Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

офшору Westquality Inc., который зарегистрирован на Британских Виргинских островах (он прилагает копии документов о сделке).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

182. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... документацию (держатели реестров острова Мэн и Британских Виргинских островов, к примеру, такой возможности не дают). Оказалось, что многие из компаний, входивших в GML, уже ликвидированы. Основной функционал оставшихся заключается теперь в бесконечных судебных разбирательствах с «Роснефтью» и другими выгодоприобретателями банкротства ЮКОСа. Суды идут в России, Великобритании, Нидерландах, Франции, США, Сингапуре, на Британских Виргинских островах — осколки ЮКОСа пытаются достать своих обидчиков ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

183. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

с Виргинских островов — за $32 650 000. Со стороны Gulfstream Aerospace Corporation его подписал Ричард Чаридло, со стороны Marbale — некто Василий Коколов. Позже G450 был перерегистрирован на другой офшор с Британских Виргинских островов — компанию Avia Group Ltd («Авиа групп»), рассказывает знакомый Пичугова.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

184. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

В 1998 году этот бизнес был поглощен компанией Premium Nafta Products ltd (PNP) зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

185. Москва для двоих.

Официально эта сделка оформлена в 2003 году, когда на Британских Виргинских островах были зарегистрированы две компании — Rossini и Salvini, которым принадлежат половинные доли Батуриной в нефтяной компании и фирмах недвижимости.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

186. АО "Газпромсуд".

В частности, SE уже предъявила иск по английскому праву в суде Британских Виргинских островов против Романа Абрамовича, «Сибнефти» и их офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

187. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

О том, что Роман Абрамович получил повестку в суд на Британских Виргинских островах, сообщила вчера лондонская газета "Гардиан".
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

188. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Представители "Ipoc" вчера заявили, что начнут усилия по исполнению решения арбитражного трибунала Международной торговой палаты на Британских Виргинских Островах, где фонд уже инициировал начало судебного процесса по обвинению "LV Finance" в мошеннических действиях по лишению "Ipoc" его законных прав.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

189. Утечка на миллиард.

В кипрском офисе PwC курсировали документы с пометками «СРОЧНО» и «ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ» — компания готовила бумаги к продаже доли Мордашова в германской турфирме TUI Group (по некоторым данным, стоимостью свыше миллиарда долларов), зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), фирме, принадлежащей супруге бизнесмена Марии Мордашовой.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

190. Кому достался самолет Путина.

Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

191. Трасты детям, не игрушки.

Так, в декабре 2022 года власти Канады заявили, что начнут процесс конфискации $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Абрамовичем.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

192. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский тратил заработанные в Беларуси деньги Схему с растворителями и разбавителями остановил тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев в конце 2012 года.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

193. В семье не без иноагентов.

Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project Development GmbH).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

194. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

195. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

196. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Как выяснилось, за рубежом в ошфорах у сына ректора другого московского вуза, им. Плеханова — Виктора Гришина — существуют свои «карманные» фирмы, в том числе в Лондоне и на Сейшельских и Виргинских островах!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

197. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

198. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний. Избегая преследований в Ливии, Дабайба перебрался в Великобританию, где члены его семьи, предположительно, владеют дорогостоящей недвижимостью. В прошлом году газета The Times опубликовала результаты расследования, показавшего, что одна из его фирм с Британских Виргинских островов владеет 14 квартирами ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

199. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

200. Еще одна галера для Путина.

Сегодня дворцом владеет фирма «Комплекс», которая принадлежит виргинской офшорной компании «Савоян Инвестментс Лимитед» и АО «Бином» Александра Пономаренко.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google