Используя поддельные документы, фальшивые векселя и откровенный подкуп бывших топов «РИГрупп», предприимчивые «варяги» получили право без оглядки на акционеров распоряжаться всем имуществом злополучного холдинга.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Но с самого начала все пошло вкривь и вкось: партнеры оказались халявщиками и внесли в уставной фонд ООО не деньги, а пустые векселя, по всей видимости, поддельные.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
– В мае 2006 года он легализовал часть похищенного, купив за векселя Сбербанка стоимостью 205 млн рублей 100% долей в уставном капитале Инвестсоцбанка”.
Дата: 16.06.2009
Копия в Google
В ноябре 2002 г. «Славнефть» расторгла сделку по покупке 92% акций «Варьеганнефти»: они вернулись в собственность пяти офшоров, близких к Гуцериеву, а «Славнефть» получила назад $170 млн и векселя на $120 млн. «Обе стороны сделки согласились с таким решением», — уверял «Ведомости» совладелец ТНК Виктор Вексельберг.
Дата: 12.05.2009
Копия в Google
— Мне трудно сказать, что представляют собой эти фирмы, которые получали средства от ФЛК. Но, на мой взгляд, у них ничего нет. С Инвестиционной лизинговой компанией у нас идет процесс в арбитражном суде, поскольку она не погасила свои векселя перед ФЛК на 750 миллионов рублей.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
... Генеральной прокуратуры РФ в Управлении по расследованию особо важных (на тот период времени данное Управление возглавлял В.О.Лысейко) находилось уголовное дело, возбужденное по факту должностного подлога и мошеннических действий («хищение денежных средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой Ангола за выпущенные Национальным банком Анголы векселя ...
Дата: 17.09.2008
Копия в Google
Ангола обязалась погасить эти векселя с 2001-го по 2016 год. Офшор Гайдамака проводил в рамках урегулирования долга операции по весьма сложной схеме, в которой была задействована ангольская нефть, аккредитивы и даже печально известные российские ГКО, приносившие до дефолта баснословные прибыли.
Дата: 01.08.2008
Копия в Google
Секретов связанных с тем, каким образом, кто и на каких условиях гасил векселя АВТОВАЗа выкупленные ЛИСом у мэрии в 1997 г. Стремление Сычева «войти в политику» наблюдается давно.
Дата: 27.09.2007
Копия в Google
24 июня векселя предъявили к оплате, 25-го по ним получили судебные приказы, и в тот же день Бороденко обратился в арбитраж с заявлением о признании фабрики банкротом.
Дата: 13.07.2007
Копия в Google
Ему контрагенты, в том числе компании, купленные у ЮКОСа "Роснефтью" и "Газпромом", должны около 6 млрд руб. Предоставлял он своим бывшим дочерним структурам и займы – всего на 6 млрд руб. Правда, более чем на 20 млрд руб. компания выпустила векселя.
Дата: 31.05.2007
Копия в Google
Помимо этого трейдерам принадлежат векселя ЮКОСа на несколько миллиардов долларов, признались два источника, близких к ЮКОСу.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
ЗАО «Универсальная научно-производственная компания», в сентябре 2004 года подписало договор с ООО «Птицефабрика «Снежка» о поставке на «Снежку» холодильного оборудования, поставило означенное оборудование и смонтировало его, решило в конце концов по суду получить свои честно заработанные 4.5 миллиона рублей - не от ООО, так от его правопреемника ОАО (тем более, что на руках у гендиректора ЗАО «УНПК» Александра Забрянского имелись векселя, по которым ОАО «Птицефабрика «Снежка» были выданы ...
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
Он обвиняется в том, что несколькими годами ранее, в бытность главой «Архан-гельскгеолдобычи», вместе с двумя подчиненными незаконно получил квартиры, а также присвоил векселя возглавляемой им компании.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
Из этих денег в Россию было возвращено около $100 млн, остальные деньги были переоформлены в векселя, и сделки по ним были блокированы женевской прокуратурой.
Дата: 14.02.2007
Копия в Google
"Слиска говорит, что векселя на 4 миллиона рублей ей дали предприниматели для организации благотворительной деятельности.
Дата: 04.12.2006
Копия в Google
Как следовало из данных журналистам пояснений, кроме драгоценностей, вице-премьер держала в сейфе не принадлежавшие ей векселя общей стоимостью 4 миллиона рублей.
Дата: 10.11.2006
Копия в Google