Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Подобед, ныне возглавляющий отдел торговли облигациями в Банке Москвы, не отрицает, что написал эту записку.
Раньше ответ «Мы сделали это для клиента» мог положить конец любому расследованию.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

382. Побег Линшица.

Линшиц со своим банком не соответствуют уровню амбиций экс-премьера. Касьянову необходима организация федерального уровня, а «Нефтяной» – весьма средний по размерам банк, интересы которого сосредоточены в узком кругу корпоративных клиентов.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

383. Подозрительный рост.

Депутат Виктор Дубровский, подготовивший на базе жалоб клиентов кемеровских страховщиков запрос в Минэкономразвития, останавливается на подробностях банкротства “Кузбасспромбанка”. Начиная с июня 1998 года банковские вклады по инициативе руководства банка были переоформлены в страховые компании группы “Коместра” на льготных условиях и под более высокие проценты. Вкладчиков фактически вывели за баланс “Кузбасспромбанка”. Когда в январе 2001 года была начата процедура банкротства банка, это ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

384. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ. Любопытно, что заведено уголовное дело было по настоянию советника председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса, которому банк не вернул крупную сумму денег. Эти деньги, как и средства других клиентов ПГБ, были якобы похищены компаниями, аффилированными Виктору Вексельбергу через подконтрольный ему банк «Альба Альянс», что в свою очередь и спровоцировало банкротство.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

385. Пиар на яйцах.

Как заявил ГАЗЕТЕ инициатор иска Армен Рштуни (советник председателя правления компании "ЮКОС"), якобы именно в подконтрольный Вексельбергу банк "Альба-Альянс" в преддверии банкротства были выведены деньги ПГБ. Как сообщала ГАЗЕТА, история с банкротством ПГБ началась еще 11 июля 2002 года, когда ЦБ РФ издал предписание, запрещающее этой финансовой структуре открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать вклады физических лиц и продавать им собственные ценные бумаги.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

386. Мистер Целлофан.

В 1991 году «комсомольский» банк одним из первых среди частных структур организовал обмен валюты для частных лиц. Но если Мавроди так и застопорился на простонародном уровне, то Ходорковский быстро двинулся дальше. Один из его заместителей проговорился как-то в интервью: «Нам не нужны просто клиенты, мы не народный банк. Клан — это регулярность общения, это взаимопроникновение: клиент знает, как живет клан, клан знает, как живет клиент».
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

387. ФРАНКенштейн.

Но против них существуют службы безопасности банков, которые и отслеживают такие махинации, ибо банку-то от подобных операций никакого прока. Но это в случае, если речь идёт об обычных мошенниках. А вот ежели в клиентах высокопоставленный государственный чиновник, то... Как говорится, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

388. Минатом Ltd.

Ключевыми клиентами банка являются заводы по переработке урана, которые перерабатывают урановую руду и экспортируют урановые продукты. Конечно, наличие большого количества вкладчиков и заемщиков, которые относятся к относительно устойчивому сектору, уменьшает риск всяческих неприятностей, что и было продемонстрировано во время кризиса 1998 г. С другой стороны, сосредоточение акционеров и клиентов в одной отрасли - атомной – то самое "укладывание яиц в одну корзину", что рано или поздно даст о ...
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

389. Гута-Банк защищается.

Благодаря вхождению в холдинг банк приобрёл солидную репутацию, и сегодня среди его клиентов немало крупных системообразую-щих структур, в основном предприятий транспорта и связи (Аэрофлот, МГТС, Мострансавто и др.) В настоящее время у банка известные сложности, связанные с конфликтом с администрацией Московской области.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

390. ГУТАперчивые мальчики.

Однако вследствие вышеописанных комбинаций гутаперчевых мальчиков свободных средств у банка все же оставалось маловато. И тогда Юрий Гущин вспомнил опыт приснопамятного Сергея Мавроди. И решил сделать свою контору тоже системообразующей. Для чего после внушительной рекламы для привлечения клиентов Гута-банк стал активно открывать свои филиалы по всей России. Частью это делалось «приватизацией» обанкротившихся провинциальных банков, а большей частью — за счет средств новых клиентов.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

391. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

392. Илья Сачков на госизмене.

В 2012-м компания помогла российским правоохранителям задержать участников крупной группировки Carberp, которые похитили не менее 130 млн рублей у клиентов 100 банков по всему миру, а также поучаствовала в деле основателя процессинговой системы Chronopay Павла Врублевского, который в 2013 году был приговорен к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

393. Зарубежные активы Александра Удодова.

Пока сыщикам удалось выйти на след 1,1 млрд рублей, сгинувших за границей, но дыра в банке была в сто раз больше. Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий. Ходили даже слухи, что при крахе банка там зависли средства и самой ФНС. Если так, получается, что средства в том числе ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

394. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

А затем Юрий Бирюков со своей супругой лично принимали с помощью смс-сообщений информацию от клиентов о заказе конкретных женщин для оказания секс-услуг.
... составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и банки ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

395. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Поэтому банк по желанию клиента обязан выдать ему деньги со счета наличными. Просто необходимо время для аккумулирования такой суммы. Но банк мог это сделать. Куйда И. А. ради такого дела мог это сделать, мог прилететь из Москвы. Он получил бы деньги, тут же отдал бы мне, а я положил бы их на свой счет. Все это заняло бы 15 минут у одной и той же стойки (…) Однако для банка это были лишние хлопоты с аккамулировать деньги на корсчете, заказать наличные в ГРКЦ, инкассаторов, нужно машину.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

396. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой». На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

397. Бездонная депутатская тумбочка.

... общую картину появления на свет гигантской мировой «прачечной» со всеми необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства бывшего СССР ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

398. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

... в соответствии с лимитами, такой нормы нет в уставе банка». В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких предупреждений отозвал у банка лицензию. По словам Алексея Аванесяна, уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка «Новация» Мирошниченко строится в значительной степени на экспертизе ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

399. Крах банкира Хотина.

То есть, на полном серьезе, гадания на судьбу банка через Ночную хоккейную лигу имеют под собой основания. — Врезка К.ру] *** Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). [...] Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

400. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка. Удивительным образом корпорация Вадима Беляева получает от АСВ право выплачивать такие вклады практически во всех случаях при банкротствах других банков. Для «Открытия» это очень выгодно: АСВ перечисляет ему всю сумму сразу, а банк выплачивает деньги вкладчикам в течение длительного времени, имея возможность бесплатно «прокручивать» деньги. Несмотря на то, что в Казани у «ФК Открытие» имеются всего лишь три банка, корпорация получила право ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google