Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Бизнес-клан по захвату

Можно ли назвать нынешних владельцев бизнеса Андреева добросовестными приобретателями Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 04.10.2004 Бизнес-клан по захвату Олег Вагнер, юрист Силовые структуры медленно, но верно расширяют свое влияние на ...
... экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

422. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

423. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... института в Банке «Менатеп» были перечислены указанные средства со счета АОЗТ «УОЛЛТОН» в Банке «Менатеп», а на следующий день - 30.12.1995 г. данные средства были возвращены на счет последнего. После чего Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., который к февралю 1996 г. уже занимал должность председателя совета директоров ЗАО «Роспром», и действующие по предварительному сговору с ними члены организованной группы с целью уклонения от внесения инвестиций и возврата акций законному владельцу ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

424. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

... владельцами которого также являются "Альфа-групп" и Access/Renova. Чистая прибыль холдинга за 2001 г. - $1,21 млрд, краткосрочный долг - $1,7 млрд, долгосрочный - $1,1 млрд. Как заявил вчера агентству Bloomberg председатель совета директоров "Альфа-групп" Михаил Фридман, в первой половине 2003 г. акционеры ТНК намерены начать публичное размещение ее акций. По словам Фридмана, еще не решено, какая доля и по какой цене может быть продана. Сейчас этим вопросом занимается один из иностранных банков ...
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

425. Воздушный транспорт-2001.

В авиакомпании так и не пришли инвесторы, государство остается крупнейшим владельцем, а сколько-нибудь серьезный передел собственности еще и не начинался.
В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

426. Верховный суд пленило "Право.ру".

Одним из главных бизнес-проектов Дмитрия Чиракадзе было АО «Право.ру», которое имело одновременно 76 (семьдесят шесть) госконтрактов на обслуживание сайтов различных российских судов, а также выполняет услуги для государственных департаментов, госкорпораций и банков с госучастием — например, для Сбербанка и Россельхозбанка. Руководителем этого АО долгое время являлся Дмитрий Чиракадзе. А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

427. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении. Владельцы банка, включая Железняка, уехали за границу, где ведут тяжбы с российскими властями, доказывая, что разрушение банка было политически мотивированным. Спустя два года после краха банка в российскую прокуратуру обратилась и семья Фетисова, которая обвинила сотрудницу банка Абрамову в мошенничестве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

428. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

429. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

430. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Кстати, когда у «Камского горизонта» была отозвана лицензия, его бывший владелец Алтынбаев во всем обвинял как раз Вострикова. По его мнению, подорвался банк как раз на прожекте «Айавто». «Он покупал подержанные машины, ремонтировал, мыл, тер и продавал. А люди шли туда, потому что кредит был более удобный для покупателя. Там открыли кассовый центр. Но когда мы увидели, что он машину в залог не кладет, я ему сказал, что это неправильно. Ты машину отдаешь, а что у банка в залоге остается?
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

431. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Таким образом из банка, по подсчетам следствия, было похищено около 900 млн руб. Интересно, что в деловых кругах владелец банка Чилингаров давал понять, что якобы является прямым родственником известного ученого Героя России Артура Чилингарова и поэтому имеет обширные связи как среди политиков, так и в правоохранительных органах.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

432. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка. Отметим, что те же представители временной администрации написали в правоохранительные органы ряд заявлений о совершении сотрудниками и владельцами банка преступлений ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

433. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

— Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения. В этом и есть неправомерные действия банков. По её словам, Центробанк обязан замечать рискованные кредитные операции, — говорит Гончарова. Но руководство ЦБ ничего не замечало. И, видимо, не без причины. Бывшие владельцы "Пробизнесбанка" — Леонтьев и Железняк всегда были близки руководству регулятора.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

434. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться. Как позднее сам признавался Вдовин, он отвечал за бухгалтерию и финансовую сторону вопроса, а Якубовский — за общение с клиентами. Дела Экспобанка шли в гору, среди владельцев было много представителей ресторанного бизнеса, который в то время шел в гору.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

435. Вернуть налог и умереть.

Согласно показаниям Орлова, он якобы подыскивал номинальных директоров для владельца «Универсального банка сбережений» (УБС) Семена Коробейникова.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

436. Санация имени Арефьева.

Как сообщает «Крым.Реалии», сомнительной репутацией обладают и владельцы банка «Верхневолжский», который до прихода в Крым работал в ярославском регионе. Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

437. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... г. у Мособлбанка появился новый акционер — ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), на 31 марта 2012 г. РФК принадлежало 74,19% акций банка, а у Анджея Мальчевского было 80% РФК. Но в отчетности РФК за II квартал 2012 г. Анджея Мальчевского среди владельцев РФК нет, 86% РФК принадлежит его сыну Александру. После этого доля РФК в Мособлбанке колеблется в районе 98%, а Александр Мальчевский остается владельцем 70% акций РФК. В мае 2014 г. владельцем рухнувшего Мособлбанка стал «СМП банк ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

438. Ничего националистичного, просто бизнес.

В БТА-банке “Ъ” подтвердили задержание Александра Поткина, отметив, что «это хорошая новость, так как этот человек нанес огромный ущерб нашему банку, помогая прятать украденное у реального владельца». В банке отмечают, что намерены добиваться возврата всех активов вне зависимости от того, сколько времени это займет.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

439. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Правда, владелец участка — структура семьи Кондрачуков, совладельцев "Транс нафты", оспаривает залог. В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как раздавались деньги Раздавал деньги Мособлбанк рискованно, решили проверяющие ЦБ. Изучив порядка 80% корпоративного портфеля банка — а это ссуды 83 юрлицам более чем на 20 млрд руб., — проверяющие ЦБ обнаружили у всех заемщиков признаки сомнительной деятельности или отсутствия реальной ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

440. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Следующей мишенью новой украинской власти стали владельцы телеканалов.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google