Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Они покупают банк за 2 млн, отбиваются за две недели, пока ЦБ их не поймает за руку, и открывают новый банк. Тут же все видно: если у тебя есть резкий рост оборота, такой банк убивает сам себя. — То есть ваша — схема? — уточняю я. — Схема моя. Ты пойми, всю валюту покупают у крупных банков. Клиенты идут от крупных банков. Но ни один крупный банк не станет работать с «закрывашкой» напрямую. Ему нужна прокладка. И эту услугу банкам предоставляем мы. — А не попадетесь?
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

502. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

503. Орден национального достояния.

... зависимости банка от его главного акционера и клиента. Газпромбанк существенно диверсифицировал клиентскую базу. Причем как за счет привлечения на обслуживание предприятий из других отраслей (чему в немалой степени поспособствовали питерские связи Львова), так и за счет розницы. В частности, весной 2002-го ГПБ приобрел у терпящей бедствие «Инвестиционной банковской корпорации» портфель из 800 автокредитов. При Львове Газпромбанк выпустил свои первые еврооблигации на 200 млн евро. В банке ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

504. Евгений Федотов против Чубайса.

Несмотря на то, что деньги были списаны с расчетных счетов электростанций, на счета контрагентов и бюджета, находящиеся в других банках, не поступили по причине отсутствия у банка достаточных денежных средств, для выполнения поручений клиентов. Платежные поручения электростанций помещены в картотеку банка. С расчетного счета КГРЭС в ММКБ списано налоговых платежей на сумму 417 494 051 112 руб., но по вине банка не перечислено в бюджет.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

505. "Норд-Ост" захватил банкир.

Дивиденды выплачивали за счет новых клиентов. В мае прошлого года в банке была введена временная администрация Центробанка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

506. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Через уже упомянутый "карманный" банк "Гранит", который уже на 80% принадлежит кипрским компаниям.
Однако господа Тихонов и Норматов не гнушаются делать деньги и на рядовых клиентах - покупателях квартир. Как сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, "Стройметресурс" практикует двойные и даже тройные продажи своих квартир мелким клиентам.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

507. Интимные "дела" адвоката "звезд".

Один немецкий журнал поместил на обложке фотографию банка с текстом: «Частный банк терпит бедствие. Клиенты трясутся за свои деньги». Мало того, в телерекламе показали этот номер журнала и дали анонс: у банка проблемы. На самом деле их не было. До публикации. Журнал вышел в пятницу, а уже в понедельник в банке появились длинные очереди: все клиенты снимали деньги и закрывали счета. Во вторник банк закрылся, потому что кончились активы.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

508. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... 326 действующих банков). Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский». Банк «Советский» проходил санацию три раза. До первой санации в 2015 году основным владельцем «Советского» являлся отец Станислава Митрушина — Владимир. До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

509. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2020 году, анализируя финансовый крах в Ливане, американский экономист Джеймс Рикардс написал: «представители элиты, заранее предупрежденные инсайдерами, вывели из Ливана огромные суммы в долларах», а сбережения рядовых предпринимателей и клиентов банков оказались «заморожены и фактически обесценились».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

510. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

[...] ИФК «Метрополь» была создана в 1995 году Михаилом Слипенчуком в партнерстве с председателем правления банка «Метрополь» (чье название и получила) Айдаром Котюжанским. В 1996 году крупнейшим клиентом и акционером компании стало ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

511. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву. Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ». «Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации. По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке. Ущерб, причиненный их действиями клиентам учреждения, оценен ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

512. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

513. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

... к защите своего клиента приступила лишь на стадии судебных слушаний. «Мне сложно что-либо комментировать, поскольку со своим клиентом я ни разу не общалась. Мне не известно его отношение ни к выдвинутому обвинению, ни к вынесенному приговору. Из имеющихся в деле материалов могу лишь сказать, что господин Юров высокообразованный человек, а инкриминированные ему деяния не выходили за рамки действующего российского законодательства». BFM.ru, 14.04.2022, "Экс-совладельца банка "Траст" "виртуально ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

514. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Для такого бизнеса наличие и местоположение офлайновых офисов — принципиально важный момент: все сделки велись с крупными клиентами, а чтобы произвести обмен, требовалось их личное присутствие в одном из офисов компании, пишут исследователи.
А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

515. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено.
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

516. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Именно в этот период обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам. Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб. У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

517. Якова Уринсона "развели" по телефону.

Пенсионер опять отправился в банк, однако его менеджерам показалось подозрительным то, что клиент снимает крупные суммы, поэтому они стали выяснять причины.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

518. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

519. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

У меня есть процессинговый центр, вот зачем мне нужен банк. У меня есть процессинг, я выпускаю карточки. Кроме того, мне нужен банк из таких, знаете, эстетских соображений. Что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банков, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и Монако. А я, когда мне устроили кризис покруче натурального, выплатил деньги клиентам.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

520. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google