Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

При обыске в бардачке Cadillac нашли шесть конвертов, на каждом из которых было написано название одной из обслуживаемых таможней коммерческих фирм. В конвертах находилось в общей сложности около $26 тыс. Часть денег была помечена спецсоставом "Штрих", оставляющим видимые в ультрафиолете следы на руках державшего купюры человека. На руках полковника Фролова следов "Штриха" не нашли, сам он сообщил, что не знает, откуда деньги взялись в его автомобиле, однако его все равно задержали.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

122. "Авторитетный" ужин на $12 млн.

Как рассказал "Ъ" потерпевший Васильев, на встрече в ресторане Александр Щукин сообщил, что его тесть — бывший председатель Федерации дзюдо и самбо Московской области Михаил Синякин, а также экс-замначальника управления "Н" (курирует таможню) ФСБ России Сергей Наумов должны ему деньги.
Дата: 18.06.2010 Копия в Google

123. "Закрыть" генерала.

«Поворотным в формировании системы коррупционных отношений на таможне стал 1996 год, — подтверждает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — В лихие 90?е таможенники быстро становились миллионерами. Были склады, которые оформляли в день по 300–400 машин с электроникой под видом других товаров. По деньгам это полтора-два миллиона долларов в день наличными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

124. Опять взятка.

... Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от ВЭД и таможенных платежей. Примерно за месяц до этого отчета некие посредники сообщили господину Плешакову, что если он уплатит сенатору Чахмахчяну $1,5 млн, то в отчете аудитора Панскова не прозвучит выявленный в ходе проверки Домодедовской таможни факт неуплаты авиакомпанией "Трансаэро" таможенных платежей за ввезенные иностранные самолеты. Посредники сообщили, что в Счетную палату эти деньги попадут через зятя ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

125. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

Вы решите через суд получить свои деньги у продавца машины – но, даже если его и найдете, скорее всего окажется, что в договоре купли-продажи ваша Audi за $15 тыс. оценена ровно в десять раз дешевле: так делают все нормальные люди, чтобы не платить ...
И даже здесь, находясь в Москве, знаю стоимость этих пересечений, сколько стоит дырка в таможне.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

126. Время менять адвокатов.

Использовав обманным путем документы по уже прошедшему контракту на экспорт бензина и введя в заблуждение таможенного брокера и Энергетическую таможню ГТК, Бушев и компания вывезли из страны почти 70 тысяч тонн бензина на сумму 321,5 миллионов рублей ...
На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

127. Пособие для Остапа Бендера.

Удобрения российского производства, арестованные в 1997 году британской таможней, поставлялись еще одной компанией – VTI Fertasco UK. Аналогичные неприятности были у VTI Fertasco Hong-Kong.
... деньги оседали в офф-шорных зонах. С партнерами поступали примерно так, как это описано в пособии по борьбе с мошенничеством: «им будут долго рассказывать о неожиданно возникших трудностях, изменении политических реалий, о том, что «деньги уже в пути ...
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

128. "Сливки - золото Палия".

И, главное, здесь тоже не задают лишних вопросов, откуда у Вас деньги и вообще, кто Вы такой.
Ну, грубо говоря, прошел человек за границей таможню, поставили ему штамп в декларацию - вот вам, пожалуйста, и документ с его фамилией.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

129. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Я имею информацию по электронной таможне, потому что раньше, работая в..., я был включен в делегацию соединенного штаба вместе с руководителями информационной таможни. ДЕ: C ... знакомы? С: Нет, не знакомы. Ну, Валентин Шуляк, Олег Николаев, ..., люди, которые возглавляли информационную таможню. Скажем так, я много занимался этим вопросом, но у меня немножко другая специализация. ДЕ: Не, ... У нас таких вопросов не стоит. С: 45 миллионов, извините. Я как бы эти деньги видел.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

130. "Володинские" vs "громовские".

... потеряв в деньгах, он покорно побрел работать к покупателю консультантом. На первый взгляд, такая покорность объяснялась просто: чего не сделаешь, когда тебя увольняют с поста советника президента (тогда — в ноябре 2009 — это был Дмитрий Медведев) с уникальной формулировкой: «несоблюдение правил госслужбы и этики поведения госслужащего». Медведев, бывший председатель совета директоров «Газпрома», покровительствовал Сенкевичу. Но в октябре 2012 года Николай Сенкевич был задержан на таможне: как ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

131. Таможня не отдает добро.

И самое главное – куда идут деньги от этой аренды? Согласно тому же отчёту Счётной палаты, если при вступлении Бельянинова в должность только в ЦФО таможня арендовала десятки помещений, то в 2010-м счёт уже шёл на сотни, и в основном под нужды РОСТЭКа. Но на наш взгляд, самое смешное, что «счётка» не смогла установить, сколько же таможня через РОСТЭК арендует таких помещений в целом по стране.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

132. Кому верхи, а кому кореши.

Трюфельное меню Ресторан «Старая таможня» открылся в декабре 1996 года и стал первым по-настоящему элитным рестораном Петербурга.
Сейчас компания Шокина хочет отказаться от кейтеринга, вложив вырученные за два года деньги в сеть ресторанов.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

133. Eli Lilly поставила откат на поток.

По факту услуги, деньги за которые получала сторонняя фирма, оказывал дистрибутор или сама Lilly-Vostok.
«Противозаконные платежи производились, чтобы оказать влияние на регуляторов, врачей и таможню», — говорится в решении комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC).
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

134. Архитектор для "великих".

Особенно, я таможне плачу наличкой, все плачу налично, мне наличка во как…
Извините, но я такой, я архитектор, простой человек, я бедный, очень бедный, я потратил сегодня 50 миллионов, получив 25 (неразборчиво), у меня есть минус 25 миллионов 800 (тысяч) евро, для меня это огромные деньги, почти все заработанные…
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

135. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

Основные доказательства по этим эпизодам были обнаружены в ходе обыска двух резиденций бен Али — в одном из дворцов следователи нашли драгоценности и наличные деньги на сумму $27 млн, а в другом — почти 2 кг марихуаны, большое количество оружия и ...
... охраны генерал Али Сериати, глава МВД Рафик Бельхадж Касем, пресс-секретарь бен Али Абдельазиз бен Диа, политический советник президента Абдельвахаб Абдалла, спикер сената Абдалла Калель, лидер КДО Мохаммед Гариани, а также шеф таможни Слиман Урак ...
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

136. Скромное обаяние хищника.

После его отставки 17 марта 1997 года выяснилось, что ОНЭКСИМбанк получил для обслуживания счета таможни, а ряд других родственных Потанину предприятий — весьма выгодные контракты, в том числе связанные с обслуживанием долгов Ирака и Украины, а также ...
Правда, деньги брали далеко не все коллеги Потанина по работе в правительстве.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

137. Кубометры компромата.

Господин Макаренко возглавлял таможню в 2009 году, когда сотрудники ведомства растаможили 11 млрд кубометров газа, который, как постановил суд, был незаконно выведен из собственности RUE и передан на баланс "Нафтогаза".
По версии RUE, монополия переуступила долг "Нафтогазу", который не стал требовать деньги, а продал принадлежащий компании газ "Газпрому".
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

138. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Еще с начала 2000-х для определения таможенной стоимости импортируемого товара действовал приказ руководства таможни, позволявший растаможивать телефоны по «профилям риска».
За пересортицу полагается штраф, и «Евросеть» уже заготовила деньги.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

139. $2 млрд. контрабанды Тельмана Исмаилова.

- Установлено, что до сентября 2008 года группой неустановленных лиц через Балтийскую таможню и иные каналы совершена перевозка одежды, обуви и других товаров.
Это бешеные, вывезенные из России деньги осыпаются золотым дождем на иностранные берега.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

140. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Ответ очевиден: чиновники от таможни и руководство порта в Петропавловске.
Тут уже речь не о прибылях – получить бы хоть какие-то деньги.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google