Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Учредителем «Руско» выступала, согласно данным ЕГРЮЛ, кипрская Lifaran Ventures Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Menlow Ltd. Одно время миноритарием кипрской Lifaran Ventures Ltd с долей не более 0,1% была Wm. Wrigley Jr. Company.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

282. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в 2014 году — 8 млрд рублей) с 2012 года принадлежит виргинскому офшору Kerinea Ltd, "Росан Мотоспорт" с той же даты (оборот в 2015 году — 3 млрд рублей) — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

283. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

284. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и Руслан Барковский.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

285. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

По его словам, параллельно юристы прорабатывают возможность подачи персональных исков к Павлу Фуксу: их может направить временный управляющий от имени MCG в юрисдикции Британских Виргинских островов и Handcart в английских судах.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

286. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

287. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

288. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

289. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Одна из них, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norwind Shipping Inc., владеет правами на самолет бизнес-авиации Bombardier Global 5000, а вторая — австрийская SGC Aviation GmbH владеет небольшим самолетом Learjet 60 XR. Кроме того, арест наложен на шикарный белый автомобиль Rolls-Royce с итальянскими номерными знаками.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

290. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Первая оценила 12 строений на площади 50 га почти в 749 млн руб., а вторая — в 703 млн. Как установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

291. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Бизнесмен судится со структурами "Мангазеи" на Британских Виргинских островах и в Канаде, требуя $185 млн компенсации за продажу доли в WTG. Российский мобильный господина Финского вчера не работал, письма на его личную почту также не доходили.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

292. Срок дали по векселю.

Заявление было подано после того, как Виктор Мещенков в присутствии нотариуса потребовал у гендиректора центра оплатить вексель на 1,28 млрд руб. Как следовало из предъявленной юристом долговой расписки, погасить вексель НИЦ должен был не ранее 1 сентября 2013 года виргинскому офшору Camwel Industrie.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

293. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 28. Торговая галерея Iolernico Investments Limited Доход от аренды: $80 млн Основные объекты: Торговая галерея «Модный сезон» (30 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 30 000 Собственник: За кипрским офшором стоит виргинский, его бенефициаром участники рынка уверенно называют Сулеймана Керимова.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

294. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

В распоряжении Forbes оказалась копия иска «Еврохима» и швейцарской Euroсhem trading, поданного в декабре 2014 года в суд на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

295. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

ILS создавалась в 1993 году при участии американской Lockheed Martin, но в середине 2000-х Lockheed занялась реструктуризацией бизнеса и решила продать контрольный пакет ILS. В октябре 2006 года 51% ILS у Lockheed выкупила компания Space Transport Inc. (ST), зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

296. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Сначала сообщники изготовили фальшивый вексель, датированный 8 февраля 2012 года, в соответствии с которым "дочка" "Ростеха" якобы взяла на себя обязательство выплатить 1,2 млрд руб. компании Camwell Industries, Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

297. Панама Хачатурова.

Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

298. Жанну Буллок обложили.

"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

299. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Необходимо отметить, что генеральным директором ООО «Морская судоходная компания» являлся нынешний генеральный директор ООО «Темрюкмортранс» Владимир Снегирев, а генеральным директором Kazier Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заместитель Снегирева Сергей Цеханович.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

300. Экс-глава Банка Москвы Бородин купил самый дорогой особняк Британии.

До настоящего времени имя покупателя имения было неизвестно, так как сделка осуществлялась через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google