Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» не размещали депозиты в Промсвязьбанке», — сообщили в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар». В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК сообщили: «Мы не можем комментировать сделки Промсвязьбанка — мы не обладаем информацией. Но хотим отметить, что мы сотрудничаем с этим банком с 2015 года и на регулярной основе размещали в Промсвязьбанке депозиты, так как банк полностью соответствовал требованиям регулятора и предлагал оптимальную доходность.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

642. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Бывший директор практики GR & Lobbying в «Михайлов и партнеры»; работал также в компаниях КРОС и группе «ИМА». Ведет в МГИМО курс «Основы лоббистской деятельности. Технологии GR». Бывший сотрудник ГРУ.]. — По степени заинтересованности в лоббистской деятельности можно отчетливо видеть отрасли, в которых диалог между бизнесом и властью не сложился или ведется с существенным недопониманием». В пример он приводит зарубежные фармацевтические компании, от которых поступает много запросов на подобные ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

643. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius Meinl) сказано, что среди их проектов — торговый центр «Аркада» в Уфе (площадью (23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы ...
... документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

644. Экстрасенс для "королей" "Петона".

В 2011 году у Росстрахнадзора развернулась «война» с компанией «Авангард-Гарант», входившей в группу компаний банка «Авангард», где Зайцев тогда был вице-президентом. И почти моментально в Росстрахнадзор пожаловала с обысками большая группа ...
В 2016 году вчерашний маленький институт из Башкирии получил от «Газпрома» на безконкурсной основе контракты на 176 млрд рублей.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

645. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Лазейка В основе экспортной сети лежит лазейка в украинских правилах, которая позволяет скрыть источники и пункты назначения оружия в документах, поскольку оружие перемещается по всему миру. Документы показывают, что в феврале 2016 года "Техимпекс" запросил у украинской службы экспортного контроля, регулирующей экспорт оружия, расширение лицензии, дающее право импортировать детали бронированных автомобилей от частной польской фирмы Army Trade для собственных нужд компании.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

646. Банкроты от власти.

На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольных экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет ...
Принадлежавшие «Вамину» Балтасинский и Арский молокозаводы достались ООО «Арча», принадлежащему на паритетной основе детям Мингазова — Минтимеру Мингазову и Фариде Фазлиевой.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

647. Организованное сообщество "Петон".

"Паутина" для Сечина В сообществе «Петон» есть еще один заметный участник — это глава группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров.
И тогда к работе подключилась инспекция № 2 ФНС РФ, которая на основе той самой документации, изъятой по делу на смехотворную сумму, подсчитало, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» занизило налоговую базу по НДПИ на 600 миллионов рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

648. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

[...] О домашнем аресте Серебренникова ходатайствовал представитель СКР, который кратко напомнил суть обвинения: режиссер возглавил организованную группу из числа сотрудников АНО «Седьмая студия», которая похитила бюджетные средства в размере 68 млн руб. Вина Серебренникова подтверждается финансовыми документами и показаниями гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера компании Нины Масляевой, которые также обвиняются по делу; сам Серебренников фактически отказался от дачи ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

649. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

... копнул, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев Андрей Черняков Как стало известно “Ъ”, суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ ...
Поручителем по кредиту выступил лично Андрей Черняков, являвшийся главой одной из крупнейших на тот момент в стране строительных компаний.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

650. Правильный акционер.

... Оригинал этого материала © Meduza, 02.06.2017, Фото: "Ведомости", ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что владелец группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин начал переговоры о покупке российского Forbes ...
Полученные тогда деньги стали основой его капитала — а компанией «Евросевернефть», управлявшей «КомиТЭКом», он владеет до сих пор. Правда, теперь она называется просто аббревиатурой «ЕСН» — нефтедобычей с тех пор Березкин уже не занимался.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

651. Ресиновация.

В заявлении говорилось о некой «группе миноритарных акционеров» и о «менеджменте компании» — имя Шепеля в тексте не упоминается, — которые «предприняли ряд действий, грубо нарушающих права остальных акционеров, включая права города Москвы».
В том же 2011 году Воронин учредил ООО «Мосэксперт», которое занимается той же экспертизой проектной документации, но на коммерческой основе, и стал его первым генеральным директором. Ныне на сайте компании генеральным директором компании значится ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

652. Лихие поглощения Александра Клячина.

За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.
Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

653. Рейтинг должников Украины.

... по иску ВТБ. 4. Константин Жеваго Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит ...
... включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также их личные финансовые поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования) на основе открытых источников, в том числе СМИ и реестра судебных решений ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

654. Мединский и партнеры.

Кроме того, более 700 миллионов рублей компании Колесникова получили в ходе строительства Многофункционального миграционного центра, где получают трудовые патенты мигранты, работающие в Москве. Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

655. "Совет" на четверть миллиарда.

Это заметно расширило возможности группы. "Семейный подряд" Вместе с Плетнёвым и Задворочновым Русаков организовал ещё одну хитроумную схему. Он создал ООО «МеРКон» и стал активно пропихивать его в качестве субподрядной организации для оказания консалтинговых услуг на конкурсы, объявляемые энергокомпаниями. Эту компанию можно смело назвать «женским клубом»: руководителем и соучредителем выступила супруга Плетнёва – Ирина Ряхина (Плетнёва), а вторым соучредителем стала жена самого Русакова Елена.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

656. Как падал "Траст".

Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ, «Открытием» и EY в январе — апреле 2015 г., оценка дыры выросла ...
В середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

657. Болгарский связной Малофеева.

Общая непогашенная задолженность составила 1,2 млрд рублей и $100 млн. В 2012 году группа обанкротилась. Однако еще в 2011 году бывший экономический советник Жака Ширака и президент консалтинговой компании MHB SA Мари-Элен Берар направила запросы от ...
Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга. Эта информация легла в основу ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

658. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Отмечалось, что персонаж, в общем-то, достаточно номинальный и не отягощенный интеллектом (изгнан из ВВМУ им. Ленинского комсомола с третьего курса, приобрел диплом о высшем образовании на коммерческой основе лишь в 2010 году), за ним стоит бывший ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

659. Хулиган при деньгах.

Однако фактически среди ее владельцев россиян нет. По данным ЦБ Украины, владельцами VS Energy Latvia на паритетной основе являются гендиректор компании Валтс Вигантс, Вилис Дамбинс, Олег Сизерман, Артурс Алтберст и Марина Ярославская.
Гинер также возглавляет совет директоров «ТОК групп», которую энергетики считают связанной с «МРСК Северного Кавказа» Каитова, а также является одним из директоров в совете «Техпроминвеста» — структуры «Ростеха», которая будет строить энергостанции в ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

660. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Обыски тогда проходили в офисах той же ULS Global, а у входящего в группу таможенного брокера «УЛС-Брокер» изъяли печати, рассказал РБК источник в компании.
В основу уголовного дела лег рапорт оперативника ГУБК ФТС Павла Смолярчука. Ранее он уже пытался поймать Зарубина на схеме «перегруз». В ноябре 2014 года фура близкой бизнесмену компании пересекла финляндско-российскую границу в пункте пропуска ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google