Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2006 году. Эти острова — одна из самых популярных оффшорных зон для выходцев из стран бывшего соцлагеря. Конкуренцию им по количеству зарегистрированных компаний могут составить разве что Кипр или Белиз. Но отличительной особенностью Британских Виргинских островов является то, что через них в основном работают бизнесмены, которые живут в Великобритании либо симпатизируют этой стране.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

162. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

(По данным СПАРК, обе фирмы принадлежат компании «Скарборо» с Виргинских островов.) Тариф мог быть изменен только распоряжением мэра или вице-мэра либо постановлением правительства.
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

163. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

Рейдеры, как впоследствии установило следствие, подделали уставные документы ООО «Феникс» и продали магазин оффшорной компании из Белиза «Харроу Менеджмент, ЛТД», а та в свою очередь перепродала недвижимость еще одному оффшору «Хилтингтон Солюшнс, Инк» (Виргинские острова).
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

164. Тимченко и Tarcona.

Между тем Tarcona является главным движущим механизмом многомиллиардного - в долларовом исчислении - бизнеса, принося совсем другие, нежели указанные в официальных отчетах, прибыли ее хозяевам, передает BNS. Формально фирмой Tarcona владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

165. Прокуроры помогут Рейману.

По данным статьи, Джорджиу признался в этом в прошлом году во время слушаний в суде Британских Виргинских островов, где пытались оспорить друг у друга права на блокпакет акций сотового оператора “Мегафон” “Альфа-групп” и фонд IPOC.
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

166. Нефтяная компании владельца "Челси" "обманывает британские пенсионные фонды".

Дискуссия о правах акционеров и этике управления за последние несколько месяцев проникла в суды Москвы, Сибири, принадлежащих Великобритании Виргинских островов и Бельгии.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

167. Офшор, еще офшор!

Периодически какая-нибудь «Малина лимитед» (это не шутка, у ЛУКОЙЛа реально имелась «дочка» с таким названием) с Виргинских островов, де-факто принадлежащая одному из членов совета директоров компании, изъявляет желание поучаствовать в российском нефтяном бизнесе в качестве зарубежного инвестора.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

168. Под крылом Геннадия Тимченко.

А владельцем самолета, по материалам суда, была офшорная компания Hemans Enterprises с Британских Виргинских островов.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

169. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Теперь этой возможности нет, и она, вероятно, скоро исчезнет и в некоторых других офшорных гаванях: ряд карибских финансовых центров, которые пользуются популярностью из-за своей секретности, в том числе Каймановы и Британские Виргинские острова, взяли на себя обязательство к 2023 году создать публичные реестры владельцев компаний.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

170. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

171. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

172. Марина в Геленджике в надежных руках

Оставшиеся 50% — у Universal Managment Capital Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

173. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

174. Соколиная охота.

Кроме того, он владеет компанией Rhosdale S.A. на Британских Виргинских островах.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

175. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

BSI сотрудничал с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах, назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

176. Единоросы выбирают бюджет.

Последнее на 25% принадлежит компании Мабэйл Юнивесал корп (Marbale Universal Corp), зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

177. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... владелец White Tiger Gold обвиняет нынешнего, Фото: mangazeya.ru Алена Сухаревская Сергей Янчуков Бизнесмен Максим Финский, против которого в России возбуждено уголовное дело, подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах против своего бывшего партнера Сергея Янчукова. Истец требует $185 млн. Бывший топ-менеджер ОНЭКСИМа бизнесмен Максим Финский подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах (BVI) против своего бывшего партнера по золотодобывающему бизнесу Сергея Янчукова ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

178. Паленая связь Гульнары Каримовой.

— Врезка К.ру] Кроме того, в 2008-2009 г.г. офшор с Британских Виргинских островов Merkony Investment Group перевел в адрес Takilant и другого считающегося связанным с Каримовой офшора Finex $87,5 млн за некие частоты для технологии WiMAX и оптоволоконные кабели.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

179. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Два участника списка Forbes — председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг и министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов — судятся на Британских Виргинских островах, пытаясь решить спор о $500 млн. Почему поссорились два миллиардера?
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

180. Не трубой единой.

... победители газпромовских конкурсов, попавшие в поле зрения «Ведомостей», принадлежат разным кипрским компаниям, которыми, в свою очередь, владеют разные офшоры с Британских Виргинских островов. Но кое-что общее у этих поставщиков есть: их директора работали в российском представительстве финансово-промышленного холдинга «Газкомплектсервис лтд» (ФПХ «Газкомплектсервис лтд»). В 2005 г. его головная структура «была прописана» на Сейшельских островах, а с 2009 г. — на Британских Виргинских островах ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google