Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить ...
Между тем, казахстанский БТА Банк и его главный акционер – Государственный фонд «Самрук Казына» - обвиняют Мухтара Аблязова в недружественном размывании уставного капитала российского банка за счет прогона денежных средств.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

462. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в Счетной Палате.

И лишь Сергей Климантов, чей голос звучал на всех аудиозаписях переговоров с Нуриманом Шайхисламовым, признал, что "поддался соблазну" и взял $120 тыс. При этом он утверждал, что данная сумма являлась не взяткой, а была занята им у предпринимателя в долг. Кстати, сам предприниматель Шайхисламов сейчас находится под следствием — его обвиняют в покушении на фальсификацию доказательств (ч. 1 ст. 30 и ст. 303 УК РФ) по гражданскому делу, связанному со спорным участком земли.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

463. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Бывший владелец "Евросети" обвиняется в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

464. "Пшеница-2000".

"Пшеница-2000" Оригинал этого материала © Life.ru , 28.07.2009, Фото: "Коммерсант" Егора Строева обвиняют в краже 4 миллиардов рублей В Орловской области разгорелся громкий скандал: депутаты областного совета обвинили экс-губернатора Егора Строева в ...
Под гарантии Правительства России Орловская область получила кредит в немецком «Дойче банке» в сумме 144 миллионов марок, а в область были поставлены 395 единиц сельхозтехники.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

465. Генеральная уборка.

... угодить последнему, с целью поддержания карьерного роста», дал согласие «оказать покровительство в работе ООО «Сэнкант», «Фрибур», «Аргау» с условием, что указанные компании будут работать по установленным им фиксированным суммам таможенных платежей ...
Все остальные обвиняемые по делу активно сотрудничали со следствием, поэтому прокурор Железнов запросил для них условные сроки лишения свободы.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

466. Особенности отечественного пиара.

Или вот, к примеру, обвиняют (заметим, уже не журналисты, а генпрокуратра) уважаемого Павла Викторовича Забелина, бывшего гендиректора МДМ, в том, что он присвоил активы на сумму 500 млн. руб. - а он ведь не ворюга вовсе, а невинная жертва ЮКОСа-МЕНАТЕПа!
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

467. Товарное рейдерство.

Незаконная конфискация импортной техники оказалась популярным бизнесом Екатерина Карачева Обвиняемые по скандальному делу о махинациях с распродажей незаконно изъятых у московских компаний импортных товаров, в которых оказались замешаны сотрудники ...
Однако многие пострадавшие фирмы пока так и не смогли вернуть себе даже те малые (по сравнению с реальной стоимостью товара) суммы, которые им причитаются за распроданный по заниженной стоимости конфискат.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

468. Особенности национального мошенничества.

... Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им несколькими банками кредитных средств на общую сумму в 12 миллиардов рублей ...
Только Щапов оказался вдруг не обвиняемым согласно материалам нового дела, а так же, как и Дмитрий Николаев, «потерпевшим».
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

469. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Ежедневно она обналичивает колоссальные суммы.
Для меня она не столько подтверждает признательные показания обвиняемого, сколько заставляет усомниться в них. Одна из важнейших улик в деле – пистолеты, брошенные преступниками во время бегства.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

470. Разбазаривание сельхозугодий в Подмосковье пресекла прокуратура.

... ущерб на общую сумму не менее 29 млн руб. Кроме того, как сообщает прокуратура, в апреле 2003 г. группа людей, одетых в камуфлированную форму, действуя по указанию С.Золотарева, осуществила захват здания правления и Дома культуры все того же СПКК «Ленинский луч» с применением физического насилия в отношении сотрудников УВО при ГУВД Московской области, охранявших данные объекты. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в апреле 2003 г. С.Золотарев обвиняется в совершении преступлений ...
Дата: 30.04.2008 Копия в Google

471. Украсть, подставить и подняться.

... заключил с московским ООО «Интерстрой» тогдашний гендиректор ГУПа Владимир Швадченко, «Продкорпорация» осуществила 100-процентную (!) предоплату поставок дизельного топлива для нужд сельского хозяйства области в сумме 170 миллионов рублей ...
На первый взгляд, все проще простого: есть пострадавший - челябинская «Продкорпорация», есть уголовное дело, есть обвиняемые по этому делу.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

472. Рекорд взят под стражу.

Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

473. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

И это при общей сумме на счёте около 230 млн. рублей! Но и об этом клиент узнал не сразу, а спустя несколько месяцев. И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции. А ведь это не первый случай, когда банк, связанный с именем Олега Голосова, обвиняется в нарушениях.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

474. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... и пени, набежавшие по основной сумме, сотрудников ФСБ не удовлетворили, и те передали материалы в следственный комитет, сотрудники которого и провели задержание всех участников сделки. При этом в следственном комитете сообщили, что обратили внимание на участие сотрудников Минфина в "криминальном погашении долгов" еще в 2004 году, когда расследовали дело заместителя директора департамента международных финансовых отношений Министерства финансов Дениса Михайлова, обвиняемого в получении взятки в ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

475. Следствие по "делу Аэрофлота" в отношении Березовского завершено и передано в суд.

Березовский обвиняется в хищении денежных средств этой авиакомпании в крупном размере на общую сумму более 214 млн. руб. путем мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, похищенных у ОАО «Аэрофлот», на сумму более 16 млн. рублей (ч.3 ст. 174 УК РФ). 8 июня 2007 года адвокаты обвиняемого закончили знакомиться с материалами дела.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

476. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

По данным следствия, господин Бобров без согласования с РСК МиГ и Федеральным агентством по промышленности выпустил векселя завода на общую сумму более 200 млн руб., которыми расплатился с ЗАО за якобы поставленные комплектующие для двигателей, в ...
Удивительно, но петербургская прокуратура в лице зампрокурора Владимирова ранее пыталась отменить постановление о привлечении в качестве обвиняемого директора «Карго-экспресс» (впрочем, вскоре против Кузнецова уголовное дело было опять возбуждено).
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

477. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

Еще раз оговоримся: Хоменко никогда не обвиняли в отмывании на территории Швейцарии средств, похищенных при строительстве МКАД. За 5% должны давать исключительную меру Вообще такие «мелочи» как использование мобилизационного резерва в размере 5%, несоответствие финансовых отчетов по затратам на охрану объектов и перевозку рабочих истинным суммам, мало кого волнуют.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

478. Театр абсурда.

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 25.04.2006, Как невиновного превратить в обвиняемого Театр абсурда Марк Дейч Александр Шорор Сколько нужно денег, чтобы закрыть уголовное дело и тем самым обеспечить свободу преступнику? По версии писательницы Александры Марининой, на сей счет имеется стандартная такса ГУВД: 30 тысяч долларов. Конечно, многое зависит от тяжести статьи УК и прочих деталей, но в среднем сумма вроде бы именно такова.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

479. Церетели грозит тюрьма.

72-летнего творца обвиняют в неуплате налогов на сумму более 71 миллиона рублей.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

480. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

То, в чем обвиняют этих предпринимателей, происходило почти повсеместно.
Еще примечательно, что ущерб, нанесенный, по версии обвинения, государству уклонением от уплаты налогов НК "ЮКОС" составил лишь около пяти процентов от общей суммы налогов, уплаченных этой нефтяной империей.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google