Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

То, в чем обвиняют этих предпринимателей, происходило почти повсеместно.
Еще примечательно, что ущерб, нанесенный, по версии обвинения, государству уклонением от уплаты налогов НК "ЮКОС" составил лишь около пяти процентов от общей суммы налогов, уплаченных этой нефтяной империей.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

482. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

1. "..." Обвиняемый Евгений О. Адамов был гражданином СССР/РФ. С ноября 1986-го по март 1998-го Адамов был директором Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники ("..." здесь и далее обозначаемого как НИКИЭТ) "...".
33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

483. Новый иск Хайдарова.

Бывшие акционеры ОАО "Качканарский ГОК 'Ванадий'" (КГОК) обвиняют нынешних и прежних владельцев предприятия в захвате контроля над КГОКом и требуют выплатить им $500 млн. Ответчики уверяют, что иск будет отклонен, как и аналогичный иск к "Русскому ...
Сумма исковых требований составляет $500 млн. Компании Holdex (зарегистрирована в США) и британская Omni были акционерами КГОКа до конца октября, им принадлежало в общей сложности около 14% голосующих акций предприятия.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

484. Hовое обвинение руководителю РФФИ.

Оригинал этого материала © "Газета", 22.08.2004 Hовое обвинение руководителю РФФИ Владимира Малина подозревают в коммерческом подкупе Мария Локотецкая За полгода тесного общения с Генпрокуратурой Владимир Малин стал обвиняемым сразу по двум статьям ...
Однако в дело вмешалась прокуратура, по подсчетам которой акции "Апатита" на момент подготовки мирового соглашения стоили 62 млн. долларов, что почти на 47 млн. долларов больше уплаченной суммы.
Дата: 23.08.2004 Копия в Google

485. Фридман обезглавил "МегаФон".

В совет директоров компании вошли сразу два человека, которых обвиняют в связях с "Альфа-Групп".
Сумма сделки составила 295 миллионов долларов.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

486. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме Возбуждено уголовное дело Оригинал этого материала © "RBC-daily", 10.06.2004, "«Фаберлик» недоплатила налоги" Владислав Серегин Компанию обвиняют в том, что она ...
В результате за период 2000-2001 гг. компания «Фаберлик» не уплатила налога на прибыль и налога на имущество предприятий на сумму 6,8 млн руб. В инспекции МНС по Балашихе RBC daily отказались комментировать возбуждение ГУВД уголовного дела в ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

487. "Я не самоубийца."

Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.04.2004 "Я не самоубийца" Главный обвиняемый в похищении Сергея Кукуры изложил свою версию случившегося Александр Шварев Сергей Кукура В скандальном деле о похищение первого вице-президента ЛУКОЙЛа ...
По их версии, все началось с того, что ЛУКОЙЛ задолжал крупную сумму в федеральный дорожный фонд (ФДФ), который в свою очередь должен был профинансировать строительство Старой Смоленской дороги.
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

488. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Обвиняемому инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму более 7 млн рублей.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

489. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Более того, арбитражные управляющие заключили много сделок, принесших предприятию не финансовое оздоровление, а прямой экономический убыток, включая кражу выделанного сырья на сумму 600 000 руб. в период управления Е. Юферева (Прил.
Это - те экономические аспекты, о которых руководители республики вместе с Д. Турчиным предпочитают умалчивать, обвиняя меня в «политизации» проблемы и ее вынесении на международный уровень.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

490. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Во-вторых, мы доказали, что он заставил Россию платить за эту работу $ 492 млн. В-третьих, мы доказали: в то же самое время был подписан контракт между «Меркатой» и офшорной компанией о том, что определенный процент из той суммы, которую заплатила ...
— Паколли обвинялся, но был отпущен судом.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

491. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными ...
После полугодовой "охоты" на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылетать в США. Месяц назад его перевеян в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании грязных денег.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

492. В российском анклаве властвует коррупция.

В производстве Московской городской прокуратуры находится уголовное дело № 04869, возбужденное заместителем Генерального прокурора России по ст. 160, ч. 3, п. «б» УК РФ по факту хищения 221 миллиарда неденоминированных рублей (на тот период сумма ...
Как только это произошло, Горбенко издал постановление о назначении Каретного, который из администрации уже раза четыре уходил в Фонд развития Калининградской области, вновь первьм заместителем губернатора (обвиняемый Каретный должен был курировать ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

493. "Лиосбанк" - логово мошенников

До таких сделок мог додуматься только гений физика- неудачника Мирошникова и «защитника бизнеса» Белова И.М. При этом, как утверждает сам Мирошников он один вексель отдал Щеголевой И., которую он голословно обвиняет в хищении денег со счет ООО «Консар». Получается, что Мирошников заплатив за вексели астрономическую сумму, один вексель на 5 млн. рублей, словно, простой фантик отдает Щеголевой не требуя с нее ничего в замен. Копия в Google

494. Дело Хакера №1

... оказался таким бедным, что не смог оплатить адвокатов, а пользовался услугами казенных защитников и еще имел неблагодарность обвинять одного из них, что тот якобы агент ФБР. Западный читатель страшилок о "русской мафии", наверное, удивился бы еще ...
... без оного, а с 30 июня по 3 октября 1994 года Вова сделал 40 несанкционированных переводов чужих денег на общую сумму 10 700 952 доллара из Ситибанка на счета своих знакомых и знакомых своих знакомых в банках Санкт-Петербурга, Хельсинки, Роттердама ... Копия в Google

495. Труба Мирзиеева.

· В докладе межведомственной группы эти компании обвиняются в непомерном завышении цен за свои услуги по сравнению с государственными компаниями.
Данные финансовой отчетности показывают, что в 2017 и 2018 годах эти две компании заключили строительные и ремонтные контракты на работы на узбекских нефтегазовых месторождениях на сумму не менее 1,9 млрд долл.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

496. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег.
Для сравнения: столько же, 136 биткоинов или около 91 млн рублей, собрал на свою президентскую кампанию Алексей Навальный в 2018 году — на криптовалюту пришлось 25% от всей суммы пожертвований.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

497. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Адвокаты "Приватбанка" утверждают: чтобы создать впечатление, что сумма первоначальных кредитов плюс начисленные проценты выплачивались заемщиками, "ПриватБанк" выдавал новые кредиты другим заемщикам.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

498. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Я точно знаю, что таможня забирала себе 1000 долларов из этой суммы», — говорит Исабеков. Остальная сумма, по его словам, распределялась между другими отделами и госорганами. Остановленное расследование Чиновников таможни также обвиняют в том, что они не позволяли другим ведомствам расследовать дело о перевозке наличных.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

499. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... corporationenergy.ru Роман Анин Аслан Гагиев В июне 2018 года Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева; Следственный комитет обвиняет его в создании чуть ли не самой кровавой за всю историю страны преступной группировки, убившей 60 человек ...
Есть определенные суммы, назначенные для каждого уровня бизнеса...» «...Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего общества в Следственный комитет, Бастрыкину», — объяснял Гагиев особенности российского предпринимательства австрийскому судье.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

500. Темная сторона Appleby.

Инвесторов завлекали обещаниями неплохо заработать: 10 тыс. долларов с кредитом в 2,5 тыс. долларов в виде «пожертвования» (все суммы в канадской валюте). Истцы требовали вернуть деньги — от юристов, консультантов и тех, кто рекламировал схему. Одним из обвиняемых был так называемый руководитель «благотворительной программы» Эдвард Фертак.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google