Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сборная "Первого канала" по распилу.

Возьмём для примера «Корпорацию Технолайн», которая по договору с «Азъ Арт ТВ» должна была в том числе сформировать «спецификации звукового оборудования для сцены и зала» Кубка Конфедераций, спроектировать «схемы подвеса звукового оборудования» и подготовить «видеоконтент для оформления номеров» за 5,4 млн рублей. — Все контрагенты «Корпорации Технолайн» участвовали в выводе денег, — рассказал источник, знакомый с ходом следствия.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

262. Офшорные "договорняки" ABLV.

... США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

263. Офшороносцы при президенте.

... денег и активов, что и отпетые преступники, которые не хотят слышать вопросы о происхождении средств и о том, от кого и кому они направляются. *** Николай Егоров Адвокат, студенческий друг Владимира Путина Офшор Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) Как связан Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации. Что здесь не так «Серые схемы, вывод ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

264. Деньги сгорели в огне испытаний.

Его адвокат Гурам Квиквиния заявил “Ъ”, что пока какой-либо информации по новому делу, кроме самого факта предъявления Максиму Щербакову заочного обвинения, у него нет. Сама же схема хищения денег у «Роскосмоса» была незамысловатая.
После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

265. Самая богатая балерина России.

— А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег из компании». Впрочем, деньги можно выводить разными способами, и выплата зарплаты — не самый экономически эффективный из них, потому что, по словам ...
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

266. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Стоит отметить, что у правоохранительных органов есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ активно использовались в так называемой «молдавской схеме» вывода денег из России.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

267. Богатый улов "сети ЭВМ".

«Объединенный институт ядерных исследований» все-таки добился признания недействительным трудового договора между «Аспектом» и Ситарчук как «искусственной задолженности для вывода имущества должника». В «Сильвер авто групп» сообщили, что вернуть в итоге удалось лишь около половины похищенных денег, а в «Институте ядерных исследований» обсуждать с «Новой» судебные разбирательства и пропажу денег не захотели. Схему с фейковыми работниками с невыплаченной зарплатой люди и компании, связанные с ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

268. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Вывести средства на Кипр, а потом сказать сакраментальное «денег нет». Ловкость рук Но знаете, что самое интересное? Почти сразу после вывода денег в «Овакон текнолоджиз лимитед» Максим Мельников перешел на должность гендиректора другой фирмы братьев ...
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

269. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020 ...
Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

270. Правооблагатели памятников.

Страна возможностей На вопрос корреспондента «Огонька» к сотрудникам УПРАВИСа, кто имеет право собирать деньги с издателей, дистрибуторов и продавцов, был ответ: любой, заключивший соответствующий договор с авторами художественных произведений. Любой! Воистину, Россия — страна безграничных возможностей. Спору нет, защита авторских прав (как, впрочем, и любых других) — важное дело, не может быть защиты по «скользящему прейскуранту», нарисованному с потолка. Когда действует схема «вы должны нам 5 ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

271. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Скриншот из выписки по компании, владеющей отелем, что ее акционером был Старфингтон И весь этот вывод 22 миллионов очень похож на то, что Метельские пытались, скажем прямо, украсть деньги у своих партнёров.
Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

272. Кто владеет московскими кладбищами.

Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

273. Фокусы Сергея Белякова.

Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей. Другим фигурантом расследования стал Дмитрий Иванов. Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили ...
Лайфа) могли похвалиться самой большой посещаемостью и тем, что были самоокупаемы и не пользовались ни копейкой бюджетных денег.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

274. Телега из Кремля.

Часть этих денег используется на оплату нужных постов, а часть подрядчик оставляет себе. Схема работала безотказно.
Участники сделали для себя вывод, что первый замглавы кремлевской администрации хотел показать, что контролирует канал, говорит участник совещания.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

275. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.07.2018, Фото: aerocomposit.ru Клещевы разделят ваши деньги по-братски Как замгендиректора "АэроКомпозита" с родственником "кидают" кредиторов Алексей Герасимов Виталий Клещев Финансовые схемы на грани закона в ...
Цели понятны: вывод средств и "умывание рук". Но есть другой иск, Ольги Алексеевой, кредитора Клещевых, владеющей 34% уставного капитала ООО "Торгстроймат", который может помешать схеме братьев.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

276. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Экс-директор МПМ сообщил о том, что Шифрин организовал преступную схему вывода денежных средств из компании, которые предназначались для проведения строительно-монтажных работ по целому ряду объектов Сбербанка России.
Но, когда строительство заканчивалось, денег субподрядчики не получали.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

277. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту ...
"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

278. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

... качестве подставных заемщиков фирмы, не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и составлять для них фальшивую отчетность; за это они получали «материальное вознаграждение» — долю от выведенных денег. Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок ...
Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

279. США достали Александра Винника в Греции.

— То есть он мог быть организатором всей этой схемы, а не просто обычным специалистом? — Такая вероятность есть. Но на данный момент есть только свидетельства его причастности к отмыванию денег, что и стало причиной его краха, поскольку он оставил ...
Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста россиянина в Греции пришли к выводу, что им удалось обнаружить настоящее имя причастного к краже биткоинов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

280. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

"Кроме кражи денег, доказаны факты вымогательства и другие правонарушения", — заявил прокурор и сообщил, что будет добиваться вынесения более жесткого приговора. — Врезка К.ру] Адвокаты Шора намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком суровым. Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google