже владеет 27 процентами акций “Красного котельщика” и располагает его долговым векселем на 5 миллионов долларов. Там же на пресс-конференции прозвучало, якобы, что председатель совета директоров “Красного котельщика” Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои акции - 54 процента. Сам Бидаш с удивлением узнал об этом. С этим векселем не все, как бы, в порядке.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

225. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

На этот момент центральный банк Анголы выписал по требованию министерства финансов России 31 простой вексель на сумму в 48, 362 миллионов долларов каждый, выплата по которым должна была осуществиться до 2016 года.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

226. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вот он пришел к нам получать векселя. Мы говорим: «Векселя-то фальшивые». К сожалению, векселя мы были обязаны погасить, потому что, если бы мы их не погасили, нам бы не признали банк санированным.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

227. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Речь шла о сделке с использованием именного векселя на $50 млн, выпущенного ЮНЕСКО. Для того, чтобы сделка состоялась, необходимо было срочно и роскошно принять в Москве обладателя векселя, русскоговорящего гражданина США. Тихонов рассчитывал продать картины Селезневой, и из своих комиссионных оплатить визит миллионера.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

228. Все, что нажито непосильным трудом.

Кроме того, "Инком Капитал" передал ОРС большой портфель принадлежавших Инкомбанку корпоративных ценных бумаг и облигаций субъектов РФ. ОРС расплатился векселями, суммарный номинал которых был во много раз больше уставного капитала компании, составлявшего 1,5 млн руб. По данным источников "Ведомостей", компания выпустила векселей на 400 млн руб. Документальных подтверждений покупки активов за векселя "Ведомостям" получить не удалось - "Инком Капитал" признан банкротом и большинство бумаг ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

229. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

230. Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 310 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2022, Фото: ИА "Росбалт", via telesputnik.ru Владислав Трифонов Айтишникам предъявили векселя Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде Москвы рассматривается уголовное дело бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

231. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством бывшего руководителя Бабарико и иных лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки", — сказал Дунько.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

232. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Как рассказывал “Ъ”, между ними произошел конфликт из-за якобы неоплаченного векселя.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

233. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

234. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Среди прав на выплаты, принадлежавшие Банку «Менатеп», были те же векселя, распределенные подставными компаниями описанными выше, включая Ebon Crown Ltd., Kandall Ltd и ЗАО «Астарта» (который к тому времени был переименован в ЗАО «Флекс-Ойл») с целью перемещения акций Юкоса, принадлежащих Олигархам за границу.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

235. Банк, погрязший в погонах.

Например, векселя на общую сумму в 858 млн руб со сроком погашения в 2004 году были погашены лишь в 2009 году. При этом действия чиновников выглядели мягко говоря странно. С одной стороны Департамент имущества Москвы, забрасывая КБ «Хованский» требованиями погашения векселей, ни разу не предоставил к погашению подлинные векселя, что является обязательным условием погашения.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

236. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

237. Матвею Урину предъявили бумаги.

Матвею Урину предъявили бумаги В отношении банкира возбуждено еще одно уголовное дело — о поддельных векселях Традо-банка на сумму более 214 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2011, Банкиру Урину предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

238. Руководитель СЗРЦСЭ в Петербурге Смирнова пренебрегает требованиями закона.

А между тем экспертиза все чаще становится главным аргументом не только в уголовных разбирательствах, но и в гражданских и арбитражных делах.) Липовые векселя Две разные экспертизы были даны в рамках далеко не рядового судопроизводства.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

239. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Комментарий юриста: — При проверке ревизионной комиссии всплыли данные о векселе — по сделке с Киноцентром на Красной Пресне. Кто-то им рассчитался за часть акций. По этому векселю можно получить деньги.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

240. Танцы у "помойки".

Векселя были предъявлены в сентябре 2004 года некоей челябинской фирмой, с которой обворованное предприятие никогда не вело никаких дел. Векселя были подписаны Дмитрием Тихоновым.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google