Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... порог был снижен до ?10. Статусным клиентам Чичваркин развозит вина лично. В отличие от жены-филолога, бизнесмен фрондирует своим плохим английским и нежеланием интегрироваться в британское общество. Но при этом, как и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, пытается выйти из замкнутого эмигрантского мирка. Hedonism Wines — не «русское место», подчеркивает Чичваркин и приводит в пример цифры — процент россиян в приобретении недвижимости 10–12 %, а в числе клиентов магазина — меньше 10 ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

362. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Слабым местом организаторов оказалось то, что играть приглашали крупнейших клиентов нелегального букмекера 1xBet.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

363. С блэкджеком и шлюпками.

С блэкджеком и шлюпками Пиратские онлайн-кинотеатры держатся на плаву за счет нелегальных казино и букмекеров и при попустительстве банков Оригинал этого материала © securitylab.ru, 23.07.2020, С блэкджеком и шлюпками: раскрыты теневые инвесторы ...
Он добавил, что регулярно получает запросы и требования о прекращении предоставления услуг их клиентам, но если они поступают не от правоохранительных органов, компания не разглашает информацию о клиентах.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

364. Росгосужас из "Открытия".

Когда же есть возможность всучить клиентам что-то бесполезное в довесок к страховке, то «успех» просто гарантирован. Поздравляем, — сообщает нам сайт «Открытия», сервис «Телемедицина» подключен: «Сервис предоставляют компания Национальная медслужба (НМС), Росгосстрах Жизнь и Банк «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

365. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть" Экс-председатель совета директоров ВПБ обвиняется в хищении прав на имущество банка на 808,7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.02.2020, Банкира ...
... не упоминать фамилию их клиента в своих показаниях. Речь шла о связи банкира с различными подконтрольными ему компаниями. Таким образом, резюмировал Мосгорсуд, доводы защиты об отсутствии со стороны их клиента нарушений запретов, установленных ранее ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

366. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Караматов договорился с клиентами и назначил точные дату и время для доставки денег — 15:00 10 июня. Накануне ограбления Жаров, Маргиев и Власов встретились еще раз и обсудили готовность операции. Общую точку сбора назначили в соседнем с банком дворе.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

367. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Регулятор практически ежедневно запрашивал у "Евромета" различные документы как о самом банке, так и о его клиентах. 30 июля банк получил из ЦБ письмо, в котором сообщалось, что "при рассмотрении вопроса о возможности отмены действующих мер" "информация будет дополнительно изучена" ГУ ЦБ по ЦФО. Глава "Евромета" решил, что требование на 1,9 млрд руб. будет отменено и банк удастся сохранить, поэтому, как следует из материалов дела, отправил в ГУ ЦБ по ЦФО уведомление о неисполнении ранее ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

368. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

369. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

370. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Другой постоянный клиент ГСУ — строительный магнат и владелец «Экономикс-банка» Натан Гадаев.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

371. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Берн вынужден был заключить соглашения с США Великобританией и Францией, направленные на всяческое содействие властям этих трех (!) стран в раскрытии информации о неуплате налогов их гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков. — власти Швейцарии начали выдавать тайны банковских вкладов своих владельцев, из-за чего начался массовый вывод капиталов из Швейцарии. Куда, спросите вы? Разумеется, в самые надежные банки мира США и Великобритании и... оффшоры, не подвергшиеся критике ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

372. Махинации банка Barclays.

Принято считать, что динамика трехмесячной ставки LIBOR (в британских фунтах) отражает ожидания рынка относительно того, как изменится базовая ставки Банка Англии через три месяца. [Газета.Ру, 02.07.2012, "Ставка сыграла против Barclays": Банки обвиняются в манипулировании ставкой LIBOR и злоупотреблениях на $10 трлн по кредитам и еще на $350 трлн в рамках операций с деривативами. — Врезка К.ру] К LIBOR напрямую привязаны ставки по кредитам для крупных корпоративных клиентов и небольшая часть ...
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

373. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

... которого ни банку, ни дольщикам "Барвихи" не осталось практически ничего? Куликов никаких документов не подписывал и юридически процессом не руководил. Так что, отвечать за это будут, наверное, его сотрудники, часть которых явно не понимала, на что шла, подписывая странные бумаги с преференциями "родственным" компаниям. Кстати, Куликов уже прозрачно намекнул на такую возможность все в том же интервью: "Иногда бывает и такое, что сотрудник компании в помещении компании дает клиентам какие-то ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

374. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Если раньше захват корпоративной собственности был прерогативой отдельных структур и откровенных бандитов, то сейчас отъемом собственности занимаются даже банки, в том числе и крупные. Сложные схемы кредитования, зачастую навязываемые клиентам, прошли проверку финансовым кризисом. В редких случаях кредитные учреждения шли навстречу заемщикам и реструктуризировали долги. Чаще кредиторы проявляли агрессию даже по отношению к постоянным клиентам, не говоря уже о компаниях, владеющих солидными ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

375. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

Аналогичная жалоба защиты экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина была рассмотрена чуть позже с таким же результатом. [ИА "Финмаркет", 18.05.2011, "Мосгорсуд подтвердил законность отстранения от должностей бывших топ-менеджеров Банка Москвы": Рассмотрение кассационной жалобы не заняло и 20 минут, в совещательной комнате судьи провели лишь 5 минут. "Речь идет о конституционном праве моего клиента на труд.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

376. Партийный вынос.

Каждый раз этого человека в сейфинг сопровождали руководитель казначейства банка и его заместитель. «Однажды, выдав деньги этому клиенту, я вышла на улицу покурить и увидела, что его сопровождает машина ГАИ со специальной раскраской и мигалками», — отметила сотрудница банка. Человек, уверяет Абросимова, был с «каким-то значком на лацкане пиджака». Как сообщила «Новой» адвокат Гительсона Оксана Михалкина, работники банка помнят, что при входе в банк мужчина показывал паспорт и визитку.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

377. "Не могу жить с моральными уродами!"

По информации из ВТБ, в управлении по работе с крупными клиентами господин Жуковский курировал взаимодействие банка с предприятиями лесопромышленного комплекса. А этот комплекс считается весьма криминализованным. Кредитованием таких предприятий занимаются многие банки, но с компаниями не самого лучшего кредитного качества работают в основном госбанки -- Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

378. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

Особое место в сегменте охранной деятельности занимали крупные службы безопасности банков и корпораций, узкоспециализированные СБ компаний и так называемые карманные ЧОПы. Они существовали как отдельный хозяйственный субъект, но работали только на одного клиента.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

379. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

А роль кредиторов отведена банкам, которые в наши дни, как выясняется, могут быть не менее доверчивыми, чем во времена Гоголя.
Пока очередной проситель проклинает «алчных продажных чиновников» и рассказывает друзьям про непомерные аппетиты министров и генералов, Скуратов уже «окучивает» очередного клиента.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

380. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Задача «Transrail – Car’a» была – отдать эти цистерны в аренду клиентам и зарабатывать спокойно денежки, не забывая при этом о налогах и российском бюджете.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google