Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

... налоговыми нарушениями. В это же время Алексей Гагулин «с целью получения денежных средств от представителя ООО ТоСК создал организованную группу, в которую вошли Александр Рогов и Денис Уточкин». «Реализуя общий преступный умысел, Уточкин, действуя в составе группы, по надуманным основаниям возбудил уголовное дело в отношении представителей ООО ТоСК и наложил через суд арест на счета общества»,— говорится в материалах следствия. После этого обвиняемые предложили руководству компании за взятку ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

62. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

По версии следствия, чиновница сначала получила взятку ювелирными украшениями на сумму 230 тыс. рублей; во время второго транша — передачи Богославцем ей более 1 млн рублей — оба были задержаны.
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

63. Переданная "Дружба".

... господин Трунов сообщил, что все внушительные когда-то активы организации сегодня «проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам», а сам РКК имеет налоговую задолженность более чем 10 млн руб. и находится на грани банкротства ...
... что после завершения процедуры банкротства ООО "Дружба" председатель РКК обеспечит ему продажу зданий санатория "Дружба" по заниженной стоимости, попросив передать ей за это взятку в размере 65 млн рублей, — рассказал об обращении к Бастрыкину Трунов ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

64. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

65. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную отчетность. Для ухода от уплаты налога на имущество фигуранты, считает следствие, использовали специально созданные 18 «взаимосвязанных» ООО с упрощенной системой налогообложения. В итоге в 2012–2016 годах фигуранты, по подсчетам следствия, недоплатили в бюджет 537,1 млн руб. Стоит отметить, что Геннадий Манаширов уже отбывает 12- летний срок за взятку следователям полицейского ГСУ. Его брат Соломон ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

66. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В июне 2014 года Овчинников был арестован за взятку, но дело в отношении него было закрыто. По данным «URA.RU», экс-директор «Челябинскавтодора» первым дал показания на Михаила Юревича. В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

67. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
["МК", 02.04.2016, "Арестованный по делу о взятке олигарх Манаширов попался на мзде даже в СИЗО": Заключенного миллиардера Романа Манаширова (интересно, что по документам он Геннадий, но близкие зовут его Романом), обвиняемого в посредничестве при ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

68. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма.
"Взятку она давать не собиралась, а просто заплатила за помощь",— сказала адвокат.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

69. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

... сфабрикованны, а потом за взятку помещены в черногорский реестр". По просьбе «Известий» сербский журналист Миодраг Миликич взял интервью у директора Налоговой службы Черногории Милана Лакичевича, который рассказал о событиях того периода и еще раз подтвердил, что Алексей Навальный собственноручно подписал договор об учреждении фирмы в Черногории. В беседе также приняли участие помощник директора Налоговой службы Черногории Милица Вулетич, начальник инспекции Налоговой службы страны Ново Радоевич ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

70. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Как считает адвокат Владимира Лещевского, к бизнесмену Морозову могут быть предъявлены не только налоговые претензии.
По мнению представителя этого ведомства, дело "Метроника" связано с личностью этого скандально известного чиновника, находившегося под следствием по подозрению во взятке, якобы полученной в качестве "отката" за подряд в олимпийском объекте [...].
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

71. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

... Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг ...
По версии полковника, его подчиненный сам попался на взятке и, чтобы облегчить свою участь, согласился подставить под удар главу таможни.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

72. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Например, в 2008-м году на взятке был пойман (и позже осужден) главный тогда исполнитель заказных проверок в подразделении Пака А. Быстрый.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

73. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

... одну из сотрудниц 24-й МИФНС и потребовал от неё написать признания в том, что она по поручению своего руководителя якобы вымогала у Шаврина взятку в пятьдесят тысяч рублей. Интерес управления понятен — максимально скомпрометировать своих же сотрудников, проходящих свидетелями по уголовному делу, заведенному в отношении заместителя руководителя областного налогового управления. Но, как оказалось, и у предпринимателя Шаврина был свой интерес в том, чтобы скомпрометировать сотрудников налоговой ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

74. Гарантируем убытки?!

Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль. Причем компания сама подтвердила, что налоговые органы в отношении ее проводили проверку.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

75. Сергей Полонский провалил эфир.

Выступая на всю страну, девелопер начал жаловаться на то, что государство обложило его компанию непомерной налоговой нагрузкой!
Подарок - это не взятка.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

76. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Подделка документов: фальсификация протоколов собраний, подделка подписей, взятка регистраторам, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников.
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

77. Промышленный Сабадаш.

Якобы тот вымогал взятку в 10 000 долларов...
... Водка», не считая уже нарушенной экологии Ладоги), и была для бизнесмена и политика комарином укусом, но вот налоговая проверка на «ЛИВИЗе» — нет. И вот уже Главное следственное управление ГУВД Питера возбуждает дело против руководства завода по ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

78. Обыски в УФНС по Москве.

... сфере алкогольной и табачной продукции управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”. Кроме того, выяснилось, что схема, по которой работают мздоимцы, обеспечивает “прохождение” взяток на сумму до 1,5 млн. долларов в неделю. Напомним, что Замоскворецкой прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки группой лиц в крупном размере” в отношении двух сотрудниц УФНС по Москве и двух их подельников. По подозрению во взятке в 1 млн 890 тыс. рублей ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

79. Ткачевско-ремезковские.

Позже А. Ремезков возглавил краевой благотворительный фонд «Содействие», деятельность которого неоднократно привлекала внимание налоговых органов.
Лично им в бытность на посту в Альмавире за взятку в 300 тыс. долларов было продано производственное объединение «Весоизмеритель» через подставную греческую фирму.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

80. Как дают взятки в России.

... России при содействии управления безопасности ФНС России в отеле «Балчуг Кемпински Москва» при получении взятки в размере 1 млн. долларов США задержан с поличным заместитель начальника Управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы. (Fsb.ru) “Недавно сидел в кафе и увидел, как замдиректора департамента одного из министерств передали дипломат, набитый долларами, — рассказывает лоббист крупной промышленной компании. — Я был потрясен. Такой крупный чиновник, а взятку берет наличными ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google