Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия Гайдамака Abalone.
Дата: 28.10.2009
Копия в Google
Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены.
Дата: 28.11.2008
Копия в Google
Все указанные объекты были реализованы за векселя сомнительных юридических лиц или переданы в счет зачетов по балансовым ценам объектов.
Дата: 13.10.2008
Копия в Google
Вспомнить хотя бы скандальную историю 2004 года, когда руководимый Ищуком "Волгобурмаш" продал свои векселя ЗАО "Биржевой расчетный центр" и на вырученные средства приобрел акции армянского завода "Наирит" - крупнейшего в бывшем СССР производителя искусственного каучука.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
Чиновники федерального ведомства, в частности, установили, что руководство ФГУП «Пермский завод имени С.М. Кирова" (прежнее название ППЗ) без необходимого по закону согласования с собственником имущества заключило сделки по уступке права требования на сумму около 70 млн. рублей, эмитировало собственные векселя на сумму более 5 млн. рублей, привлекло по повышенным ставкам займы у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму около 60 млн. рублей.
Дата: 07.12.2007
Копия в Google
Что касается безвестных фирм, которые их издавали и обналичивали векселя, то представители СЭУК объясняли, что ничего не знали о том, что эти фирмы подставные.
Дата: 20.11.2007
Копия в Google
Однако по указанию членов совета директоров Рабиновича Г.Л. и Жирноклеева И.А. на заемные средства согласно договору № 12 КП/2007 от 21.06.2007 г. были приобретены векселя фирмы-однодневки ООО "Строй Сити" на общую сумму 78850000 (семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Дата: 31.10.2007
Копия в Google
Но напрямую деньги эти не пошли: сначала их получил МФК банк, который купил на них векселя и перевел их на счет «МиГа» в «Уникомбанке».
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
В основном дорогие ювелирные изделия, 4 векселя по 1 млн руб. номиналом каждый, наличными 85 тыс. евро, юбилейные монеты и несколько икон.
Дата: 15.11.2006
Копия в Google
Очень быстро выяснилось, что переданные Лейбманом векселя оказали поддельными (факт подделки установлен проведенной криминалистической экспертизой).
Дата: 20.12.2005
Копия в Google
Что же касается векселей, то Янковский, по версии прокуратуры, похитил ценные бумаги, обменяв их на векселя Легпромбанка и других контролируемых им финансовых структур.
Дата: 08.10.2004
Копия в Google
Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей, составлявший оплату за злополучные векселя.
Дата: 18.08.2004
Копия в Google
А еще 75 млн, предоставленные американцами в виде векселя, по условиям договора были списаны на компенсацию убытков предприятия, понесенных якобы не по вине его администрации.
Дата: 01.06.2004
Копия в Google
Теперь понятно, почему не проводятся расследования не возврата кредитов в 90 миллионов долларов Сбербанку за «Царёв сад», ведь хозяин - «Гута»: зачем возвращать народные деньги вкладчиков, когда лучше сделать два фиктивных векселя и обанкротить объект и спокойно получать по миллиону долларов за аренду.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
СМИ уже писали о том, что следователь все той же СЧ ГСУ ГУВД г. Москвы (там же возбуждено и уголовное дело против Юлии Пелеховой) Андреев уже около года пытается признать эти векселя фальшивыми Забавные совпадения?
Дата: 16.02.2004
Копия в Google
Эти деньги были взяты под векселя «Газпрома» и предназначались для финансирования ряда крупных столичных проектов, в том числе и строительства делового центра «Москва-Сити».
Дата: 21.08.2002
Копия в Google
Якобы территориальный дорожный фонд области (опять же структура правительства региона), в котором аккумулировались значительные финансовые средства на дорожное строительство, принимал эти векселя в качестве налогов от ряда крупных предприятий, специализирующихся на поставках топлива, что является весьма скользкой операцией.
Дата: 06.06.2002
Копия в Google