В документах о бракоразводном процессе четы Потаниных, представленных российской стороной в нью-йоркском суде, также говорится, что инициация бракоразводного процесса стала полной неожиданностью для Наталии Потаниной, несмотря на то что супруги не вели общее хозяйство с 2007 года.
Дата: 26.02.2014
Копия в Google
Но известно, что в 1990-х гг. итальянские правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о нелегальной торговле оружием.
Дата: 06.02.2014
Копия в Google
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя по одной из версий ниточки вели в оффшоры и к структурам...
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Проверка, которую вели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по заявлению конкурсного управляющего, выявила многочисленные данные, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что экс-руководство «Балтийского завода» своими руками потопило вполне жизнеспособное предприятие с большим пакетом оборонзаказов.
Дата: 18.07.2013
Копия в Google
Однако, по мнению налоговиков, большинство этих компаний были типичными фирмами-однодневками, которые не сдавали отчетность, не имели персонала и не вели хозяйственную деятельность.
Дата: 20.06.2013
Копия в Google
Весной 2011 года в ресторане «Шатуш», который неофициально называют офиосом Махмудова в Петербурге, помимо него самого, вели переговоры фигуры из "Флоры": Александр Коростовцев, Владимир Збышевский, еще один партнер по бизнесу — Татьяна Бочкарева.
Дата: 06.03.2013
Копия в Google
Используя положение о дачной амнистии, они подделывали правоустанавливающие документы на землю, датированные 1993 годом, так называемые синие свидетельства (на тот момент в РФ не было единого реестра собственников земли, а учет собственников вели местные органы власти), а затем на основании этих поддельных документов оформляли право собственности на землю.
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
Сами обвиняемые настаивали, что вели с Бородкиным обычные переговоры о возврате долга, а тот, не желая расплачиваться, обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
Кроме того, такое взаимодействие могло быть по линии политических партий, в какой-то момент российские парламентарии вели в США, и устанавливалось взаимоотношение с Республиканской Демократической партией США. — Врезка К.ру] [Денис Билунов, 20.09.2012: Госдеп наконец признал очевидное: ЕР участвовала в программах USAID.
Дата: 24.09.2012
Копия в Google
Сейчас эта структура участвует в проектах, которые раньше вели компании Батуриной и Чигиринского — реконструкции завода АЗЛК-Москвич, Москва-Сити и ряда жилых домов в Москве.
Дата: 20.06.2012
Копия в Google
Учитывая все эти нестыковки, Генпрокуратура, а затем и СКР в течение пяти лет вели переписку с британской прокурорской службой и Скотленд-Ярдом, пытаясь получить от тех собранные ими доказательства по делу.
Дата: 01.12.2011
Копия в Google