Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб. Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд руб. убытков и более 19,9 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный его деловой репутации.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

382. На банкира наложили солидарное взыскание.

Как сообщал “Ъ”, после выхода на свободу бизнесмену было предъявлено обвинение в хищении почти 10 млрд руб. из банка ВЕФК, совет директоров которого он возглавлял. По этому делу банкира объявили в федеральный розыск из-за неявки к следователю. ["Коммерсант", 04.10.2017, "Банкира арестовали в его отсутствие": Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, которому летом было предъявлено обвинение в мошенническом хищении из банка около ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

383. Захарченко работал не за процент.

По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

384. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

Среди новичков рейтинга владельцы «Мираторга» Александр и Виктор Линники, основной владелец холдинга «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, владелец IBS Group Анатолий Карачинский и основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Заметным новичком рейтинга российских миллиардеров стал член совета директоров «Сибура» 34-летний Кирилл Шамалов. Бизнесмен является младшим сыном давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

385. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... 7 млрд руб., выплаты вкладчикам превысили 20 млрд руб. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами и обязательствами банка составлял более 10 млрд руб. До начала 2013 года считалось, что банк контролирует Алексей Алякин (хотя формально его доля была вовсе не контрольной, но это частое явление в российской практике). Затем владельцы менялись несколько раз, в числе последних был известный адвокат Александр Добровинский ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

386. Как "стирает" "Вятка-банк".

По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до уровня в 123 млн 101 тыс. евро.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

387. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ нанес сокрушительный удар по крупнейшему дагестанскому банку «Экспресс», отозвав у него лицензию. Вслед за ним по «принципу домино» посыпались и другие задействованные в схеме банки - "Дербент-Кредит", ООО КБ "Трастовый банк", ООО "Трансэнергобанк". Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

388. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Подобные новости, без преувеличения, повергли профессиональное сообщество в шок. Фактически, крупнейший государственный банк объявил о своей поддержке циничного рейдерского захвата в отношении многомиллиардного бизнеса, ранее принадлежавшего господину Жукову, у нынешних его владельцев. А нынешние владельцы тем временем вынуждены по крупицам возвращать свои же активы через многочисленные суды.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

389. Оптом и в розыск.

... Анна Михеева Александр Гительсон (второй справа) Крах целого ряда банков, происшедший по вине их владельца, еще не основание, чтобы запретить такому собственнику доступ на банковский рынок. Финансовая корпорация Александра Гительсона, крупнейшим активом которой был входивший в топ-50 банк ВЕФК, рухнула в кризис, на ее спасение было потрачено 60 млрд руб. Однако, как выяснил "Ъ", целый ряд банков, аффиллированных с господином Гительсоном, продолжает свою деятельность — госорганы доверяют им ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

390. Малые грешники.

Ан нет – нанятые банком «юридические светила» изобрели еще один иск. Через свою аффилированную компанию ООО «Универгрупп-2002», которая до 2004 года была единственным владельцем заемщика – «Авто Престиж 1» и у которой «Фининвест Маркет» приобрел «Авто Престиж 1», банк инициировал очередной иск к «Фининвест Маркет», теперь уже - от лица «Универгрупп-2002».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

391. Мосстройэкономбанк захвачен окончательно.

Причем, есть основания полагать, что и сам банк оказался в неприятной ситуации. Вряд ли ему теперь удастся найти соинвесторов для строительства Смоленского пассажа-2. А своих денег банку явно не хватит, как бы не пытались надуть мыльный пузырь допэмиссиями его новые владельцы. Да и не для того, чтобы строить они захватывали банк.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

392. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Крупный пакет акций «Ленэнерго» поменял своего владельца при непосредственной помощи этой инвестиционной компании. Сейчас в номинальном держании «Брансвик Ю Би Эс» и «ИНГ Банк» находятся акции «Ленэнерго», но их бенефициар неизвестен.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

393. Банки-2001.

Через год Банк России продал еще один росзагранбанк — Donau Bank (Вена). Его новым владельцем также стал Внешторгбанк.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

394. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... belle epoque, где у него была назначена встреча с одним из самых влиятельных людей княжества — Дмитрием Рыболовлевым, бывшим русским калийным магнатом, миллиардером для всех, кроме экс-жены Елены, и владельцем местного футбольного клуба «АС Монако ...
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

395. Суперъяхты залегли на дно.

По данным SuperyachtFan.com, самая большая 140-метровая Ocean Victory принадлежит владельцу Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову, а другая — 72-метровая Clio — связана с основателем «Русала» Олегом Дерипаской.
... 2022 FT: Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы о яхтах и самолетах самых богатых клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

396. Школа для одаренных друзей "России".

Выступил номинальным владельцем офшорных компаний, на счетах которых аккумулировались огромные средства, истинным владельцем которых, по предположению журналистов, был сам президент России. Ролдугин — акционер банка «Россия», который контролирует Юрий Ковальчук.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

397. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева. Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании. Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб. Вадим Беляев Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

398. Зарубежные активы Александра Удодова.

... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Но на звонке его имени тоже нет. Немногие владельцы квартир в этом доме указывают свои имена на звонках у входа Эта квартира по адресу Vsehrdova 477/5 расположена в пятиэтажном доме с подземным гаражом и камерами видеонаблюдения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

399. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Владельцами компаний Абдукадыра часто выступает его жена или сыновья, причем в официальных документах они указаны как граждане Турции или Китая либо обоих этих государств.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

400. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google