Напомним, что Генпрокуратура вменила господину Янковскому хищение векселей Газпромбанка на 1 млрд руб. у ЗАО "Сити-Энерго", возглавляемого господином Ховановым, и отмывание их путем обмена на векселя Легпромбанка и других контролируемых фирм.
Дата: 25.01.2005
Копия в Google
С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты.
Дата: 04.09.2020
Копия в Google
Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12 регион», директор которой Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему усмотрению».
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
ТЭК же продала «Тверской генерации» необеспеченные векселя на 278,3 млн руб. По последнему эпизоду дела теплоэнергетиков обвиняли в хищении газа у «Газпром межрегионгаз Тверь» на общую сумму свыше 3 млрд руб. Следствию не удалось доказать, что Сергей Горохов и Ян Горелов в целях экономии не подготовили сети предприятия к отопительному сезону, из-за чего в январе 2016 года произошла авария, приведшая к отключению ряда домов от тепла на срок свыше 24 часов.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
В то время господин Сурин вел арбитражный спор по векселю на 400 млн руб., который некогда выпустила одна из компаний Юрия Тузова.
Дата: 17.12.2018
Копия в Google
Чтобы рассчитаться с поставщиками, КСПЗ передал ИЛП ликвидные векселя Интерпромбанка на 73 млн руб. А чтобы погасить задолженность перед заводом, фирма-прокладка расплатилась, как установило следствие, своими ничем не обеспеченными векселями.
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.
Дата: 23.09.2014
Копия в Google
Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка.
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
11 декабря 2006 г. Коляда был арестован по делу об обмене фиктивных векселей «Томскнефти» («дочка» ЮКОСа) на векселя нацбанка «Траст».
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
Гендиректор «ОАО Калининградский рыбоконсервный комбинат-Запад» Дмитрий Синицын также пожаловался, что отнюдь недобровольно подписал договор о продаже в пользу компании Андрея Колесника векселя на 300 млн. руб., а затем договор на продажу 50% «Карго-сервис».
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
Тогда Елена Радзюк, говорится в деле, совместно с президентом банка Владимиром Камышаном и его супругой Натальей Кудрявцевой (их дела были выделены в отдельное производство) похитила с депозитного счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого женщина по подложным документам списала данную сумму со счета C.I.P.A.F. S.A, а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс".
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
Уже давно известно, что часть наличных денег, собранных с покупателей, отправляется на счета компаний-однодневок в качестве оплаты за векселя и другие ценные бумаги.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google