Rucriminal.info, 10.02.2021, "ФСБ нашла нового миллионера в МВД РФ": Оперативники ФСБ были удивлены поведением Ярцева, которого они вели до ареста.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Юсуфовы не просто вели бизнес от лица Медведева, но и были при этом деловыми партнерами лидеров российской мафии — «Тамбовской» ОПГ и банды Гагиева (Джако Кровавого).
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
Само уголовное преследование экс-сенатора, отметил источник “Ъ”, основано на материалах, собранных сотрудниками СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД. По версии следствия, с февраля 2009 по март 2013 года директор «Чувашского бройлера» Николаев заключал заведомо невозвратные договоры займа с тремя компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
Во всяком случае, кредитный комитет с легкостью выдавал деньги структурам, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, переводя их в категорию надежных заемщиков.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
По данным сайта госзакупок, работы по созданию ситуационного центра губернатора вели ФНПЦ АО «НПО "Марс"» (разработка проекта с ценой контракта 2 млн руб.), это же НПО стало победителем закрытого конкурса в мае 2020 года на основной контракт по ситуационному центру (126 млн руб.), субподрядчиком стала московская компания «Полимедиа», которая уже занималась созданием аппаратной части ситуационных центров в разных регионах.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
Именно к господину Галумову-младшему после ареста Эраста Галумова в феврале 2018 года обратились коррумпированные следователи СУ ФСБ, которые вели его уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
В этот период кредиты на фигурирующую в деле сумму получили 19 организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и были подконтрольны обвиняемым.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
При этом использовались не только фирмы-однодневки, но и вполне легальные структуры, которые, правда, тоже не вели никакой коммерческой деятельности, но, чтобы создать видимость таковой, платили налоги.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
Проверить же достоверность обещаний руководства компании менеджеры не могли, так как не имели доступа к финансовым документам общества, не вели его бухгалтерию.
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру @bazabazon, 24.08.2020 13:42: [...] следователи выяснили, что никаких работ по созданию нового тяжёлого транспортника в МАИ не вели, а все акты выполненных работ были фиктивными.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
Как полагают следователи, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. При этом все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
Как говорят в Новикомбанке, претензионную работу в надежде вернуть выданные кредиты они изначально вели в рамках гражданского судопроизводства.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Сославшись на хорошие связи в МВД, решальщики предложили господину Панюшкину «закрыть вопрос» за 100 млн руб. По версии СКР, переговоры с бизнесменом вели некие Андрей Викол и Александр Фролов.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 01.07.2019
Копия в Google
Затем сотрудники Росреестра за взятки помогали новым владельцам поставить участки на кадастровый учет, а работники филиала кадастровой палаты, вовлеченные в преступную цепочку, вели кадастровый учет объектов недвижимости.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google